45 миллиардов долларов Виртуальные деньги грабитель стал федеральным свидетелем, раскрывая内幕 Отмывания денег через смешивание токенов.

#案件 отмывания денег с использованием виртуальных денег: от кражи в 4,5 миллиарда долларов до федерального свидетеля

В 2022 году пара, известная как "супружеская пара криптоугонщиков", была арестована по обвинению в отмывании денег. Их обвиняли в отмывании 4,5 миллиарда долларов Виртуальных денег, похищенных во время взлома одной из торговых платформ. В прошлом году эта пара признала свою вину.

Последние сообщения показывают, что муж Лихтенштейна стал сотрудничать с правительством США в качестве свидетеля, участвуя в текущем судебном разбирательстве по делу об отмывании денег через услуги смешивания криптовалют. Этот инцидент вызвал общественное внимание к делам об отмывании денег с использованием Виртуальных денег. Давайте разберемся в деталях этого сложного дела.

Хронология событий

• 2016 год: Супруги из Лихтенштейна украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной из торговых платформ.
• Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора одной из платформ для смешивания криптовалют Романа Стрингова.
• 2021 год: несколько криптовалютных микс-платформ, связанных с отмыванием денег, были закрыты, некоторые основатели платформ признали себя виновными.
• 1 февраля 2022 года: Государственный кошелек США получил крупный перевод примерно 94,643.3 токенов биткойна.
• Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы.
• Август 2023 года: Оба супруга признали себя виновными в совершении преступления кражи.

Супруги Лихтенштейн признали, что они могли длительное время получать доступ к системе одной из торговых платформ и украли огромные суммы денег. Они многократно использовали услуги смешивания криптовалют для Отмывания денег, а затем перешли к другим миксерам.

От преступника до свидетеля

На недавнем судебном разбирательстве Лихтенштейн выступил в качестве федерального свидетеля. Он заявил:

• Примерно 10 раз использовалась служба смешивания какой-то Виртуальной деньги для Отмывания денег.
• Позже он переключился на использование другого сервиса смешивания токенов, который он считал лучшим.
• Услуги смешивания токенов составляют лишь небольшую часть их общей деятельности по отмыванию денег.
• Большая часть средств была внесена на криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на идентификационные данные, приобретенные в темной сети.
• Он никогда не имел прямого контакта с обвиняемыми операторами смешанных услуг.

Министерство юстиции США ранее обвинило одну из криптовалютных микс-сервисов в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент транзакции. Эти средства в основном поступали с черного рынка и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.

Лихтенштейн, столкнувшись с максимальным сроком лишения свободы в 20 лет, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл больше деталей дела. Этот выбор превратил его из преступника в свидетеля, предоставив ценную информацию для расследования.

По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс по этому делу все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли окончательного решения.

Стоит отметить, что в последние годы деятельность нескольких смешивателей виртуальных денег привлекла внимание регуляторов, и некоторые платформы уже столкнулись с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на оператора одного токена-смешивателя за ведение незарегистрированного бизнеса по предоставлению денежных услуг.

Рекомендации по усилению мер против отмывания денег

Учитывая такие сложные случаи отмывания денег, специалисты отрасли предложили следующие рекомендации:

1. Внедрение строгих правил KYC и AML: требование от пользователей пройти полную проверку личности, чтобы обеспечить соответствие актуальным нормативам.

2. Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ подозрительных торговых операций, включая информацию о сумме сделки, частоте, источнике и назначении.

3. Создание完善ного механизма отчетности: своевременное сообщение и обработка подозрительных сделок или активности, тесное сотрудничество с регулирующими органами.

4. Содействие сотрудничеству в отрасли: поддерживать тесные связи с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег.

5. Постоянное обновление мер предосторожности: внимательно следить за постоянно меняющимися стратегиями Отмывания денег со стороны преступников и своевременно корректировать и улучшать инструменты и методы противодействия Отмыванию денег.

Это дело подчеркивает важность и сложность работы по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют. С развитием технологий соответствующие стороны должны постоянно совершенствовать меры регулирования для обеспечения стабильности и безопасности финансовой системы.