FTX explode novo escândalo: um usuário suspeito de manipular o mercado através de uma falha para lucrar centenas de milhões de dólares
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi novamente chocado por novos desenvolvimentos relacionados ao caso FTX. À medida que os processos judiciais avançam e mais documentos são divulgados, alguns segredos desconhecidos estão gradualmente vindo à tona.
De acordo com relatos, a FTX está processando um usuário chamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusando-o de explorar uma vulnerabilidade da plataforma para manipulação de mercado, resultando em lucros de centenas de milhões de dólares. Este caso gerou ampla atenção na comunidade cripto, não apenas devido aos métodos impressionantes do réu, mas também porque algumas práticas da própria FTX são igualmente confusas.
Métodos de manipulação de tokens de baixa liquidez
De acordo com documentos do tribunal de falências do estado de Delaware, nos EUA, Meerun é um cidadão de Maurício, descrito como um "veterano" da manipulação de mercado. Ele se concentra principalmente em tokens com baixa liquidez e é suspeito de ter participado de várias atividades de lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi ao longo dos anos.
A partir de janeiro de 2021, Meerun começou a comprar em massa tokens BTMX, acumulando eventualmente quase metade da oferta desse token. Isso levou o preço do BTMX a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, ele aproveitou a funcionalidade de margem e uma falha nas regras de negociação de uma plataforma, usando o BTMX como garantia para emprestar dezenas de milhões de dólares.
Apesar de alguém ter emitido um aviso para uma determinada plataforma de negociação, a plataforma não tomou nenhuma ação. Sabe-se que o responsável na altura apenas comentou: "Oh, eu não percebi que a conta tinha ficado tão louca."
Entre agosto e dezembro de 2021, Meerun repetiu as operações mencionadas acima com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP, utilizando novas contas e pseudônimos. Antes que uma plataforma de negociação percebesse o problema, ele já havia enganado quase 200 milhões de dólares dessa forma.
Estratégia de Venda a Descoberto e Alameda Research
Os documentos judiciais também indicam que Meerun vendeu a descoberto um token de valor extremamente baixo, o Mobile Coin (MOB), em uma certa plataforma de negociação. Surpreendentemente, a certa plataforma de negociação ainda não tomou nenhuma medida contra Meerun, apenas solicitou que ele fornecesse mais garantias.
Devido ao fato de a Meerun e a Alameda Research deterem grandes posições vendidas em MOB, a Alameda começou a comprar em massa tokens MOB no mercado para cobrir essas vendas a descoberto. Durante a frenética onda de compras da Alameda que durou várias semanas, o preço do MOB disparou 750%. Quando a Alameda reduziu as compras, o preço do MOB eventualmente desabou. Estima-se que, até o final do evento em agosto de 2021, a Alameda tenha perdido até 1 bilhão de dólares devido às ações da Meerun.
Aviso ao mercado
As técnicas de manipulação de mercado da Meerun incluem:
Acumular uma grande quantidade de tokens de baixa liquidez, aumentar o preço e depois usá-los como garantia para emprestar fundos e realizar lucro.
Estabelecer uma grande quantidade de posições vendidas, forçando outras instituições a investir grandes somas para fechar as posições.
Manipular vários tokens de baixa liquidez ao mesmo tempo, repetindo a técnica acima.
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas e também forneceu valiosas lições aprendidas:
Para as plataformas de negociação, é necessário melhorar os procedimentos de KYC, aplicar rigorosamente a verificação de identidade e as normas de combate à lavagem de dinheiro. Reforçar a supervisão interna e estabelecer um sistema de avaliação de riscos sólido, especialmente intensificando a monitorização de ativos de baixa liquidez.
Para os investidores, é importante estar atento às flutuações de preços anormais de tokens com baixa liquidez, monitorar a atividade em cadeia das contas grandes e priorizar a escolha de plataformas de negociação regulamentadas.
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Usuários da FTX suspeitos de manipular vários Tokens e lucrar ilegalmente quase 200 milhões de dólares.
FTX explode novo escândalo: um usuário suspeito de manipular o mercado através de uma falha para lucrar centenas de milhões de dólares
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi novamente chocado por novos desenvolvimentos relacionados ao caso FTX. À medida que os processos judiciais avançam e mais documentos são divulgados, alguns segredos desconhecidos estão gradualmente vindo à tona.
De acordo com relatos, a FTX está processando um usuário chamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusando-o de explorar uma vulnerabilidade da plataforma para manipulação de mercado, resultando em lucros de centenas de milhões de dólares. Este caso gerou ampla atenção na comunidade cripto, não apenas devido aos métodos impressionantes do réu, mas também porque algumas práticas da própria FTX são igualmente confusas.
Métodos de manipulação de tokens de baixa liquidez
De acordo com documentos do tribunal de falências do estado de Delaware, nos EUA, Meerun é um cidadão de Maurício, descrito como um "veterano" da manipulação de mercado. Ele se concentra principalmente em tokens com baixa liquidez e é suspeito de ter participado de várias atividades de lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi ao longo dos anos.
A partir de janeiro de 2021, Meerun começou a comprar em massa tokens BTMX, acumulando eventualmente quase metade da oferta desse token. Isso levou o preço do BTMX a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, ele aproveitou a funcionalidade de margem e uma falha nas regras de negociação de uma plataforma, usando o BTMX como garantia para emprestar dezenas de milhões de dólares.
Apesar de alguém ter emitido um aviso para uma determinada plataforma de negociação, a plataforma não tomou nenhuma ação. Sabe-se que o responsável na altura apenas comentou: "Oh, eu não percebi que a conta tinha ficado tão louca."
Entre agosto e dezembro de 2021, Meerun repetiu as operações mencionadas acima com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP, utilizando novas contas e pseudônimos. Antes que uma plataforma de negociação percebesse o problema, ele já havia enganado quase 200 milhões de dólares dessa forma.
Estratégia de Venda a Descoberto e Alameda Research
Os documentos judiciais também indicam que Meerun vendeu a descoberto um token de valor extremamente baixo, o Mobile Coin (MOB), em uma certa plataforma de negociação. Surpreendentemente, a certa plataforma de negociação ainda não tomou nenhuma medida contra Meerun, apenas solicitou que ele fornecesse mais garantias.
Devido ao fato de a Meerun e a Alameda Research deterem grandes posições vendidas em MOB, a Alameda começou a comprar em massa tokens MOB no mercado para cobrir essas vendas a descoberto. Durante a frenética onda de compras da Alameda que durou várias semanas, o preço do MOB disparou 750%. Quando a Alameda reduziu as compras, o preço do MOB eventualmente desabou. Estima-se que, até o final do evento em agosto de 2021, a Alameda tenha perdido até 1 bilhão de dólares devido às ações da Meerun.
Aviso ao mercado
As técnicas de manipulação de mercado da Meerun incluem:
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas e também forneceu valiosas lições aprendidas:
Para as plataformas de negociação, é necessário melhorar os procedimentos de KYC, aplicar rigorosamente a verificação de identidade e as normas de combate à lavagem de dinheiro. Reforçar a supervisão interna e estabelecer um sistema de avaliação de riscos sólido, especialmente intensificando a monitorização de ativos de baixa liquidez.
Para os investidores, é importante estar atento às flutuações de preços anormais de tokens com baixa liquidez, monitorar a atividade em cadeia das contas grandes e priorizar a escolha de plataformas de negociação regulamentadas.