Relatório de Análise da Situação de Criminalidade em Ativos de Criptografia de 2024
2024 é um marco no desenvolvimento da indústria Web3. O valor de mercado dos Ativos de criptografia e o grau de adoção da infraestrutura atingiram novos máximos, mas os criminosos também começaram a explorar mais essas infraestruturas para otimizar ou criar novos padrões de crime. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crime relacionado com Ativos de criptografia, elucidando o impacto das medidas de conformidade na indústria do crime, a fim de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime relacionado com Ativos de criptografia.
Ativos de criptografia crime situação ainda é grave
Em 2024, o total de Ativos de criptografia recebidos por endereços de alto risco na rede Ethereum e Tron atingiu 6490 bilhões de dólares em moeda estável, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte da atividade de alto risco representa 5,14% do total de transações de moeda estável no ano, uma redução de 0,80% em relação a 2023, mas ainda significativamente superior a 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve a maior participação. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
O valor dos fundos das plataformas de jogo online e suas plataformas de pagamento associadas em 2024 alcançou 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale ressaltar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos online aumentou significativamente para 13,36% em 2024, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a participação de mercado do USDC aumenta, sua adoção no setor de jogos online também cresce significativamente.
O tamanho das transações de produção cinza e negra não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a atividades ilícitas na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações desses dois anos superou em muito 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantidas por ativos de criptografia desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria ilícita, estabelecendo confiança entre os criminosos.
Tomando uma plataforma de garantia como exemplo, o seu volume de negócios expandiu-se para 26,4 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024, refletindo a tendência de popularidade das stablecoins nas atividades econômicas reais da região.
Ativos de criptografia fraude escala aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de Ativos de criptografia recebidos por endereços de blockchain relacionados com atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 mil milhões de dólares, superando o total acumulado de anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, limitada pelos métodos estatísticos dos fornecedores de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais. Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, é possível que esses dados cresçam ainda mais no futuro.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em estáveis, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e a legislação regulatória nos últimos anos tiveram um efeito eficaz na contenção dos crimes de lavagem de dinheiro na indústria de ativos de criptografia.
A auditoria de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de ativos de criptografia centralizadas revelou que a escala dos fundos recebidos para lavagem de dinheiro está, em geral, proporcional à dimensão dos seus negócios. Vale a pena notar que a participação de uma determinada plataforma de negociação diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser resultado do fortalecimento da sua conformidade operacional.
Aumento significativo das atividades de congelamento em cadeia de stablecoins
2024 é um ano em que os emissores de moeda estável colaboram ativamente com a aplicação da lei. Duas principais empresas emissoras de moeda estável congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em moeda estável nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores.
A estatística das atividades de transferência de fundos do endereço congelado no ano mostra que o volume de transações em 2024 atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023. Isso indica que as atividades criminosas de encriptação na cadeia já estavam ativas há vários anos, mas somente em 2024 começaram a ser efetivamente combatidas.
Análise das Tendências de Sanções
Fazer uma estatística de fundos dos endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas divulgadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA ( OFAC ) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel ( NBCTF ), com o volume total de fundos atingindo o pico em 2022 e diminuindo anualmente desde então.
Apesar de as medidas de regulamentação dos departamentos governamentais terem um grande impacto nos negócios das entidades sancionadas, o impacto sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais é limitado. Os reguladores devem conduzir investigações mais aprofundadas sobre crimes de encriptação e tomar as devidas ações de aplicação da lei.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a indústria de Ativos de criptografia acelerou a conformidade, com as principais entidades reguladoras globais mudando de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade estabeleceram um ecossistema de Ativos de criptografia mais seguro e controlável, através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de fundos institucionais e alinhamento com padrões internacionais.
Análise das endereços das plataformas de negociação de ativos virtuais e dos comerciantes de balcão que atendem principalmente clientes em Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para o local diminuiu drasticamente, indicando que, após a publicação de políticas de conformidade e casos emblemáticos, as negociações de stablecoins relacionadas a atividades de risco no local foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 será um ano crucial para a revitalização total da indústria de Ativos de criptografia e para que as principais economias comecem a reconhecer a importância do setor. Apesar da persistência do crime relacionado com a encriptação, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para alguns países ou regiões da indústria de Ativos de criptografia. Acreditamos que o setor terá um futuro mais seguro e confiável.
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RiddleMaster
· 23h atrás
Conformidade está muito frouxa... precisamos dar uma dura.
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SerumSquirrel
· 08-16 17:03
A regulamentação é uma coisa boa, finalmente o crime organizado está sendo combatido.
