Relatório de Desenvolvimento da Indústria Web3 2024: Atividades Criminosas Ainda Ativas, Políticas de Regulamentação Começam a Dar Resultados
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura do setor atingiram níveis sem precedentes, mas ao mesmo tempo, os criminosos começaram a explorar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar ou criar novos modos de crime. Este relatório estatístico e de divulgação do tamanho dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas, e esclarece o impacto das medidas de conformidade sobre a escala da indústria criminal, faz um apelo para que a indústria e o governo levem a sério os danos causados pelos crimes com criptomoedas.
A situação do crime relacionado com criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume de recebimentos de stablecoins de endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte das atividades de alto risco representou 5,14% do total das atividades de transação de stablecoins no ano, uma redução de 0,80% em comparação com 2023, mas ainda significativamente superior a 2021 e 2022.
Entre 2021 e 2024, o USDT na rede TRON manteve uma participação significativa. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e dos seus prestadores de serviços de pagamento atinge 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que, em 2024, a utilização do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulado por entidades em conformidade, sua adoção no campo dos jogos de azar online ainda aumentou substancialmente.
O tamanho do comércio de grey e black não diminui
Em 2024, os endereços associados a transações de produção ilícita na rede Ethereum e na rede Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações desses dois anos superou em muito 2021 e 2022.
As plataformas de negociação garantidas de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria cinza e negra. No quarto trimestre de 2024, o volume de negócios de uma conhecida plataforma de garantias já se expandiu para 2,64 bilhões de dólares.
O escopo da fraude criptográfica aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins associado a endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando o total dos anos anteriores. No entanto, esse impressionante crescimento pode não ser completamente preciso, uma vez que as estatísticas são limitadas pelos métodos de contabilização das empresas de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e as ações legislativas regulatórias dos principais órgãos de políticas nos últimos dois anos tiveram um efeito eficaz na contenção da criminalidade de lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.
Aumenta significativamente a atividade de congelamento de stablecoins na blockchain
Em 2024, os principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhão de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023, o que indica que as atividades criminosas em criptomoeda na blockchain já estavam ativas há alguns anos, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de Sanções
O valor dos endereços de blockchain associados a entidades sancionadas, divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu o pico em 2022, diminuindo anualmente desde então. No entanto, para os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, o impacto das sanções é limitado.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais órgãos reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma abordagem cautelosa para uma intervenção mais proativa. Tomando Hong Kong como exemplo, sua política de conformidade construiu um ecossistema criptográfico mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com padrões internacionais.
Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as atividades de negociação de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente contidas.
Resumo
O ano de 2024 será um ano de renascimento completo para a indústria Web3 e também um ano importante em que as principais economias começam a encarar seriamente esta indústria. Embora a escala do crime criptográfico não diminua, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, bem como a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram efeitos positivos para algumas nações ou regiões da indústria de criptomoedas. A indústria está a caminho de um futuro mais seguro e confiável.
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CommunityJanitor
· 19h atrás
Como regular isso é realmente um mistério~
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ChainMelonWatcher
· 07-26 10:12
A regulamentação é uma coisa boa. Combater fraudes protege este pequeno idiota.
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ReverseTradingGuru
· 07-25 19:40
Se houver uma oportunidade, deve-se agir na direção oposta.
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ChainWallflower
· 07-25 19:38
Outro que se esconde atrás da bandeira da Conformidade para fazer as pessoas de parvas.
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SmartContractPlumber
· 07-25 19:32
Eu tenho observado esses dados há muito tempo e as vulnerabilidades de permissão ainda são uma grande preocupação.
Desenvolvimento da indústria Web3 em 2024: criminalidade ainda ativa, regulação surtindo efeito, Hong Kong com resultados significativos
Relatório de Desenvolvimento da Indústria Web3 2024: Atividades Criminosas Ainda Ativas, Políticas de Regulamentação Começam a Dar Resultados
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura do setor atingiram níveis sem precedentes, mas ao mesmo tempo, os criminosos começaram a explorar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar ou criar novos modos de crime. Este relatório estatístico e de divulgação do tamanho dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas, e esclarece o impacto das medidas de conformidade sobre a escala da indústria criminal, faz um apelo para que a indústria e o governo levem a sério os danos causados pelos crimes com criptomoedas.
A situação do crime relacionado com criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume de recebimentos de stablecoins de endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte das atividades de alto risco representou 5,14% do total das atividades de transação de stablecoins no ano, uma redução de 0,80% em comparação com 2023, mas ainda significativamente superior a 2021 e 2022.
Entre 2021 e 2024, o USDT na rede TRON manteve uma participação significativa. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e dos seus prestadores de serviços de pagamento atinge 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que, em 2024, a utilização do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulado por entidades em conformidade, sua adoção no campo dos jogos de azar online ainda aumentou substancialmente.
O tamanho do comércio de grey e black não diminui
Em 2024, os endereços associados a transações de produção ilícita na rede Ethereum e na rede Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações desses dois anos superou em muito 2021 e 2022.
As plataformas de negociação garantidas de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria cinza e negra. No quarto trimestre de 2024, o volume de negócios de uma conhecida plataforma de garantias já se expandiu para 2,64 bilhões de dólares.
O escopo da fraude criptográfica aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins associado a endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando o total dos anos anteriores. No entanto, esse impressionante crescimento pode não ser completamente preciso, uma vez que as estatísticas são limitadas pelos métodos de contabilização das empresas de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e as ações legislativas regulatórias dos principais órgãos de políticas nos últimos dois anos tiveram um efeito eficaz na contenção da criminalidade de lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.
Aumenta significativamente a atividade de congelamento de stablecoins na blockchain
Em 2024, os principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhão de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023, o que indica que as atividades criminosas em criptomoeda na blockchain já estavam ativas há alguns anos, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de Sanções
O valor dos endereços de blockchain associados a entidades sancionadas, divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu o pico em 2022, diminuindo anualmente desde então. No entanto, para os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, o impacto das sanções é limitado.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais órgãos reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma abordagem cautelosa para uma intervenção mais proativa. Tomando Hong Kong como exemplo, sua política de conformidade construiu um ecossistema criptográfico mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com padrões internacionais.
Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as atividades de negociação de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente contidas.
Resumo
O ano de 2024 será um ano de renascimento completo para a indústria Web3 e também um ano importante em que as principais economias começam a encarar seriamente esta indústria. Embora a escala do crime criptográfico não diminua, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, bem como a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram efeitos positivos para algumas nações ou regiões da indústria de criptomoedas. A indústria está a caminho de um futuro mais seguro e confiável.