Проблемы транснациональной преступности и правоприменения в эпоху Web3

С развитием технологий блокчейна такие публичные сети, как Эфириум, демонстрируют огромный потенциал в качестве инфраструктуры нового поколения ценностного интернета. Однако их децентрализованный характер также создает проблемы регулирования, что приводит к международным и скрытым тенденциям в преступлениях, таких как мошенничество, кражи и отмывание денег. Традиционная система уголовной юрисдикции и правоприменения в международном масштабе уже с трудом справляется с этими новыми видами преступлений.

Текущая ситуация подталкивает страны к реформированию своих существующих систем транснациональной уголовной юрисдикции и правоохранительных органов. В данной статье будет рассмотрен правовой риск, с которым сталкиваются профессионалы Web3 при выезде за границу с точки зрения китайского законодательства.

Основы транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения

Ядром транснациональной уголовной юрисдикции и правоохранительных органов является государственный суверенитет. Современная система международного права основана на признании, уважении и защите государственного суверенитета. Государства обладают высшей властью на своей территории, но одновременно несут обязательства по невмешательству в суверенитет других стран.

Осуществление юрисдикции делится на два аспекта: "внутренний" и "внешний". Внутреннее осуществление является непосредственным проявлением государственного суверенитета, тогда как внешнее осуществление строго ограничено, чтобы избежать нарушения суверенитета других государств. В последние годы некоторые развитые страны злоупотребляют длинной рукой юрисдикции, осуществляя уголовную юрисдикцию и правоприменение в отношении зарубежных компаний и физических лиц, что вызывает споры.

Кросс-граничная уголовная юрисдикция и правоохранительная практика в Китае

Чтобы судебные органы Китая осуществляли транснациональную уголовную юрисдикцию и правоприменение, сначала необходимо установить юрисдикцию в отношении соответствующих подозреваемых в преступлениях и их действий, а затем через процедуры уголовного правосудия обратиться за помощью к иностранным государствам.

Определение юрисдикции

Китай в основном устанавливает транснациональную уголовную юрисдикцию тремя способами:

1. Личная юрисдикция: преступления, совершенные гражданами Китая за границей.
2. Защита юрисдикции: против преступлений иностранных граждан за границей, наношащих вред Китаю или китайским гражданам.
3. Универсальная юрисдикция: на основании международных договоров или других международно-правовых обязательств.

Кроме того, необходимо учитывать "принцип двойного преступления", то есть преступное деяние должно быть преступлением как по законам запрашивающего государства, так и по законам запрашиваемого государства.

Уголовно-правовая помощь

Уголовное правосудие является основой транснациональной уголовной юрисдикции и правоохранительных органов. Китайский закон о международной уголовной правовой помощи устанавливает ряд мер помощи, включая вручение документов, сбор доказательств, организацию допросов свидетелей, арест и замораживание имущества, связанного с делом.

Субъект, который подает запрос о правовой помощи в уголовном судопроизводстве, варьируется в зависимости от обстоятельств. С государствами, с которыми существует договор о правовой помощи, запрос подается соответствующими органами, такими как Министерство юстиции, в пределах их полномочий; если договора о правовой помощи нет, то вопрос решается дипломатическим путем.

Анализ случаев мошенничества с криптоактивами в условиях транснациональных операций

В качестве примера можно привести случай мошенничества с криптоактивами, раскрытый прокуратурой района Цзиньань в Шанхае, который связан с крупной зарубежной мошеннической группой, использующей ложные инвестиционные советы для обмана жертв с целью покупки криптовалюты.

Полиция Шанхая с помощью отслеживания финансовых потоков и действий подозреваемых обнаружила, что это транснациональная группа, занимающаяся мошенничеством в сфере телекоммуникаций. Эта группа создала несколько ложных инвестиционных платформ под видом компании, чтобы обманом заставить жертв инвестировать.

Стоит отметить, что правоохранительные органы не запрашивали уголовно-правовую помощь у иностранных государств, а проводили операции на территории страны, в результате чего были арестованы 59 подозреваемых, вернувшихся в Китай. Это отражает тот факт, что, несмотря на то, что Китай подписал соглашения о взаимопомощи в уголовных делах с несколькими странами, фактический уровень их использования остается низким, возможно, из-за проблем с эффективностью и сложностью процедур.

Заключение

Важно, чтобы мы не рассматривали работников Web3 как "врожденных преступников", и не думали, что все бизнесы, связанные с криптоактивами, обязательно составляют преступление по китайским законам. Неправильное понимание работников Web3 в настоящее время частично связано с отношением соответствующих регулирующих политик к блокчейн-технологиям и криптоактивам, а также с некоторыми действиями "вынужденного правоприменения".

Однако, если граждане Китая намеренно используют криптоактивы для совершения преступлений против граждан Китая за границей, даже находясь за пределами страны, им будет трудно избежать наказания по китайскому уголовному праву. Работники Web3 должны соблюдать законы, вести свою деятельность в соответствии с нормативными актами и избегать нарушения правовых норм.