Recentemente, surgiu um tópico digno de seguir no campo da moeda digital: a questão de segurança na monetização de grandes ativos de criptografia. Com o desenvolvimento do mercado de criptomoedas, cada vez mais investidores enfrentam o desafio de como converter de forma segura ativos digitais em moeda fiduciária.

De acordo com os dados estatísticos mais recentes, cerca de 38% dos casos de congelamento de saídas de USDT em 2023 estão relacionados com fundos de jogo, e 22% envolvem fraudes de telecomunicações. Este fenômeno gerou uma ampla atenção, e até mesmo transações superiores a 1000USDT podem acionar mecanismos de controle de risco, tornando-se alvo de investigações por parte das autoridades.

É importante notar que, mesmo que os usuários achem que suas operações estão totalmente em conformidade, eles podem enfrentar riscos. A razão para isso é que as fontes dos fundos em muitas plataformas de negociação são complexas e variadas, tornando difícil garantir que não incluam fundos suspeitos. Uma vez que, por infelicidade, um usuário fique envolvido, sua conta bancária pode ser congelada instantaneamente, e o processo de apelação não só é moroso e complicado, mas também pode causar uma reação em cadeia devido à impossibilidade temporária de usar os fundos, resultando em perdas incalculáveis.

Para ajudar os investidores a evitar esses riscos potenciais, especialistas da indústria apresentaram as seguintes recomendações:

1. Controlar rigorosamente o valor de cada transação, recomenda-se que não ultrapasse 500USDT, utilizar uma abordagem de operações em lotes é mais seguro.
2. Dar prioridade às transações offline e assinar um contrato de transação detalhado.
3. Verifique cuidadosamente a identidade e a origem dos fundos da parte contrária à transação.
4. Manter um registro completo das transações, incluindo registros de chat e comprovantes de transferência.
5. Se ocorrer uma situação de congelamento de conta, deve-se contactar imediatamente os bancos e as autoridades competentes e fornecer os materiais de prova necessários.

Ter lucro no campo das Ativos de criptografia não é fácil, os investidores devem manter-se vigilantes nas transações de entrada e saída de fundos, evitando perdas devido à negligência. Se, por infelicidade, encontrar problemas como congelamento de conta, é aconselhável procurar assistência jurídica profissional de forma oportuna. Afinal, a questão da conformidade das moedas digitais é complexa, e o tratamento individual muitas vezes é ineficaz e apresenta riscos elevados.

Com o constante amadurecimento do mercado de ativos digitais, acredita-se que no futuro surgirão mais canais e formas de negociação seguros e em conformidade. Até lá, os investidores precisam permanecer sempre cautelosos, gerir os riscos adequadamente e garantir a segurança dos seus ativos.