Como a investigação cripto de ZachXBT levou à apreensão de $260K Chase Senecal pelo FBI

Numa colaboração marcante entre investigadores de blockchain e as forças de segurança, o pseudónimo de criptografia ZachXBT desempenhou um papel fundamental na exposição de Chase Senecal, um operador criminoso por trás de uma rede sofisticada de operações de roubo de NFT e criptomoedas. Após uma extensa análise de cadeia e investigação por parte de ZachXBT, o Federal Bureau of Investigation realizou uma grande apreensão de ativos em outubro de 2022, confiscando mais de $260.000 em ativos digitais e físicos ligados ao empreendimento criminoso de Chase Senecal.

O Detetive da Blockchain Descobre uma Rede de Crime de Criptomoedas

ZachXBT, atuando sob o pseudónimo de um detetive de criptografia autodidata, passou meses rastreando meticulosamente fluxos de transações e ligando endereços de blockchain a uma rede coordenada de ataques. A investigação acabou por convergir em Chase Senecal, também conhecido online como “HZ” ou “Horror”, residente em Brunswick, Maine, que orquestrava uma das operações de roubo mais ambiciosas do ecossistema de criptomoedas.

Numa publicação no Twitter em 1 de setembro, ZachXBT anunciou o avanço: “É maravilhoso saber que um dos principais perpetradores de ataques de phishing em NFT/crypto foi descoberto após meses e meses a seguir a sua gangue.” O detetive de criptografia conseguiu montar o puzzle que as autoridades viriam a atuar apenas semanas depois.

Como Funcionava a Operação de Phishing: Método de Ataque de Chase Senecal

A metodologia criminosa por trás da operação de Chase Senecal centrava-se no troca de SIM — uma técnica onde os atacantes assumem o controlo do número de telefone de uma vítima para sequestrar contas de redes sociais. Documentos judiciais revelam que, em junho de 2022, um indivíduo conhecido como “Cam” vendeu acesso ao painel do Twitter a Senecal, concedendo-lhe credenciais para comprometer contas de detentores de NFT de alto perfil.

Com esse acesso, Chase Senecal e a sua rede executaram ataques de phishing sistemáticos, direcionados a servidores Discord e contas do Twitter pertencentes a projetos e criadores de NFT de destaque. Os fundos roubados foram então convertidos em ativos tangíveis — mais notavelmente um relógio Audemars Piguet Royal Oak no valor de $41.000, que inadvertidamente se tornou a pista que levava de volta ao perpetrador.

A Apreensão Federal: O que o FBI Confiscou a Chase Senecal

Quando o FBI agiu com base na investigação de ZachXBT em 24 de outubro de 2022, apreendeu um volume considerável de cripto e ativos digitais:

• 86.5678 ETH (avaliados em aproximadamente $116.433 na altura da apreensão)
• Bored Ape Yacht Club #9658 (avaliado em $95.495)
• Doodle #3114 (avaliado em $9.361)
• Um relógio Audemars Piguet Royal Oak ($41.000)

A apreensão foi documentada num documento oficial de confisco emitido pelo FBI em 4 de fevereiro de 2023, fornecendo um registro público raro de como os ativos de criptomoedas são tratados em processos federais. Os ativos específicos apreendidos demonstram a sofisticação da rede criminosa — NFTs de alto valor que Senecal tinha comprado com fundos roubados.

Chase Senecal e a Rede de Ataques de Criptomoedas Mais Ampla

O que tornou a operação de Chase Senecal particularmente significativa foi a sua escala e coordenação. A investigação de ZachXBT revelou que Senecal fazia parte de uma operação de criptomoedas de vários milhões de dólares que comprometeu mais de 600 servidores Discord e 12 contas do Twitter. Os alvos da rede incluíam o projeto NFT JRNY Club e o animador DeeKay Kwon, entre muitos outros.

ZachXBT detalhou posteriormente o alcance numa thread do Twitter, afirmando: “Como consequência da minha investigação, o FBI apreendeu cripto, BAYC 9658, relógio AP e Doodle 3114 do scammer de phishing conhecido como Horror, alias Chase Senecal.” O detetive da blockchain destacou que a sua análise de cadeia permitiu diretamente uma ação decisiva das forças de segurança contra o perpetrador.

A Importância da Investigação de Criptomoedas Liderada por Civis

Embora o FBI não tenha emitido oficialmente uma declaração pública creditando o trabalho de ZachXBT, o timing entre o anúncio em setembro do investigador e a apreensão em outubro sugere que a agência levou a sério as suas descobertas. Este caso exemplifica uma tendência emergente no ecossistema de criptomoedas: investigadores civis e detetives de blockchain complementando os esforços oficiais de segurança ao fornecer análises forenses que as agências tradicionais podem não possuir.

A apreensão de Chase Senecal reforça uma lição crucial para a comunidade de criptomoedas — mesmo criminosos sofisticados que operam em redes encriptadas e endereços pseudónimos deixam pegadas rastreáveis na cadeia. O trabalho de ZachXBT demonstra que investigadores dedicados podem seguir o dinheiro, identificar os perpetradores e, em última análise, ajudar a levá-los à justiça.