2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация шифрования и степень принятия отраслевой инфраструктуры достигли беспрецедентного уровня, в то время как преступная индустрия также начала в большей степени использовать инфраструктуру шифрования для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных парадигм. Этот отчет путем статистики и раскрытия масштабов основных типов шифрования преступности разъясняет влияние соответствующих учреждений на масштаб преступной индустрии, призывая отрасль и правительство обратить внимание на ущерб, причиняемый шифровальной преступностью.
В связи с ограничениями по объему, в данной статье представлены только выводы и данные отчета, добро пожаловать на официальный сайт Bitrace для загрузки полной версии.
Шифрование валютные преступления по-прежнему серьезны
Количество стабильных монет, полученных по высокорисковому адресу
Учитывая, что рискованные действия в основном происходят в сетях Ethereum и TRON, Bitrace определяет адреса блокчейна, используемые незаконными субъектами для получения, передачи и хранения стабильных монет (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc), как адреса с высоким риском. В течение прошлого 2024 года общий объем полученных средств таких адресов с высоким риском достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году.
Доля высокорисковых операций в общем объеме торгов со стабильными монетами
Согласно расчетам по объему торгов, эта часть высокорисковой деятельности составляет 5,14% от общего объема торгов стабильными монетами за год, что на 0,80% меньше по сравнению с 2023 годом, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
Классификация адресов с высоким риском, получающих стабильные монеты
Согласно типу стабильной валюты, в период с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron занимал наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб онлайн-гемблинга продолжает расти
Игровая платформа взимает количество стабильных монет
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и платформах платежей, предоставляющих услуги ввода и вывода средств, достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше по сравнению с объемом 2023 года.
Игровые платформы взимают классификацию стабильных монет
Статистика по типам стабильных монет, используемых на платформах онлайн-азартных игр, показывает, что доля USDC в 2024 году значительно увеличилась и составила 13,36%, что гораздо выше 5,22% в 2023 году. Это свидетельствует о том, что с увеличением рыночной капитализации USDC, его использование в области онлайн-азартных игр также значительно возросло, несмотря на то, что он эмитируется и регулируется соответствующими субъектами.
Черный и серый рынок продолжает расти
Адреса сделок черного и серого рынка, получающие количество стабильных монет
В 2024 году в сети Ethereum и сети Tron адреса, связанные с транзакциями в черной и серой экономике, получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного больше, чем в 2023 году, в то время как объем транзакций за эти два года значительно превышает объем 2021 и 2022 годов.
Неотъемлемой частью развития черной и серой экономики являются платформы для обеспечения сделок с шифрованием, такие организации могут практически предоставлять услуги обеспечения для всех этапов черной и серой экономики, устанавливая доверие между преступниками.
Хао Ван гарантирует получение количества стабильной валюты
Появление Hao Wang Guarantee и его конкурентов в Юго-Восточной Азии связано с постепенным распространением стабильных монет в реальных экономических действиях региона. Эта тенденция особенно ярко проявится в 2024 году, когда в четвертом квартале объем их бизнеса уже расширится до 2,64 миллиарда долларов.
Шифрование мошенничества резко увеличилось
Адрес мошенничества получает количество стабильных монет
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с мошеннической деятельностью, показали взрывной рост объемов, связанных со стабильными монетами. По сравнению с 2021-2023 годами объем средств в этом году достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы.
Но эта ошеломляющая тенденция роста может быть не совсем точной, поскольку статистика ограничена тем, как поставщики безопасности ведут статистику, и увеличением уровня мошенничества со стороны нелегальных организаций. Например, при поддержке поставщиков безопасности для многих новых публичных сетей будет наблюдаться больше криминальных инцидентов, а значит, инциденты, произошедшие в прошлом, могут не попасть в статистику; Случаи, которые происходят в централизованных учреждениях и добровольно не разглашаются жертвой, также не включаются в статистику.
