IDFC FIRST Bank Suspende 4 Funcionários por Fraude de Rs 590 Crore do Governo de Haryana

(MENAFN- AsiaNet News)

IDFC FIRST Bank suspendeu quatro funcionários após descobrir uma atividade fraudulenta envolvendo aproximadamente Rs 590 crore em certas contas do governo de Haryana na sua agência de Chandigarh, informou a instituição no seu registo oficial na bolsa de valores. O banco iniciou uma investigação e planeja recuperar os fundos através de ações legais e disciplinares.

“Com base na revisão interna preliminar realizada, o assunto está limitado a um grupo específico de contas vinculadas ao governo de Haryana operadas através da referida agência em Chandigarh e não se estende a outros clientes da agência de Chandigarh. O montante total em reconciliação nas contas identificadas na referida agência é de aproximadamente 590 crore. O impacto pode ser determinado com base na recepção de mais informações, validação de reivindicações, recuperações de qualquer natureza, incluindo aquelas feitas através do processo de marcação de penhor em contas de beneficiários fraudulentos mantidas em outros bancos, responsabilidades de outras entidades envolvidas nas transações fraudulentas e o processo de recuperação legal,” afirmou o IDFC FIRST Bank no seu documento.

Ações Imediatas do Banco

“O banco tomou as seguintes ações: Quatro funcionários suspeitos foram suspensos enquanto a investigação está em andamento. O banco irá perseguir ações disciplinares, civis e criminais contra os funcionários e outras pessoas externas responsáveis, de acordo com a lei aplicável,” acrescentou o documento.

Desligamento de Bancos pelo Governo de Haryana

Entretanto, o Departamento de Finanças (Finanças Institucionais & Controle de Crédito) de Haryana desativou a parceria com o IDFC First Bank e o AU Small Finance Bank para operações governamentais com efeito imediato. O departamento instruiu todos os departamentos governamentais, conselhos, empresas e entidades do setor público a transferir fundos desses bancos para outros bancos autorizados e encerrar as contas imediatamente, até novo aviso.

“O Departamento de Finanças (Finanças Institucionais & Controle de Crédito) do Governo de Haryana desativou a parceria com o IDFC First Bank e o AU Small Finance Bank para operações governamentais no estado com efeito imediato. De acordo com a ordem emitida, nenhum fundo do governo deverá ser depositado, investido ou transacionado através desses bancos até novo aviso. O departamento ordenou que todos os departamentos, conselhos, empresas e entidades do setor público transfiram imediatamente os saldos das contas mantidas nesses bancos para outros bancos autorizados e encerrem as respectivas contas,” afirmou um comunicado oficial do departamento.

Reação Política e Pedido de Responsabilização

Reagindo à notícia, o líder do Congresso Rao Narendra Singh expressou preocupação séria, afirmando que a alegada fraude não é apenas uma irregularidade financeira, mas um ataque direto à confiança pública. Questionou como uma quantia tão grande poderia ser desviada sem negligência grave ou conluio em níveis superiores, e se os controles financeiros do governo tinham sido reduzidos a meras formalidades. Enfatizou que suspender quatro funcionários é insuficiente e pediu uma investigação justa, com prazo definido e imparcial, com a identificação pública dos responsáveis e as ações mais severas possíveis, reforçando que este é dinheiro público, não um tesouro privado.

‘Negligência Grave ou Conluio’ Questionados

“A revelação pelo IDFC FIRST Bank de uma suposta fraude de aproximadamente Rs 590 crore em contas vinculadas ao Governo de Haryana é extremamente séria e profundamente preocupante. Isto não é meramente uma irregularidade financeira, mas um ataque direto à confiança pública. Mesmo que o caso seja descrito como limitado à agência de Chandigarh, ainda surge a questão: como uma quantia tão grande de dinheiro pode ser desviada sem negligência grave ou conluio nos níveis mais altos? Os mecanismos de auditoria interna, monitoramento e controles financeiros do governo foram reduzidos a meras formalidades de papel?,” escreveu Rao Narendra Singh no ‘X’.

Pedido por Investigação Mais Ampla

“A suspensão de quatro funcionários não é suficiente. O que é necessário é uma investigação justa, com prazo definido e imparcial de toda a questão, a identificação pública dos responsáveis e as ações mais severas contra os culpados. Este é o dinheiro do povo, não um tesouro privado. A responsabilização deve ser feita,” acrescentou a publicação no ‘X’. (ANI)

(Exceto pelo título, esta notícia não foi editada pela equipe do Asianet Newsable English e é publicada a partir de uma fonte sindicada.)