O Reino Unido desta vez sancionou a Xinbi, que atua como canal de criptomoedas, e também eliminou a zona de fraude no Camboja e toda a rede de financiamento por trás dela.

De acordo com dados da Chainalysis, entre 2021 e 2025, a Xinbi processou mais de 19,9 bilhões de dólares em fundos; esse volume não é coisa de amadores, já constitui um sistema financeiro subterrâneo maduro.
Ela não opera apenas uma atividade isolada, mas conecta fraudes, transferências de fundos e troca de informações, formando uma cadeia de produção completa.
Muitas pessoas antes pensavam que as criptomoedas eram apenas ferramentas e que os problemas surgiam pelo uso indevido por parte das pessoas. Mas a existência dessas plataformas mostra que não se trata mais de uma questão de ferramenta, e sim de infraestrutura ativa, voltada especificamente para o setor cinza.
Na minha opinião, há uma mudança clara na fiscalização desta vez: não se foca mais apenas nos usuários ou em endereços individuais, mas na rede como um todo.
Antes, era prender algumas contas ou bloquear algumas transações; agora, busca-se identificar os nós da rede, quem fornece canais de pagamento, quem faz OTC, quem ajuda a lavar o dinheiro.
Desde que esteja nesta cadeia, pode ser eliminado junto.
E o Reino Unido não agiu sozinho desta vez, mas em colaboração com os EUA, que já congelaram mais de 1 bilhão de libras em ativos.
Esse nível de cooperação indica que os canais de financiamento do setor cinza das criptomoedas, considerados os mais essenciais, estão começando a ser sistematicamente combatidos.
#加密监管 #反洗钱 #资金通道