С увеличением улучшений в методах статистики и увеличением раскрытия дел, в следующем годовом отчете по расследованию этот объем данных будет дополнительно увеличен.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
Адрес отмывания денег получает количество стабильных монет
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, собрали стейблкоинов на общую сумму $86,3 млрд, что немного ниже, чем в 2023 году, и находится на одном уровне с 2022 годом. Это значение может указывать на то, что основные действия правоохранительных органов, которые произошли за последние два года, а также регулирующая и законодательная деятельность основных политических органов эффективно подавили ситуацию с преступностью по отмыванию денег в криптоиндустрии.
Основные централизованные торговые платформы взимают комиссию за масштаб использования стабильных монет для отмывания денег.
Учитывая, что централизованные биржи имеют неоспоримые преимущества в ликвидности по сравнению с другими сущностями, они легче становятся мишенью для групп, занимающихся отмыванием денег, Bitrace провела аудит средств по горячим кошелькам основных централизованных платформ шифрования.
Результаты расследования аналогичны главе о мошенничестве, масштабы средств, которые платформа получает от отмывания денег, в целом пропорциональны её бизнес-объему, но доля OKX в последние несколько кварталов значительно снизилась, что может быть следствием её соответствия.
Активность заморозки стабильных валют на блокчейне значительно увеличилась
Количество стабильных монет, замороженных Tether и Circle
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стейблов с правоохранительными органами, Tether и Circle вместе заморозили на Ethereum и Tron более 1,3 миллиарда долларов в стейблах, что в два раза больше, чем за предыдущие три года.
Количество стабильных монет, полученных на замороженный адрес в этом году
Статистика переводов средств по замороженным адресам показывает, что объем сделок в 2024 году достиг 12,9 миллиарда долларов, и в целом остался на уровне 2023 года. Это указывает на то, что преступная деятельность в области шифрования на блокчейне стала активной несколько лет назад, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
*Важно подчеркнуть, что не все факторы замороженных адресов связаны с рассматриваемыми делами, в данной статистике Bitrace не исключил эту часть, поэтому фактический масштаб будет немного меньше.
Связанные адреса санкционированных субъектов OFAC и NBCTF получают количество стабильных монет
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Национальное агентство по финансированию терроризма Израиля (NBCTF), два агентства, связанные с санкциями и финансированием терроризма, более тесно сотрудничают в борьбе с финансированием терроризма и финансовыми сетями, связанными с террористическими организациями (такими как ХАМАС).
Несмотря на то, что меры регулирования со стороны государственных органов могут оказать значительное влияние на бизнес санкционированных лиц, для преступных групп, использующих эту инфраструктуру для незаконной деятельности, они имеют малоэффекта, поскольку анонимность и необязательность шифрования делают такие сущности трудными для санкционирования и высокозаменяемыми. Регулирующие органы должны провести более глубокое расследование криптопреступлений и предпринять соответствующие меры правоприменения против преступных групп.
Регулирование оказывает положительное влияние на Гонконг
2024 год будет годом ускоренного соответствия в сфере шифрования. На глобальном уровне основные регулирующие органы изменили свое отношение к криптовалютам с выжидательной позиции на более активное вовлечение, способствуя развитию отрасли в более стандартизированном и прозрачном направлении. Например, в Гонконге —
Политика Соответствия Гонконга создает более безопасную и управляемую экосистему шифрования за счет четких юридических требований, защиты клиентских средств, борьбы с незаконной деятельностью, привлечения институциональных средств и соответствия международным стандартам. Это не только уменьшает прямые финансовые потери, вызванные атаками хакеров, банкротствами платформ или юридическими санкциями, но и снижает косвенные риски за счет повышения доверия к рынку и стабильности. Для шифровальных сущностей, хотя затраты на Соответствие увеличиваются в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это значительно снижает вероятность экспозиции капитала к неконтролируемым рискам.
Доля высокорисковых средств в доходах стабильных монет Web3 Гонконга
Проведите анализ средств на адресах VATP и VAOTC, обслуживающих клиентов в Гонконге. Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стабильных монет, поступающих на местный рынок, резко сократилась, что указывает на эффективное сдерживание торговли стабильными монетами, связанными с рисковыми активностями, после введения политик соответствия и нескольких знаковых дел, связанных с криптовалютой.
Резюме
2024 год станет годом полного восстановления отрасли и важным годом, когда основные экономические державы начнут серьезно относиться к этой сфере. Несмотря на то, что масштаб шифрования преступности не уменьшается, сверху вниз регулирующие политики соответствия и снизу вверх саморегулирование отрасли уже оказывают положительное влияние на криптоиндустрию некоторых стран или регионов.
