Lembra-se de quando um grande banco realmente sinalizou as transações de Epstein antes de tudo explodir?

Enquanto a maioria das instituições financeiras continuou a processar os seus pagamentos sem pestanejar, a equipa de conformidade deste banco supostamente levantou bandeiras vermelhas sobre padrões de atividade suspeitos. Questionaram fluxos de transação incomuns e, em última análise, tomaram medidas.

Este caso destaca por que protocolos de AML robustos são importantes—não apenas nas finanças tradicionais, mas cada vez mais no cripto também. Quando as plataformas implementam sistemas de monitoramento adequados, podem detectar comportamentos suspeitos precocemente. A situação de Epstein provou que, às vezes, fazer perguntas e realizar a devida diligência realmente importa, mesmo ao lidar com clientes poderosos.

Faz você se perguntar: quantas exchanges hoje teriam a coragem de congelar a conta de uma baleia por preocupações de conformidade?