Главный обвиняемый в деле Грей Скай, Qian, в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег

В мае главный подозреваемый по делу о незаконном привлечении общественных депозитов, Чянь Сюйсюй, был арестован в Великобритании. На днях в Южномварке Лондонского уголовного суда Чянь Сюйсюй заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело не только является самым крупным делом, связанным с биткойном в Великобритании, но также затрагивает интересы сотен тысяч китайских инвесторов.

Мистический фон 钱某某

Истинная личность钱某某 всегда была загадкой. В марте 2014 года он зарегистрировал в Тяньцзине компанию 天津格锐电子科技有限公司 вместе с другими людьми, предлагая пожилым людям так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Эти продукты обещали годовую доходность от 100% до 300%, срок инвестирования составлял от 6 до 30 месяцев.

В условиях недостаточного регулирования в тот момент, компания "Лантянь Гэруй" быстро расширилась, открыв десятки филиалов по всей стране и привлекла более 100000 инвесторов. Человек по фамилии Цянь таким образом за короткое время накопил сотни миллиардов средств.

Что касается фона человека по имени Цянь, существует множество противоречивых заявлений. Ходят слухи, что он имеет степень доктора наук в Цинхуа, но это утверждение не подтверждено. Также есть сообщения о том, что он учился в США и владеет финансовыми знаниями. Некоторые говорят, что он когда-то попал в автомобильную аварию в стране, что привело к ограничению его движений, и ему необходимо использовать инвалидную коляску.

Планы отмывания денег с биткойнами

Некто 钱 в 2013 году начал интересоваться индустрией биткойнов, открыл довольно крупную "майнинговую ферму", заявляя о предоставлении услуг хостинга для майнингового оборудования и обещая 300% годовой доходности. Через майнинг биткойнов он постепенно осознал преимущества биткойнов в области перевода средств и Отмывания денег.

Используя пробелы в регулировании криптоактивов, некто Ч钱指示вал обменять большие суммы средств, привлеченных Блютен Грей на некоторых торговых платформах на биткойны. Эта стратегия позволяет быстро получить прибыль и оставляет возможность для будущего уклонения от регулирования.

Прогресс дела и распоряжение активами

В апреле 2017 года органы полиции начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении вкладов от населения. В июне 2019 года Управление общественной безопасности г. Тяньцзинь (район Хэдун) сообщило, что задержано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун г. Тяньцзинь публично рассматривал это дело, суд установил, что в период с июня 2014 года по август 2017 года "Лантянь Гэруй" незаконно привлекло более 40,2 миллиарда юаней.

Некто 钱 в момент преступления использовал псевдоним "Чжан Яди" и въехал в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис. В его персональном ноутбуке хранился холодный кошелек с биткойнами, содержащий значительные суммы средств от незаконных сборов. Согласно аудиту, компания Лантянь Гэруй привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов.

В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданское производство по взысканию замороженных активов. Если другие стороны не заявят права на эти активы, они будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел.

Инвесторы сталкиваются с трудностями при возврате убытков

Для китайских инвесторов процесс возврата убытков будет долгим и трудным. Со стороны Великобритании заявили, что необходимо дождаться решения по делу, чтобы продвинуться в процессе возмещения на основании регистрации долговых требований. Этот процесс может занять достаточно много времени, аналогично обработке других крупных финансовых мошеннических дел.

Это дело снова предупреждает инвесторов о необходимости оставаться бдительными и избегать соблазна высоких обещаний доходности. Столкнувшись с кажущимися привлекательными инвестиционными возможностями, инвесторы должны осторожно оценивать риски и не позволять чрезмерным ожиданиям доходности затмить их суждение.