Mecanismo de congelamento da moeda estável centralizada USDT e seus impactos
USDT é uma moeda estável de blockchain controlada pelo emissor, que realiza a ancoragem de 1:1 com o dólar americano por meio de contratos inteligentes. Além de possuir as características básicas das criptomoedas, o emissor de USDT também possui permissões especiais como emissão adicional, destruição e congelamento. Essas permissões são geralmente utilizadas para colaborar com as autoridades policiais na repressão a atividades ilegais ou para responder a grandes incidentes de segurança.
Com a expansão do uso do USDT, as atividades ilegais envolvendo esta moeda também aumentaram, levando a operações de congelamento cada vez mais frequentes. Isso causou consideráveis transtornos a algumas empresas normais que receberam fundos de risco sem intenção, podendo até trazer riscos legais. Este artigo analisará, como exemplo, o recente incidente de congelamento de USDT enfrentado pelo Grupo Huiwang do Camboja.
Visão Geral do Grupo Huiwang
A Huawang Group é um dos maiores grupos de tecnologia financeira do Camboja, com negócios que abrangem carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de transações, seguros e vários outros campos. Seu core business de pagamentos e garantias utiliza amplamente USDT. De acordo com dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, os endereços relacionados à HuionePay e HuioneGuarantee, que pertencem à Huawang, superam 180 mil, sendo a maior empresa de criptomoedas da região.
De junho de 2022 a junho de 2024, o volume de fundos nos endereços relacionados ao Huiwang apresentou uma tendência de aumento, passando de um mínimo de 10,3 bilhões de USDT para um máximo de 83,9 bilhões de USDT, totalizando 102,397 bilhões de USDT ao longo de dois anos. Nesse período, esses endereços mantiveram um saldo médio diário de cerca de 35,68 milhões de USDT.
No entanto, como uma região do Sudeste Asiático, os negócios da Huiwang também são inevitavelmente afetados por algumas atividades ilegais. Tomando como exemplo um de seus endereços principais, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 20% dos fundos que entraram nesse endereço foram marcados como fundos de alto risco, envolvendo atividades de jogo online, produção ilegal e lavagem de dinheiro.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço da rede TRON da Huiwang, TNVaKW, foi congelado, envolvendo um montante de até 29.620.000 USDT. Após investigação, descobriu-se que o endereço foi criado apenas 5 dias antes e completou transações superiores a 1 bilhão de USDT, sendo as principais fontes de recebimento os endereços de usuários da Huiwang e o endereço oficial.
Uma investigação mais aprofundada revelou que o congelamento pode estar relacionado a um incidente de roubo em uma certa exchange no Japão. Os fundos roubados, após uma troca entre cadeias, acabaram por entrar cerca de 14 milhões USDT na morada TNVaKW. Além disso, uma parte dos fundos de outro incidente de roubo de exchange também havia entrado nas moradas relacionadas à Huiwang.
Vale a pena notar que os outros endereços de negócios da Huiwang não foram afetados, indicando que esta ação de congelamento não é dirigida ao próprio Grupo Huiwang.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas da Huiwang, o que causou uma certa pressão nos seus negócios. Após o congelamento, a Huiwang rapidamente ativou um novo endereço de negócios TQuFSv para lidar com as necessidades dos usuários.
Até 16 de julho, o volume de transações de TQuFSv atingiu 733 milhões USDT. As análises mostram que o fluxo de fundos desse endereço não apresentou anomalias significativas e mantém um saldo de 12,88 milhões USDT. A Huiwang também alocou fundos de outros endereços de negócios para atender à demanda de saques dos usuários.
No geral, apesar de ter sofrido saídas significativas de fundos, a Huobi ainda consegue manter operações normais. No entanto, este evento também destaca os desafios de conformidade enfrentados pela indústria de criptomoedas, bem como os riscos potenciais das moedas estáveis centralizadas.
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BearMarketBuilder
· 1h atrás
Mau, agora o endereço ficou inútil novamente.
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ForumLurker
· 07-29 01:17
USDT é realmente o pai.
