Os desenvolvedores da Samourai Wallet se declararam culpados de uma acusação de transmissão de dinheiro enquanto o veredicto do Tornado Cash se aproxima.
Os co-fundadores de um popular serviço de mistura de Bitcoin se declararam culpados na quarta-feira de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Os co-fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, não se declararam culpados de uma acusação separada de branqueamento de capitais. Eles serão condenados em novembro.
O acordo de confissão deles no tribunal dos EUA em Nova Iorque ocorreu em meio aos argumentos finais no separado julgamento criminal de Roman Storm, o cofundador do Tornado Cash, outro chamado misturador de cripto.
Os jurados nesse caso podem entregar um veredicto já na quarta-feira.
Privacidade cripto
Assim como os co-fundadores da Samourai, Storm está enfrentando acusações de conspiração para lavar dinheiro e para operar um negócio de transmissão de dinheiro não autorizado.
Mas o cofundador do Tornado Cash também foi acusado de conspiração para violar as sanções dos EUA. Ele enfrenta mais de 40 anos de prisão.
A persecução dos desenvolvedores por trás da Samourai Wallet e do Tornado Cash galvanizou os defensores das criptomoedas que temem que os direitos de privacidade financeira e tecnológica estejam em perigo.
Eles dizem que veredictos de culpabilidade teriam consequências de longo alcance, pois implicariam que muitos desenvolvedores de software que melhora a privacidade podem ser responsabilizados criminalmente pelo seu trabalho.
Funcionalidade Whirlpool
Lançado em 2015, o Samourai Wallet é uma carteira móvel de Bitcoin disponível na loja Google Play, onde foi baixado mais de 100.000 vezes, de acordo com documentos do tribunal. Foi removido da loja após os fundadores serem acusados no ano passado.
Em 2017, o empreendimento lançou uma funcionalidade de melhoria de privacidade chamada Ricochet, que roteava transferências de Bitcoin através de carteiras adicionais para complicar as tentativas de rastrear o Bitcoin até seu destino final, disseram os promotores.
Dois anos depois, a Samourai lançou a funcionalidade Whirlpool, que mistura o Bitcoin dos utilizadores, tornando difícil, senão impossível, de rastrear.
Mais de 2 bilhões de dólares em Bitcoin passaram pelas funcionalidades Ricochet e Whirlpool, de acordo com documentos do tribunal. Cerca de 250 milhões de dólares desse Bitcoin vieram de vários hacks e fraudes, alegam os promotores.
E os co-fundadores da Samourai tinham conhecimento desta atividade, de acordo com a acusação.
Em uma troca de mensagens no WhatsApp em janeiro de 2018, Rodriguez, ao ser questionado sobre o que era “mixing”, respondeu: “lavagem de dinheiro para Bitcoin”, disseram os documentos do tribunal.
‘Samourai Wallet foi amplamente utilizado — por dezenas de milhares de pessoas comuns.’
No Dread, uma alternativa ao Reddit na darkweb, um utilizador no fórum “lavandaria” pediu a outros utilizadores que recomendassem “métodos seguros para limpar BTC sujo” para que nunca fossem apanhados.
Hill recomendou Samourai Whirlpool, de acordo com a acusação.
A história continua## Propósito legítimo
Enquanto Bitcoin sujo fluía através do Samourai, Rodriguez e Hill executaram um servidor Samourai e pagaram pelos serviços de hospedagem na web e taxas da loja Google Play.
Até abril de 2024, eles haviam coletado um total de 4,5 milhões de dólares em taxas de usuários do Samourai, de acordo com a acusação.
Durante meses, Rodriguez e Hill lutaram contra as acusações, ecoando alegações que Storm fez em sua defesa.
"Longe do fantasma da lavagem de dinheiro retratado pelo DOJ, a Samourai Wallet foi amplamente utilizada — por dezenas de milhares de pessoas comuns — para um propósito legítimo: manter suas informações financeiras privadas", escreveu o advogado de Rodriguez em uma moção para rejeitar as acusações.
“Essencialmente, o Samourai permitiu que os usuários evitassem publicar o equivalente a seus extratos de cartão de crédito ou bancários em criptomoeda na internet para que o mundo todo pudesse ver.”
A chave para a defesa dos desenvolvedores foi a orientação de 2019 da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro, ou FinCEN, que afirmava que “um fornecedor de software de anonimização não é um transmissor de dinheiro.”
De fato, os oficiais do FinCEN reiteraram essa opinião em uma chamada com os promotores em agosto de 2023 — seis meses antes de os promotores acusarem os co-fundadores da Samourai.
