9 марта, Министерство финансов США начало исследование в рамках закона «GENIUS» (ГЕНИУС), сосредоточившись на выявлении незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами, и предложило новые меры по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют. В ходе анализа отзывов отрасли и изучения технологий искусственного интеллекта, цифровой идентификации, блокчейн-аналитики и API было выявлено, что злоупотребление миксерами, платформами децентрализованных финансов (DeFi) и недепонированными кошельками становится все более актуальной проблемой.
В отчёте отмечается, что стабильные монеты занимают до 84% в незаконных криптовалютных операциях, что делает их приоритетом для регулирования. Для снижения рисков Министерство рекомендует использовать инструменты мониторинга блокчейна на базе ИИ в реальном времени и ввести более строгие требования к основным эмитентам стабильных монет. Руководитель Galaxy Research Алекс Торн подчеркнул, что усиление регулирования поможет снизить скорость распространения преступлений с использованием цифровых активов.
Отчёт также показывает, что за последние два года киберпреступные группы из Северной Кореи украли около 2,8 миллиарда долларов в криптовалюте, при этом в начале 2025 года одна крупная потеря составила 1,5 миллиарда долларов. Эти средства, вероятно, используются для поддержки военных программ Северной Кореи, что свидетельствует о продолжающемся росте угроз со стороны государств. В то же время, глобальные мошеннические схемы и обход санкций также быстро развиваются. Согласно данным Chainalysis, санкционированные организации в 2025 году перевели около 104 миллиардов долларов через криптовалюты, что на 694% больше по сравнению с предыдущим годом.
Министерство финансов США заявило, что эти выводы будут способствовать обновлению нормативной базы и тесно связаны с предложенным законом «CLARITY». Закон «CLARITY» направлен на создание более ясных правил регулирования цифровых активов, а не на их принудительное включение в традиционную банковскую систему, что повысит уровень соответствия и прозрачности.
В целом, меры по усилению регулирования и мониторинга блокчейна со стороны Минфина США направлены на снижение рисков злоупотребления стабильными монетами и трансграничных преступлений, а также на создание более безопасной среды для инвесторов. В будущем, с внедрением технологий ИИ и инструментов анализа на блокчейне, регуляторы смогут более эффективно противостоять преступлениям в сфере криптовалют и угрозам со стороны государств.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
В июне Уорш берет на себя роль главы ФРС; Bitcoin сталкивается с историческим циклом коррекции, но смягчение ликвидности может поддержать ралли
Согласно ожиданиям рынка и недавним заявлениям, Кевин Уорш займет пост председателя Федеральной резервной системы США в июне, сменив Джерома Пауэлла. Исторические данные показывают, что Bitcoin обычно переживает коррекцию цены, длящуюся несколько месяцев после вступления в должность нового председателя ФРС, а затем следует более сильное
GateNews05-01 13:24
РБА публикует проект видения системы платежей A2A, поддерживающей стейблкоины, 30 апреля
Согласно Резервному банку Австралии, 30 апреля RBA опубликовал проект видения для платежных систем Австралии Account-to-Account (A2A), призванных поддерживать стейблкоины и токенизированные фиатные активы на фоне того, как цифровые активы получают массовое признание. Публичное обсуждение открыто до
GateNews05-01 06:31
ФРС сохраняет ставки на уровне 3,5%–3,75% по состоянию на 29 апреля, Bitcoin падает ниже $75K
Согласно официальному релизу Федеральной резервной системы, центральный банк 29 апреля сохранил базовую процентную ставку на уровне 3,5%–3,75%, пока политики оценивали инфляцию и экономическую неопределённость. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке проголосовал 8 к 4 за сохранение ставок без изменений, при этом с несогласными голосами выступил Стивен
GateNews04-30 19:02
Крипто-лидер Ларк Дэвис говорит, что Джером Пауэлл только что сделал самый эпичный HODL перед последней встречей FOMC
Крипто-лидер Lark Davis говорит, что Джером Пауэлл только что сделал самый эпичный HODL.
Речь Пауэлла перед последним заседанием FOMC вызывает неоднозначную реакцию.
Может ли ФРС объявить о снижении ставок, или следующий глава принесёт изменения?
Не секрет для криптосообщества, что геополитические и
CryptoNewsLand04-30 09:26
Доходности 30-летних казначейских облигаций США достигли 5% 30 апреля — максимума с июля 2025 года
По данным CoinDesk, доходности 30-летних казначейских облигаций США достигли 5% 30 апреля, установив самый высокий уровень с июля 2025 года. Несколько аналитиков по криптовалютам считают это событие медвежьим для Bitcoin, указывая на то, что более высокие доходности по казначейским облигациям и ужесточение со стороны ФРС дают инвесторам реальные доходности вне рискованных активов,
GateNews04-30 06:50
ФРС удерживает процентную ставку без изменений уже третий раз подряд, эпоха, начавшаяся при Пауэлле, официально завершилась
Федеральная резервная система третий раз подряд оставила процентную ставку без изменений; редкое раздельное голосование 8:4 выявило внутренние разногласия. Пауэлл уходит с поста председателя, но остается в качестве члена совета директоров — в этой статье рассматриваются его глубокие последствия для крипторынка.
GateInstantTrends04-30 03:10