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LiquiditySurfer
· 07-27 07:27
Desastre centralizado, quem será o próximo a chegar à margem?
Evento de congelamento de USDT: 29,62 milhões de fundos do Grupo Huiwang do Camboja restritos, operações comerciais continuam normais.
Mecanismo de congelamento da moeda estável centralizada USDT e seus impactos
USDT é uma moeda estável de blockchain controlada pelo emissor, que realiza a ancoragem de 1:1 com o dólar americano por meio de contratos inteligentes. Além de possuir as características básicas das criptomoedas, o emissor de USDT também possui permissões especiais como emissão adicional, destruição e congelamento. Essas permissões são geralmente utilizadas para colaborar com as autoridades policiais na repressão a atividades ilegais ou para responder a grandes incidentes de segurança.
Com a expansão do uso do USDT, as atividades ilegais envolvendo esta moeda também aumentaram, levando a operações de congelamento cada vez mais frequentes. Isso causou consideráveis transtornos a algumas empresas normais que receberam fundos de risco sem intenção, podendo até trazer riscos legais. Este artigo analisará, como exemplo, o recente incidente de congelamento de USDT enfrentado pelo Grupo Huiwang do Camboja.
Visão Geral do Grupo Huiwang
A Huawang Group é um dos maiores grupos de tecnologia financeira do Camboja, com negócios que abrangem carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de transações, seguros e vários outros campos. Seu core business de pagamentos e garantias utiliza amplamente USDT. De acordo com dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, os endereços relacionados à HuionePay e HuioneGuarantee, que pertencem à Huawang, superam 180 mil, sendo a maior empresa de criptomoedas da região.
De junho de 2022 a junho de 2024, o volume de fundos nos endereços relacionados ao Huiwang apresentou uma tendência de aumento, passando de um mínimo de 10,3 bilhões de USDT para um máximo de 83,9 bilhões de USDT, totalizando 102,397 bilhões de USDT ao longo de dois anos. Nesse período, esses endereços mantiveram um saldo médio diário de cerca de 35,68 milhões de USDT.
No entanto, como uma região do Sudeste Asiático, os negócios da Huiwang também são inevitavelmente afetados por algumas atividades ilegais. Tomando como exemplo um de seus endereços principais, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 20% dos fundos que entraram nesse endereço foram marcados como fundos de alto risco, envolvendo atividades de jogo online, produção ilegal e lavagem de dinheiro.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço da rede TRON da Huiwang, TNVaKW, foi congelado, envolvendo um montante de até 29.620.000 USDT. Após investigação, descobriu-se que o endereço foi criado apenas 5 dias antes e completou transações superiores a 1 bilhão de USDT, sendo as principais fontes de recebimento os endereços de usuários da Huiwang e o endereço oficial.
Uma investigação mais aprofundada revelou que o congelamento pode estar relacionado a um incidente de roubo em uma certa exchange no Japão. Os fundos roubados, após uma troca entre cadeias, acabaram por entrar cerca de 14 milhões USDT na morada TNVaKW. Além disso, uma parte dos fundos de outro incidente de roubo de exchange também havia entrado nas moradas relacionadas à Huiwang.
Vale a pena notar que os outros endereços de negócios da Huiwang não foram afetados, indicando que esta ação de congelamento não é dirigida ao próprio Grupo Huiwang.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas da Huiwang, o que causou uma certa pressão nos seus negócios. Após o congelamento, a Huiwang rapidamente ativou um novo endereço de negócios TQuFSv para lidar com as necessidades dos usuários.
Até 16 de julho, o volume de transações de TQuFSv atingiu 733 milhões USDT. As análises mostram que o fluxo de fundos desse endereço não apresentou anomalias significativas e mantém um saldo de 12,88 milhões USDT. A Huiwang também alocou fundos de outros endereços de negócios para atender à demanda de saques dos usuários.
No geral, apesar de ter sofrido saídas significativas de fundos, a Huobi ainda consegue manter operações normais. No entanto, este evento também destaca os desafios de conformidade enfrentados pela indústria de criptomoedas, bem como os riscos potenciais das moedas estáveis centralizadas.