#数字货币市场调整 Guia de riscos de negociação de ativos de criptografia

Se você estiver negociando ativos de criptografia fora da bolsa e, por acaso, enfrentar problemas de congelamento de fundos, é muito provável que enfrente esses três testes. Conhecer o processo com antecedência pode ajudá-lo a evitar caminhos difíceis.

Teste 1: Confirmação de Conhecimento Básico
"As moedas virtuais não são protegidas por lei, isso está claro?" — Esta é uma abertura comum.

Não fique nervoso. Não estar protegido por lei ≠ comportamento ilegal. O significado é simples: em negociações normais, ninguém se intromete, mas se você for enganado, não espere recuperar seus ativos por meio de vias legais. Reconhecer os riscos é suficiente para demonstrar que você está participando voluntariamente.

Teste dois: Processo de tratamento de fundos
"Por que é que os fundos problemáticos devem ser devolvidos?"

Isto não é uma negociação. Assim que fundos de fraude entrarem na sua conta, é obrigatório cooperar com a investigação de acordo com as normas. Quanto devolver? Como devolver? Há espaço para negociação — você pode se comunicar com as autoridades, ou até tentar contatar a fonte dos fundos ou a vítima, e só ao chegar a um consenso é que há possibilidade de descongelamento. Resistir não adianta, cooperar é o caminho certo.

Teste três: Avaliação do impacto subsequente
"O que acontece se não cooperarmos? As outras contas estão seguras?"

A atitude determina o resultado. Materiais completos + capacidade de provar que a origem dos fundos é legal, geralmente não deixarão um registro, nem afetarão outras contas. Mas é importante notar:
• Conta envolvida de nível 1: mais grave, podendo levar a um controle sistemático de risco em todas as contas sob o seu nome
• Conta de segundo nível envolvida no caso: impacto relativamente limitado, principalmente congelar este cartão atual.

Última lembrança:
O comércio fora da bolsa é como andar na corda bamba. A origem de cada fundo e o histórico da contraparte devem ser verificados cuidadosamente. Dinheiro de origem desconhecida, nem toque — para pequenos lucros arruinar a credibilidade da conta e o crédito pessoal, não vale a pena. $BTC $ETH