“Porque a Samourai não assume a ‘custódia’ da criptomoeda … isso sugeriria fortemente que a Samourai NÃO … está a atuar como um [money services business],” escreveu um dos procuradores num resumo por email para o seu supervisor.
A substância dessa chamada tornou-se um ponto de controvérsia em maio, quando os advogados de defesa reclamaram que os promotores não haviam fornecido as informações potencialmente exculpatórias até serem solicitados diretamente.
Antes do acordo de confissão de quarta-feira, Rodriguez e Hill estavam prontos para ir a julgamento em novembro.
Campanha de cartas
A alegação de que os fundadores geriam um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado atraiu críticas substanciais da indústria cripto e de seus apoiantes.
Em maio de 2024, os senadores Cynthia Lummis, uma republicana de Wyoming, e Ron Wyden, um democrata de Oregon, escreveram ao então procurador-geral Merrick Garland para protestar contra a interpretação “sem precedentes” do Departamento de Justiça da lei federal de transmissão de dinheiro, que, segundo afirmaram, ameaçava criminalizar os desenvolvedores de software de criptomoeda não custodial.
E em março, mais de 30 empresas de cripto e firmas de lobby assinaram uma carta para os legisladores criticando a decisão dos promotores de apresentar acusações de transmissão de moeda contra os cofundadores do Samourai e do Tornado Cash, escrevendo: “sob esta interpretação, essencialmente cada desenvolvedor de blockchain poderia ser processado como um criminoso.”
Um mês depois, o Departamento de Justiça publicou um memorando de quatro páginas afirmando que já não pretendia prosseguir com casos em que acusasse misturadores de criptomoedas "pelos atos dos seus utilizadores finais ou violações involuntárias das regulações."
Nem perseguiria acusações por transmissão de dinheiro não autorizada, violações da Lei de Sigilo Bancário, ou falha em se registrar junto dos reguladores financeiros dos EUA sem evidência de que os misturadores conheciam esses requisitos.
Num rodapé, no entanto, o departamento disse que não estava a mudar a sua orientação em casos onde os proprietários de negócios sabem que estão a lidar com dinheiro sujo.
Rodriguez e Hill foram presos nos EUA e em Portugal, respetivamente, em abril de 2024.
Aleks Gilbert é correspondente DeFi da DL News baseado em Nova Iorque. Você pode contactá-lo em* aleks@dlnews.com*.
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Os desenvolvedores da Samourai Wallet se declararam culpados de uma acusação de transmissão de dinheiro enquanto o veredicto do Tornado Cash se aproxima.
Os co-fundadores de um popular serviço de mistura de Bitcoin se declararam culpados na quarta-feira de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Os co-fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, não se declararam culpados de uma acusação separada de branqueamento de capitais. Eles serão condenados em novembro.
O acordo de confissão deles no tribunal dos EUA em Nova Iorque ocorreu em meio aos argumentos finais no separado julgamento criminal de Roman Storm, o cofundador do Tornado Cash, outro chamado misturador de cripto.
Os jurados nesse caso podem entregar um veredicto já na quarta-feira.
Privacidade cripto
Assim como os co-fundadores da Samourai, Storm está enfrentando acusações de conspiração para lavar dinheiro e para operar um negócio de transmissão de dinheiro não autorizado.
Mas o cofundador do Tornado Cash também foi acusado de conspiração para violar as sanções dos EUA. Ele enfrenta mais de 40 anos de prisão.
A persecução dos desenvolvedores por trás da Samourai Wallet e do Tornado Cash galvanizou os defensores das criptomoedas que temem que os direitos de privacidade financeira e tecnológica estejam em perigo.
Eles dizem que veredictos de culpabilidade teriam consequências de longo alcance, pois implicariam que muitos desenvolvedores de software que melhora a privacidade podem ser responsabilizados criminalmente pelo seu trabalho.
Funcionalidade Whirlpool
Lançado em 2015, o Samourai Wallet é uma carteira móvel de Bitcoin disponível na loja Google Play, onde foi baixado mais de 100.000 vezes, de acordo com documentos do tribunal. Foi removido da loja após os fundadores serem acusados no ano passado.
Em 2017, o empreendimento lançou uma funcionalidade de melhoria de privacidade chamada Ricochet, que roteava transferências de Bitcoin através de carteiras adicionais para complicar as tentativas de rastrear o Bitcoin até seu destino final, disseram os promotores.
Dois anos depois, a Samourai lançou a funcionalidade Whirlpool, que mistura o Bitcoin dos utilizadores, tornando difícil, senão impossível, de rastrear.
