Ação civil nos EUA contra a apreensão de bitcoin de Chen Zhi enfrenta novo desafio legal

Advogados de defesa estão a resistir a uma grande apreensão de ativos nos EUA relacionada às holdings de Bitcoin de Chen Zhi, levantando questões mais amplas sobre a aplicação da lei transfronteiriça em casos de criptomoedas.

Advogados de Chen Zhi solicitam a anulação da grande apreensão de Bitcoin

Os advogados de Chen Zhi, empresário de origem chinesa por trás do Prince Holding Group, com sede no Camboja, pediram a um tribunal federal dos EUA que descarte a tentativa do governo de confiscar 127.271 BTC, de acordo com um novo relatório da Bloomberg. O empresário é acusado de ligações a redes globais de fraudes online.

Em outubro de 2025, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, juntamente com a Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, entrou com uma ação de confisco civil contra o grande estoque de Bitcoin. O caso busca apreender permanentemente a criptomoeda supostamente ligada às atividades do Prince Holding Group.

Os promotores relacionaram os fundos a golpes conhecidos como “pig-butchering” e outros esquemas ilícitos supostamente ligados a Chen e às operações do Prince Holding Group. Além disso, as autoridades americanas descrevem um padrão de fraudes amorosas e de investimento que, segundo elas, vitimizaram pessoas ao redor do mundo.

Desafios da defesa às alegações de fraude e lavagem de dinheiro

No entanto, a equipe jurídica de Chen argumenta que o governo dos EUA não conseguiu estabelecer claramente que o Bitcoin apreendido foi derivado diretamente de crimes de fraude ou lavagem de dinheiro. Eles também questionaram a cronologia apresentada pelos promotores, sugerindo que alguns elementos do cronograma não resistem ao escrutínio.

Os advogados ainda afirmam que muitas das alegações contra Chen são, nas suas palavras, “provavelmente e obviamente falsas”. Contudo, não detalharam publicamente todos os pontos contestados, e muitos dos documentos permanecem no sistema judicial federal dos EUA.

O montante de Bitcoin alvo da ação civil foi inicialmente estimado em cerca de 14 bilhões de dólares quando foi identificado para apreensão. Na época, essa posição destacou a escala dos supostos lucros de golpes que as autoridades americanas alegaram estar ligados a Chen e à sua rede empresarial.

Valor do Bitcoin apreendido cai com oscilações do mercado

Desde então, os preços das criptomoedas variaram significativamente. Após a recente volatilidade do mercado de Bitcoin, os 127.271 BTC estão avaliados em aproximadamente 8,8 bilhões de dólares. A principal criptomoeda está atualmente negociada perto de 69.500 dólares, refletindo uma queda de cerca de 2% nas últimas 24 horas, com base em dados on-chain.

Essa mudança na avaliação evidencia como os mercados de criptomoedas podem afetar rapidamente o valor de uma eventual recuperação por parte dos governos em uma apreensão de ativos de alta repercussão. No entanto, ela não altera as questões legais centrais sobre propriedade e origem das moedas.

Para os promotores americanos, o caso tornou-se um dos exemplos mais visíveis de uma apreensão internacional de Bitcoin relacionada a alegadas fraudes online. Em contrapartida, a defesa insiste que a cadeia de evidências sobre os endereços e fluxos de fundos permanece incompleta ou mal interpretada.

Sanções, prisão no Camboja e extradição para a China

Após o anúncio da acusação nos EUA em outubro passado, Chen passou a ser alvo de maior pressão por várias jurisdições. Além disso, tanto os EUA quanto o Reino Unido impuseram sanções contra ele, aprofundando o escrutínio oficial sobre suas atividades na Ásia.

Em janeiro de 2026, as autoridades do Camboja prenderam Chen, revogaram sua cidadania local e o extraditaram para a China. Essa ação intensificou o foco internacional no caso do Bitcoin de Chen Zhi e na rede mais ampla de operações de fraude ligadas à marca Prince.

O desfecho do processo de confisco civil nos EUA provavelmente estabelecerá um precedente importante sobre como os tribunais lidam com grandes estoques de criptomoedas transfronteiriços ligados a alegadas fraudes. Em resumo, a disputa envolvendo 127.271 BTC encontra-se na interseção de políticas de sanções, aplicação criminal da lei e a evolução do tratamento jurídico dos ativos digitais.