Revelando o maior mercado de crimes cibernéticos da Ásia: o império sombrio do Grupo Huiwang

Recentemente, uma investigação revelou como o Grupo Huiwang se tornou o núcleo da indústria de fraudes online na Ásia, impulsionando seu desenvolvimento para uma enorme indústria avaliada em dezenas de bilhões de dólares. Embora tenha sido alvo de várias operações, esta rede criminosa complexa continua a se transformar e a operar.

Um vasto e oculto sistema ecológico criminoso

O Grupo Huiwang é um grupo de serviços financeiros registrado no Camboja, que aparentemente opera legalmente em seguros, câmbio e outros negócios. No entanto, de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, Huiwang é na verdade uma enorme rede de lavagem de dinheiro, que movimentou pelo menos 4 bilhões de dólares em atividades criminosas, como fraudes e roubo de criptomoedas.

A汇旺 inclui várias entidades-chave:

• Huiwang Pagamento: autodenominada "o Alipay do Camboja", oferece serviços de pagamento móvel
• Huione Crypto: bolsa de criptomoedas
• Hao Wang Garantia: Plataforma de negociação online

Embora essas entidades sejam aparentemente independentes, na verdade, fazem parte do grupo Huiwang. O Departamento do Tesouro dos EUA apontou que, devido à falta de medidas eficazes de combate à lavagem de dinheiro, a Huiwang se tornou um canal importante para atores ilegais.

Modo de operação em constante transformação

Diante da pressão regulatória, a Huibao aparentemente fechou parte de seus negócios, mas na verdade ainda está operando de forma nova:

• Hao Wang Garantia vai guiar os clientes para a plataforma "Batata Garantia"
• Huione Crypto orienta os clientes a se registrarem em um novo provedor chamado Kex.
• A汇旺支付 continuará a operar sob o nome "HPay".

Esta forma de operação flexível e variável destaca a dificuldade de combater mercados de crimes descentralizados como este.

Grande volume de negociação

A pesquisa de uma empresa de análise de blockchain mostrou que o volume de fundos que circulam na plataforma Huibao é impressionante:

• Elliptic estima pelo menos 24 bilhões de dólares
• A TRM Labs estima até 81 mil milhões de dólares

Isto significa que a escala da Huiwang é muito maior do que a do anteriormente maior mercado da dark web "Hydra".

Participação profunda em atividades criminosas

Documentos internos revelam que o departamento de pagamentos internacionais da Huiwang participou diretamente na assistência a atividades fraudulentas.

• Fazer a ponte entre os golpistas e os lavadores de dinheiro
• Monitorar transações e resolver disputas
• Extrair comissões das transações
• Fornecer limites de crédito a equipas de lavagem de dinheiro excepcionais

O departamento também mantém informações detalhadas sobre as vítimas, incluindo dados sensíveis como contas bancárias.

Redes criminosas internacionalizadas

A rede criminosa da Huiwang se expandiu para vários países ao redor do mundo:

• Tem filiais na Polónia, no Canadá, no Japão e em outros locais.
• Para as vítimas nos Estados Unidos, Europa, Austrália e outros locais
• Tem estreitas ligações com a elite local do Camboja

Mesmo enfrentando investigações em vários países, a Huiwang continua a buscar várias maneiras de contornar a regulamentação e prosseguir com suas atividades criminosas.

Ameaça Difícil de Erradicar

A persistência da Huiwang destaca a dificuldade em combater crimes cibernéticos desse tipo:

• O modelo de operação descentralizado torna difícil a sua eliminação completa.
• Especializado em aproveitar as lacunas da legislação de vários países
• Lançar a sua própria criptomoeda USDH para evitar regulamentação
• Profundamente entrelaçado com o sistema capitalista global

Os especialistas acreditam que este padrão de crime cibernético, profundamente enraizado no sistema econômico global, não pode ser facilmente desmantelado. Os países precisam fortalecer a cooperação e adotar medidas mais eficazes para enfrentar essa ameaça.