Tendências de crimes encriptação em 2024: subir no jogo, redução na lavagem de dinheiro, eficácia da regulação.
Relatório de Análise da Situação de Criminalidade em Ativos de Criptografia de 2024
2024 é um marco no desenvolvimento da indústria Web3. O valor de mercado dos Ativos de criptografia e o grau de adoção da infraestrutura atingiram novos máximos, mas os criminosos também começaram a explorar mais essas infraestruturas para otimizar ou criar novos padrões de crime. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crime relacionado com Ativos de criptografia, elucidando o impacto das medidas de conformidade na indústria do crime, a fim de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime relacionado com Ativos de criptografia.
Ativos de criptografia crime situação ainda é grave
Em 2024, o total de Ativos de criptografia recebidos por endereços de alto risco na rede Ethereum e Tron atingiu 6490 bilhões de dólares em moeda estável, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte da atividade de alto risco representa 5,14% do total de transações de moeda estável no ano, uma redução de 0,80% em relação a 2023, mas ainda significativamente superior a 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve a maior participação. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
O valor dos fundos das plataformas de jogo online e suas plataformas de pagamento associadas em 2024 alcançou 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale ressaltar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos online aumentou significativamente para 13,36% em 2024, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a participação de mercado do USDC aumenta, sua adoção no setor de jogos online também cresce significativamente.
O tamanho das transações de produção cinza e negra não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a atividades ilícitas na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações desses dois anos superou em muito 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantidas por ativos de criptografia desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria ilícita, estabelecendo confiança entre os criminosos.
Tomando uma plataforma de garantia como exemplo, o seu volume de negócios expandiu-se para 26,4 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024, refletindo a tendência de popularidade das stablecoins nas atividades econômicas reais da região.
Ativos de criptografia fraude escala aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de Ativos de criptografia recebidos por endereços de blockchain relacionados com atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 mil milhões de dólares, superando o total acumulado de anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, limitada pelos métodos estatísticos dos fornecedores de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais. Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, é possível que esses dados cresçam ainda mais no futuro.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em estáveis, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e a legislação regulatória nos últimos anos tiveram um efeito eficaz na contenção dos crimes de lavagem de dinheiro na indústria de ativos de criptografia.
A auditoria de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de ativos de criptografia centralizadas revelou que a escala dos fundos recebidos para lavagem de dinheiro está, em geral, proporcional à dimensão dos seus negócios. Vale a pena notar que a participação de uma determinada plataforma de negociação diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser resultado do fortalecimento da sua conformidade operacional.
Aumento significativo das atividades de congelamento em cadeia de stablecoins
2024 é um ano em que os emissores de moeda estável colaboram ativamente com a aplicação da lei. Duas principais empresas emissoras de moeda estável congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em moeda estável nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores.
A estatística das atividades de transferência de fundos do endereço congelado no ano mostra que o volume de transações em 2024 atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023. Isso indica que as atividades criminosas de encriptação na cadeia já estavam ativas há vários anos, mas somente em 2024 começaram a ser efetivamente combatidas.
Análise das Tendências de Sanções
Fazer uma estatística de fundos dos endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas divulgadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA ( OFAC ) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel ( NBCTF ), com o volume total de fundos atingindo o pico em 2022 e diminuindo anualmente desde então.
Apesar de as medidas de regulamentação dos departamentos governamentais terem um grande impacto nos negócios das entidades sancionadas, o impacto sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais é limitado. Os reguladores devem conduzir investigações mais aprofundadas sobre crimes de encriptação e tomar as devidas ações de aplicação da lei.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a indústria de Ativos de criptografia acelerou a conformidade, com as principais entidades reguladoras globais mudando de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade estabeleceram um ecossistema de Ativos de criptografia mais seguro e controlável, através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de fundos institucionais e alinhamento com padrões internacionais.
Análise das endereços das plataformas de negociação de ativos virtuais e dos comerciantes de balcão que atendem principalmente clientes em Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para o local diminuiu drasticamente, indicando que, após a publicação de políticas de conformidade e casos emblemáticos, as negociações de stablecoins relacionadas a atividades de risco no local foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 será um ano crucial para a revitalização total da indústria de Ativos de criptografia e para que as principais economias comecem a reconhecer a importância do setor. Apesar da persistência do crime relacionado com a encriptação, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para alguns países ou regiões da indústria de Ativos de criptografia. Acreditamos que o setor terá um futuro mais seguro e confiável.