Mais de 2 bilhões de dólares em Bitcoin passaram pelas funcionalidades Ricochet e Whirlpool, de acordo com documentos do tribunal. Cerca de 250 milhões de dólares desse Bitcoin vieram de vários hacks e fraudes, alegam os promotores.
E os co-fundadores da Samourai tinham conhecimento desta atividade, de acordo com a acusação.
Em uma troca de mensagens no WhatsApp em janeiro de 2018, Rodriguez, ao ser questionado sobre o que era “mixing”, respondeu: “lavagem de dinheiro para Bitcoin”, disseram os documentos do tribunal.
No Dread, uma alternativa ao Reddit na darkweb, um utilizador no fórum “lavandaria” pediu a outros utilizadores que recomendassem “métodos seguros para limpar BTC sujo” para que nunca fossem apanhados.
Hill recomendou Samourai Whirlpool, de acordo com a acusação.
A história continua## Propósito legítimo
Enquanto Bitcoin sujo fluía através do Samourai, Rodriguez e Hill executaram um servidor Samourai e pagaram pelos serviços de hospedagem na web e taxas da loja Google Play.
Até abril de 2024, eles haviam coletado um total de 4,5 milhões de dólares em taxas de usuários do Samourai, de acordo com a acusação.
Durante meses, Rodriguez e Hill lutaram contra as acusações, ecoando alegações que Storm fez em sua defesa.
"Longe do fantasma da lavagem de dinheiro retratado pelo DOJ, a Samourai Wallet foi amplamente utilizada — por dezenas de milhares de pessoas comuns — para um propósito legítimo: manter suas informações financeiras privadas", escreveu o advogado de Rodriguez em uma moção para rejeitar as acusações.
“Essencialmente, o Samourai permitiu que os usuários evitassem publicar o equivalente a seus extratos de cartão de crédito ou bancários em criptomoeda na internet para que o mundo todo pudesse ver.”
A chave para a defesa dos desenvolvedores foi a orientação de 2019 da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro, ou FinCEN, que afirmava que “um fornecedor de software de anonimização não é um transmissor de dinheiro.”
De fato, os oficiais do FinCEN reiteraram essa opinião em uma chamada com os promotores em agosto de 2023 — seis meses antes de os promotores acusarem os co-fundadores da Samourai.
“Porque a Samourai não assume a ‘custódia’ da criptomoeda … isso sugeriria fortemente que a Samourai NÃO … está a atuar como um [money services business],” escreveu um dos procuradores num resumo por email para o seu supervisor.
A substância dessa chamada tornou-se um ponto de controvérsia em maio, quando os advogados de defesa reclamaram que os promotores não haviam fornecido as informações potencialmente exculpatórias até serem solicitados diretamente.
Antes do acordo de confissão de quarta-feira, Rodriguez e Hill estavam prontos para ir a julgamento em novembro.
Campanha de cartas
A alegação de que os fundadores geriam um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado atraiu críticas substanciais da indústria cripto e de seus apoiantes.
Em maio de 2024, os senadores Cynthia Lummis, uma republicana de Wyoming, e Ron Wyden, um democrata de Oregon, escreveram ao então procurador-geral Merrick Garland para protestar contra a interpretação “sem precedentes” do Departamento de Justiça da lei federal de transmissão de dinheiro, que, segundo afirmaram, ameaçava criminalizar os desenvolvedores de software de criptomoeda não custodial.
E em março, mais de 30 empresas de cripto e firmas de lobby assinaram uma carta para os legisladores criticando a decisão dos promotores de apresentar acusações de transmissão de moeda contra os cofundadores do Samourai e do Tornado Cash, escrevendo: “sob esta interpretação, essencialmente cada desenvolvedor de blockchain poderia ser processado como um criminoso.”
Um mês depois, o Departamento de Justiça publicou um memorando de quatro páginas afirmando que já não pretendia prosseguir com casos em que acusasse misturadores de criptomoedas "pelos atos dos seus utilizadores finais ou violações involuntárias das regulações."
Nem perseguiria acusações por transmissão de dinheiro não autorizada, violações da Lei de Sigilo Bancário, ou falha em se registrar junto dos reguladores financeiros dos EUA sem evidência de que os misturadores conheciam esses requisitos.
Num rodapé, no entanto, o departamento disse que não estava a mudar a sua orientação em casos onde os proprietários de negócios sabem que estão a lidar com dinheiro sujo.
Rodriguez e Hill foram presos nos EUA e em Portugal, respetivamente, em abril de 2024.
Aleks Gilbert é correspondente DeFi da DL News baseado em Nova Iorque. Você pode contactá-lo em* aleks@dlnews.com*.
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