Foi informado que Shengsheng He, um homem de 39 anos do Vale de San Gabriel, Califórnia, foi condenado a 51 meses de prisão federal e a pagar uma compensação de 26,87 milhões de dólares por sua participação em uma conspiração de fraude de investimento em ativo digital internacional. A fraude operava através de um centro de fraude no Camboja, envolvendo um montante de até 36,9 milhões de dólares, com os fundos lavados através de empresas de fachada, contas bancárias internacionais e Carteiras de ativo digital, sendo finalmente convertidos em USDT.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Foi informado que Shengsheng He, um homem de 39 anos do Vale de San Gabriel, Califórnia, foi condenado a 51 meses de prisão federal e a pagar uma compensação de 26,87 milhões de dólares por sua participação em uma conspiração de fraude de investimento em ativo digital internacional. A fraude operava através de um centro de fraude no Camboja, envolvendo um montante de até 36,9 milhões de dólares, com os fundos lavados através de empresas de fachada, contas bancárias internacionais e Carteiras de ativo digital, sendo finalmente convertidos em USDT.