Gate News сообщает, что 12 марта инвесторы подали коллективный иск в федеральный суд Северного округа Калифорнии, США, во вторник (11 марта). В иске утверждается, что JPMorgan не предпринял меры для предотвращения подозрительных сделок в рамках закрытого криптовалютного Понци-схемы на сумму 328 миллионов долларов, управляемой компанией Goliath Ventures, и позволил этой компании использовать свою банковскую инфраструктуру для сбора средств инвесторов. В иске говорится, что с января 2023 года по май или июнь 2025 года JPMorgan предоставлял Goliath единственную банковскую услугу, а Goliath привлекла как минимум 328 миллионов долларов у более чем 2000 инвесторов. Из них около 253 миллионов долларов были зачислены на счет JPMorgan 0305, а примерно 123 миллиона долларов были переведены на кошелек Goliath, находящийся на одной из криптобирж (CEX). Ранее 24 февраля офис федерального прокурора Южного округа Флориды объявил о задержании генерального директора Goliath Кристофера Дельгадо, которому грозит до 30 лет федерального заключения. Следствие утверждает, что Goliath (ранее известная как Gen-Z Venture Firm) управляла этой схемой с января 2023 по январь 2026 года. В другом обвинительном документе указано, что Goliath также имела коммерческий счет в банке, а Дельгадо был со-подписантом этого счета.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
a16z поддерживает CFTC и выступает против запретов прогнозных рынков на уровне штатов в пятницу
Согласно The Block, Andreessen Horowitz подала в CFTC 18-страничное письмо с комментариями в пятницу, поддержав федеральный надзор за рынками прогнозов и выступив против жёстких мер на уровне штатов. В письме компания утверждала, что уведомления о прекращении и воздержании и предложенные запреты со стороны регуляторов штатов создают «серьёзное
GateNews2ч назад
Reuters: Nobitex, основанная представителями элитной иранской политической семьи, обрабатывает 70% криптоактивности страны
Согласно расследованию Reuters, опубликованному в пятницу, Nobitex — ведущая криптобиржа Ирана с примерно 11 млн пользователей — была основана братьями Али и Мохаммадом Харарзи, которые входят в семью с тесными связями с верховными лидерами Ирана. Братья зарегистрировали компанию в 2018 году под альтернатив
GateNews5ч назад
Nobitex — доминирующая криптобиржа Ирана, основанная элитной политической семьёй, связанной с высшими руководителями
В пятничном расследовании Reuters говорится, что Nobitex — крупнейшая криптобиржа Ирана — была основана братьями Али и Мохаммадом Харраззи из влиятельной политической семьи, которая родственными связями породнилась со всеми тремя верховными лидерами Исламской Республики. Биржа заявляет о примерно 11 миллионах пользователей a
GateNews11ч назад
Сенаторы давят на Лютника, Тетер — по кредиту, привязанному к передаче доли Cantor в трасте
Сенаторы усилили проверку, сообщалось о которой, в отношении Tether-кредита, связанного с семейным трастом семьи госсекретаря по торговле Ховарда Лютника, что вызвало вопросы о конфликте интересов и рисках для национальной безопасности. Уоррен и Уайден сослались на кредитную заявку в Нью-Йорке, в которой фигурирует «Dynasty Trust A».
Ключевые выводы:
Сенаторы задавали вопросы о сообщаемом T
Coinpedia11ч назад