Отрасль ожидает более безопасное и доверительное будущее, мы считаем, что это очевидно.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
2024年ник преступности в сфере шифрования: мошенничество продолжается, объем черной и серой торговли не уменьшается
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация шифрования и степень принятия отраслевой инфраструктуры достигли беспрецедентного уровня, в то время как преступная индустрия также начала в большей степени использовать инфраструктуру шифрования для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных парадигм. Этот отчет путем статистики и раскрытия масштабов основных типов шифрования преступности разъясняет влияние соответствующих учреждений на масштаб преступной индустрии, призывая отрасль и правительство обратить внимание на ущерб, причиняемый шифровальной преступностью.
В связи с ограничениями по объему, в данной статье представлены только выводы и данные отчета, добро пожаловать на официальный сайт Bitrace для загрузки полной версии.
Шифрование валютные преступления по-прежнему серьезны
Учитывая, что рискованные действия в основном происходят в сетях Ethereum и TRON, Bitrace определяет адреса блокчейна, используемые незаконными субъектами для получения, передачи и хранения стабильных монет (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc), как адреса с высоким риском. В течение прошлого 2024 года общий объем полученных средств таких адресов с высоким риском достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году.
Согласно расчетам по объему торгов, эта часть высокорисковой деятельности составляет 5,14% от общего объема торгов стабильными монетами за год, что на 0,80% меньше по сравнению с 2023 годом, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
Согласно типу стабильной валюты, в период с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron занимал наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб онлайн-гемблинга продолжает расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и платформах платежей, предоставляющих услуги ввода и вывода средств, достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше по сравнению с объемом 2023 года.
Статистика по типам стабильных монет, используемых на платформах онлайн-азартных игр, показывает, что доля USDC в 2024 году значительно увеличилась и составила 13,36%, что гораздо выше 5,22% в 2023 году. Это свидетельствует о том, что с увеличением рыночной капитализации USDC, его использование в области онлайн-азартных игр также значительно возросло, несмотря на то, что он эмитируется и регулируется соответствующими субъектами.
Черный и серый рынок продолжает расти
В 2024 году в сети Ethereum и сети Tron адреса, связанные с транзакциями в черной и серой экономике, получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного больше, чем в 2023 году, в то время как объем транзакций за эти два года значительно превышает объем 2021 и 2022 годов.
Неотъемлемой частью развития черной и серой экономики являются платформы для обеспечения сделок с шифрованием, такие организации могут практически предоставлять услуги обеспечения для всех этапов черной и серой экономики, устанавливая доверие между преступниками.
Появление Hao Wang Guarantee и его конкурентов в Юго-Восточной Азии связано с постепенным распространением стабильных монет в реальных экономических действиях региона. Эта тенденция особенно ярко проявится в 2024 году, когда в четвертом квартале объем их бизнеса уже расширится до 2,64 миллиарда долларов.
Шифрование мошенничества резко увеличилось
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с мошеннической деятельностью, показали взрывной рост объемов, связанных со стабильными монетами. По сравнению с 2021-2023 годами объем средств в этом году достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы.
Но эта ошеломляющая тенденция роста может быть не совсем точной, поскольку статистика ограничена тем, как поставщики безопасности ведут статистику, и увеличением уровня мошенничества со стороны нелегальных организаций. Например, при поддержке поставщиков безопасности для многих новых публичных сетей будет наблюдаться больше криминальных инцидентов, а значит, инциденты, произошедшие в прошлом, могут не попасть в статистику; Случаи, которые происходят в централизованных учреждениях и добровольно не разглашаются жертвой, также не включаются в статистику.
С увеличением улучшений в методах статистики и увеличением раскрытия дел, в следующем годовом отчете по расследованию этот объем данных будет дополнительно увеличен.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, собрали стейблкоинов на общую сумму $86,3 млрд, что немного ниже, чем в 2023 году, и находится на одном уровне с 2022 годом. Это значение может указывать на то, что основные действия правоохранительных органов, которые произошли за последние два года, а также регулирующая и законодательная деятельность основных политических органов эффективно подавили ситуацию с преступностью по отмыванию денег в криптоиндустрии.
