Um tribunal de Pequim condenou sete pessoas por um caso de lavagem de criptomoedas envolvendo 20 milhões de dólares em fundos roubados, levantando novas questões sobre como a China pode endurecer sua posição sobre ativos digitais.
Resumo
Tribunal de Pequim condena sete a penas de prisão por um caso de lavagem de criptomoedas ligado a pagamentos de bónus manipulados.
Os fundos foram lavados através de exchanges de criptomoedas offshore e misturadores de moedas.
As autoridades chinesas alertaram recentemente sobre o aumento de fraudes em criptomoedas.
De acordo com relatórios locais, no centro do caso está um ex-funcionário de uma plataforma de vídeo com sede no Distrito de Haidian. Os promotores alegam que o indivíduo abusou do seu controle sobre os programas internos de recompensas, vazando dados da empresa e manipulando processos de candidatura para desviar 140 milhões de yuan, aproximadamente $19,3 milhões, em bônus falsos para uma rede de vendedores falsos gerida pelos seus cúmplices.
Empresas fantasmas foram criadas para receber os fundos, os controles internos foram contornados e documentos foram falsificados para encobrir os rastros. Os fundos roubados foram então movimentados através de oito exchanges de criptomoedas offshore, convertidos em Bitcoin (BTC) e outros ativos digitais.
Para ocultar a trilha, os perpetradores utilizaram serviços de mistura de moedas, uma tática comum na lavagem de criptomoedas, antes de converter parte dos ativos de volta em yuan e escondê-los em contas privadas.
Os investigadores conseguiram desvendar o fluxo usando forense digital e recuperaram mais de 90 BTC, no valor de cerca de 11 milhões de dólares aos preços atuais. Os perpetradores também foram condenados por desvio de fundos, sendo sentenciados a penas de prisão que variam de três a quatorze anos e meio.
Embora este incidente tenha sido um caso de corrupção na sua essência, o uso de criptomoedas para lavagem agora levanta questões mais amplas sobre as potenciais implicações para a indústria local.
A postura morna da China em relação às criptomoedas
A China tem mantido há muito uma postura cautelosa e muitas vezes restritiva em relação aos ativos digitais. O comércio, a mineração e atividades relacionadas estão restritos, após a implementação de uma proibição abrangente em 2021.
Há apenas algumas semanas, a Força-Tarefa Municipal de Shenzhen para Prevenir e Combater Atividades Financeiras Ilegais emitiu um aviso público sobre o aumento de fraudes ligadas a ativos digitais. Funcionários destacaram um aumento nos esquemas fraudulentos envolvendo tokens atrelados ao yuan, com operadores não licenciados usando palavras da moda de cripto para atrair investidores, lavar dinheiro e realizar esquemas de angariação de fundos ilegais.
Apesar dos rumores recentes de que os reguladores estão a reconsiderar partes da sua postura rigorosa em resposta ao crescente interesse em stablecoins na região, casos como o esquema de 20 milhões de dólares arriscam atrasar esse progresso, podendo levar a regras mais rigorosas que aumentem a pressão sobre a indústria local.
Os reguladores ainda não comentaram sobre a repressão, e resta saber se ou como o caso irá desencadear quaisquer mudanças de política.
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A China desmantela uma rede de lavagem de BTC de 20 milhões de dólares, a postura em relação às criptomoedas irá piorar?
Um tribunal de Pequim condenou sete pessoas por um caso de lavagem de criptomoedas envolvendo 20 milhões de dólares em fundos roubados, levantando novas questões sobre como a China pode endurecer sua posição sobre ativos digitais.
Resumo
De acordo com relatórios locais, no centro do caso está um ex-funcionário de uma plataforma de vídeo com sede no Distrito de Haidian. Os promotores alegam que o indivíduo abusou do seu controle sobre os programas internos de recompensas, vazando dados da empresa e manipulando processos de candidatura para desviar 140 milhões de yuan, aproximadamente $19,3 milhões, em bônus falsos para uma rede de vendedores falsos gerida pelos seus cúmplices.
Empresas fantasmas foram criadas para receber os fundos, os controles internos foram contornados e documentos foram falsificados para encobrir os rastros. Os fundos roubados foram então movimentados através de oito exchanges de criptomoedas offshore, convertidos em Bitcoin (BTC) e outros ativos digitais.
Para ocultar a trilha, os perpetradores utilizaram serviços de mistura de moedas, uma tática comum na lavagem de criptomoedas, antes de converter parte dos ativos de volta em yuan e escondê-los em contas privadas.
Os investigadores conseguiram desvendar o fluxo usando forense digital e recuperaram mais de 90 BTC, no valor de cerca de 11 milhões de dólares aos preços atuais. Os perpetradores também foram condenados por desvio de fundos, sendo sentenciados a penas de prisão que variam de três a quatorze anos e meio.
Embora este incidente tenha sido um caso de corrupção na sua essência, o uso de criptomoedas para lavagem agora levanta questões mais amplas sobre as potenciais implicações para a indústria local.
A postura morna da China em relação às criptomoedas
A China tem mantido há muito uma postura cautelosa e muitas vezes restritiva em relação aos ativos digitais. O comércio, a mineração e atividades relacionadas estão restritos, após a implementação de uma proibição abrangente em 2021.
Há apenas algumas semanas, a Força-Tarefa Municipal de Shenzhen para Prevenir e Combater Atividades Financeiras Ilegais emitiu um aviso público sobre o aumento de fraudes ligadas a ativos digitais. Funcionários destacaram um aumento nos esquemas fraudulentos envolvendo tokens atrelados ao yuan, com operadores não licenciados usando palavras da moda de cripto para atrair investidores, lavar dinheiro e realizar esquemas de angariação de fundos ilegais.
Apesar dos rumores recentes de que os reguladores estão a reconsiderar partes da sua postura rigorosa em resposta ao crescente interesse em stablecoins na região, casos como o esquema de 20 milhões de dólares arriscam atrasar esse progresso, podendo levar a regras mais rigorosas que aumentem a pressão sobre a indústria local.
Os reguladores ainda não comentaram sobre a repressão, e resta saber se ou como o caso irá desencadear quaisquer mudanças de política.