Por trás da Fumaça e dos Espelhos: Um Teatro de Conformidade em Ação

Victoria, Seychelles, 3 de setembro de 2025 – Uma grande plataforma de negociação de criptomoedas acaba de anunciar que sua equipe de conformidade completou o que eles estão chamando de "programa de treinamento conjunto avançado" com as autoridades policiais em toda a Ásia Sudeste, CIS e América Latina. Estou nesta indústria há tempo suficiente para reconhecer um exercício de relações públicas quando o vejo.

Estão a promover 160 horas de palestras e exercícios para combater a indústria de fraudes de $40 mil milhões identificada pela ONU. Claro, o crime organizado espalhou-se do Sudeste Asiático para a América Latina, África e Europa Oriental - mas sejamos honestos sobre o que isto realmente é: controlo de danos.

A Chainalysis relata mais de 2 bilhões de dólares em criptomoedas roubadas apenas na primeira metade de 2025, e de repente as exchanges estão se esforçando para parecer que se importam. Esta plataforma em particular está se vangloriando de ter interceptado 48 casos suspeitos no valor de 4,9 milhões de dólares. Isso é uma gota no oceano em comparação com o que escapa pelos seus sistemas diariamente.

Eu assisti a essas exchanges crescerem ignorando transações questionáveis por anos. Agora, enfrentando pressão regulatória, desfilam suas "conquistas de conformidade" como se fossem medalhas de honra. Eles notaram 3.097 tentativas fraudulentas de KYC usando deepfakes - um aumento de 15% - mas me pergunto quantas tiveram sucesso?

A plataforma afirma que os usuários comuns não serão afetados por essas medidas. Eu considero isso uma besteira. Os seus protocolos de controlo de risco rotineiramente sinalizam usuários legítimos de certas regiões enquanto deixam criminosos sofisticados operar livremente. Tive as minhas próprias contas congeladas por dias porque fiz login de um país diferente enquanto viajava.

Eles estão jogando um jogo sofisticado com os reguladores - investindo o suficiente em conformidade para evitar penalidades sérias enquanto mantêm o volume que impulsiona seus lucros. Suas parcerias com empresas como a Elliptic parecem boas no papel, mas significam pouco na prática.

Eu também não aceito esta "posição de tolerância zero" sobre manipulação de mercado. Estas plataformas foram apanhadas repetidamente a permitir wash trading e outras práticas manipulativas que beneficiam os seus maiores clientes.

A realidade? Este é um movimento de xadrez na sua batalha para parecer legítimo enquanto continuam a operar como de costume. Até que as plataformas enfrentem verdadeiras consequências pelo seu papel em permitir crimes financeiros, estes programas de formação são apenas um teatro realizado para públicos regulatórios.

Para questões de mídia, entre em contato com a equipe de RP deles, que certamente oferecerá versões mais polidas deste conto de fadas.