Учитывая, что централизованные биржи имеют неоспоримые преимущества в ликвидности по сравнению с другими сущностями, они легче становятся мишенью для групп, занимающихся отмыванием денег, Bitrace провела аудит средств по горячим кошелькам основных централизованных платформ шифрования.
Результаты расследования аналогичны главе о мошенничестве, масштабы средств, которые платформа получает от отмывания денег, в целом пропорциональны её бизнес-объему, но доля OKX в последние несколько кварталов значительно снизилась, что может быть следствием её соответствия.
Активность заморозки стабильных валют на блокчейне значительно увеличилась
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стейблов с правоохранительными органами, Tether и Circle вместе заморозили на Ethereum и Tron более 1,3 миллиарда долларов в стейблах, что в два раза больше, чем за предыдущие три года.
! Ежегодник криптопреступности за 2024 год: мошенничество появляется бесконечно, и масштаб транзакций черной и серой индустрии не ослабевает
Статистика переводов средств по замороженным адресам показывает, что объем сделок в 2024 году достиг 12,9 миллиарда долларов, и в целом остался на уровне 2023 года. Это указывает на то, что преступная деятельность в области шифрования на блокчейне стала активной несколько лет назад, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
*Важно подчеркнуть, что не все факторы замороженных адресов связаны с рассматриваемыми делами, в данной статистике Bitrace не исключил эту часть, поэтому фактический масштаб будет немного меньше.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
! Ежегодник криптопреступности за 2024 год: мошенничество появляется бесконечно, и масштаб транзакций черной и серой индустрии продолжает расти
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Национальное агентство по финансированию терроризма Израиля (NBCTF), два агентства, связанные с санкциями и финансированием терроризма, более тесно сотрудничают в борьбе с финансированием терроризма и финансовыми сетями, связанными с террористическими организациями (такими как ХАМАС).
Несмотря на то, что меры регулирования со стороны государственных органов могут оказать значительное влияние на бизнес санкционированных лиц, для преступных групп, использующих эту инфраструктуру для незаконной деятельности, они имеют малоэффекта, поскольку анонимность и необязательность шифрования делают такие сущности трудными для санкционирования и высокозаменяемыми. Регулирующие органы должны провести более глубокое расследование криптопреступлений и предпринять соответствующие меры правоприменения против преступных групп.
Регулирование оказывает положительное влияние на Гонконг
2024 год будет годом ускоренного соответствия в сфере шифрования. На глобальном уровне основные регулирующие органы изменили свое отношение к криптовалютам с выжидательной позиции на более активное вовлечение, способствуя развитию отрасли в более стандартизированном и прозрачном направлении. Например, в Гонконге —
Политика Соответствия Гонконга создает более безопасную и управляемую экосистему шифрования за счет четких юридических требований, защиты клиентских средств, борьбы с незаконной деятельностью, привлечения институциональных средств и соответствия международным стандартам. Это не только уменьшает прямые финансовые потери, вызванные атаками хакеров, банкротствами платформ или юридическими санкциями, но и снижает косвенные риски за счет повышения доверия к рынку и стабильности. Для шифровальных сущностей, хотя затраты на Соответствие увеличиваются в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это значительно снижает вероятность экспозиции капитала к неконтролируемым рискам.
Проведите анализ средств на адресах VATP и VAOTC, обслуживающих клиентов в Гонконге. Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стабильных монет, поступающих на местный рынок, резко сократилась, что указывает на эффективное сдерживание торговли стабильными монетами, связанными с рисковыми активностями, после введения политик соответствия и нескольких знаковых дел, связанных с криптовалютой.
Резюме
2024 год станет годом полного восстановления отрасли и важным годом, когда основные экономические державы начнут серьезно относиться к этой сфере. Несмотря на то, что масштаб шифрования преступности не уменьшается, сверху вниз регулирующие политики соответствия и снизу вверх саморегулирование отрасли уже оказывают положительное влияние на криптоиндустрию некоторых стран или регионов.
Отрасль ожидает более безопасное и доверительное будущее, мы считаем, что это очевидно.