Recentemente, a indústria de restaurantes em Taipei foi abalada. Os proprietários de dois restaurantes muito populares, "Ming Xiang Yuan Bing Shi" e "Dong Yin Kuai Dao Shou", foram envolvidos em um caso de Lavagem de dinheiro transnacional. Segundo várias mídias, os responsáveis por esses dois restaurantes, Luo Yixiang e Huang Xiurong, estão suspeitos de criar e operar uma plataforma de pagamento de terceiros ilegal chamada "Hero Pay". Esta plataforma, em apenas seis meses, lavou quase 30 milhões de euros para grupos de apostas online na região do Sudeste Asiático, obtendo uma taxa de serviço de até 3 milhões de euros.

O Departamento de Justiça de Taipei já tomou medidas legais contra estas duas personalidades conhecidas da indústria de restauração. Após a ação de busca e apreensão realizada pela polícia criminal e a convocação de 20 pessoas para interrogatório, a promotoria acredita que Luo e Huang têm a possibilidade de conluio e destruição de provas, por isso solicitaram ao tribunal a detenção com restrição de contacto, tendo obtido aprovação.

A investigação mostra que o grupo "Hero Pay" é especialista em usar criptomoedas para atividades de lavagem de dinheiro. Eles processam fluxos de fundos ilegais provenientes da China, Japão, Malásia e outros lugares através de um sistema de coleta e pagamento. As autoridades apreenderam cerca de 200.000 Tether (USDT) durante as buscas, no valor aproximado de 6 milhões de dólares novos taiwaneses.

Este caso revela os potenciais riscos das criptomoedas em atividades financeiras ilegais. Apesar de os envolvidos terem sido detidos pelas autoridades judiciais, foi relatado que o funcionamento diário de dois restaurantes não foi temporariamente afetado. Este evento não só chocou a indústria de restauração de Taipei, mas também gerou discussões na sociedade sobre a regulamentação das criptomoedas.

O desenvolvimento deste caso suscitou uma ampla atenção pública, com as pessoas a ficarem incrédulas sobre como um aparentemente comum proprietário de um restaurante se envolveu em complexas atividades de lavagem de dinheiro transnacionais. Simultaneamente, isso destaca que, na era das finanças digitais, as autoridades de aplicação da lei enfrentam novos desafios, necessitando de uma constante melhoria na sua capacidade de identificação e combate a novos crimes financeiros.