ZachXBT comunicou a detenção de um suspeito do roubo de 4100 BTC ao credor Genesis - ForkLog: criptomoedas, IA, singularidade, futuro

# ZachXBT reportou a detenção de um suspeito do roubo de 4100 BTC ao credor Genesis

A polícia terá detido o hacker ligado ao roubo de $243 milhões a um dos credores da Genesis. Esta informação foi avançada pelo detetive on-chain ZachXBT.

«O cibercriminoso britânico Danny / Meech, também conhecido como Danish Zulfiqar (Khan), foi aparentemente detido pelas autoridades, tendo os seus criptoativos sido arrestados», escreveu.

Como prova, ZachXBT apontou para um endereço Ethereum onde foram congelados cerca de $18,58 milhões em criptomoedas. Segundo o especialista, a carteira pertence ao suspeito.

«Vários endereços que monitorizo, associados a ele, transferiram fundos para [esta carteira] num padrão típico de confiscação por parte das autoridades», explicou o detetive on-chain.

Acrescentou ainda que Zulfiqar «foi visto pela última vez no Dubai». Alegadamente, a sua moradia foi alvo de uma busca.

Outros lesados também foram detidos. Como confirmação indireta, ZachXBT referiu o facto de vários contactos do hacker «terem deixado de responder nos últimos dias».

À data da publicação da notícia, não havia quaisquer declarações oficiais por parte da polícia do Dubai ou dos reguladores dos EAU. Os meios de comunicação locais também não divulgam qualquer informação potencialmente relacionada com o hacker ou a sua detenção.

Contexto

ZachXBT é o autor da investigação de um dos maiores roubos da indústria cripto, tendo a Genesis sido a vítima.

Os burlões fizeram-se passar pelo apoio ao cliente da Google, convenceram a vítima a desativar a autenticação de dois fatores da conta na exchange Gemini e, com software especializado, obtiveram controlo total do dispositivo. Conseguiram assim aceder às chaves privadas e transferir 4064 BTC através de exchanges e mixers.

Em setembro de 2024, graças à informação fornecida pelo especialista, o FBI deteve três suspeitos com os pseudónimos Greavys, Wiz e Box (posteriormente identificados como Malone Lam, Vir Chetal e Jandiel Serrano). Todos eram gamers e hackers autodidatas.

Desde então, as autoridades americanas iniciaram diversos processos relacionados com o grupo criminoso. O Departamento de Justiça dos EUA acusou dois dos membros de fraude com criptomoedas no valor de $230 milhões. Mais tarde, descobriu-se que as autoridades acusaram os burlões de organizarem um esquema de $263 milhões, incluindo o roubo de mais de 4100 BTC à Genesis.

Segundo a investigação, os fundos roubados foram gastos em carros de luxo, viagens e clubes noturnos.

Recorde-se que, em outubro, ZachXBT revelou um esquema de roubo de $3 milhões em XRP de uma carteira de um idoso americano.