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ZachXBT: A maior parte do volume de negociações do imToken provém de "esquemas de engano" e mercados ilegais de fraude
ChainCatcher消息，“链上侦探” ZachXBT在X平台发文，公开批评Tokenlon及imToken，称其已成为非法资金流动的高风险渠道，并表示将对相关平台采取进一步行动。
Segundo relatos, a maior parte do volume de negociações do Tokenlon provém de “esquemas de engano”, fraudes de investimento e várias atividades de mercado ilegal, e afirmou que o cofundador Ben He deve “assumir responsabilidade legal pelas ações relacionadas”. Ele afirmou que, no futuro, continuará a investigar e combater os sistemas Tokenlon e imToken. O Tokenlon quase não possui demanda de negociações reais fora do Sudeste Asiático, e uma proporção significativa de suas atividades na cadeia está relacionada ao fluxo de fundos ilegais, uma questão que se agravou significativamente desde 2022.
Além disso, ZachXBT também nomeou vários chamados “grandes plataformas de negociação offshore e agregadoras”, incluindo Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT e Tokenlon, afirmando que devem ser submetidas a uma regulamentação e repressão mais rigorosas devido a possíveis atividades criminosas.