Upbit находится под scrutiny за 9,57 миллиона предполагаемых нарушений KYC.
Потенциальные штрафы могут нарушить криптоэкосистему Южной Кореи.
Регуляторное давление усиливается в рамках Закона о защите пользователей виртуальных активов.
Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи, Upbit, может столкнуться с штрафами до 183 триллионов вон ($131.5 миллиард) за нарушения требований «знай своего клиента» (KYC) и связанных с ними правил соблюдения.
Офис южнокорейского законодателя Мин Бенг-дока сообщил, что Финансовая разведывательная служба (FIU) обнаружила 9,57 миллиона нарушений во время комплексной проверки оператора Upbit, компании Dunamu, ранее в этом году.
Большинство из этих нарушений связано с неудачами в проверке идентичности клиентов. Местный отчет предполагает, что, основываясь на штрафах, наложенных в случаях внутреннего банковского дела, штраф может реально составить от 45 триллионов до 95 триллионов вон.
Текущие ограничения на Upbit
В феврале 2025 года FIU ввела первоначальные санкции, включая запрет на новые депозиты и вывод средств клиентов, фактически ограничив приток свежих криптовалют на биржу. Существующие клиенты все еще могут торговать, но ограничения вызывают тревогу по поводу потенциального хаоса в регионе.
Upbit в настоящее время контролирует более 80% рынка криптовалют в Южной Корее. Это самая популярная платформа для торговли цифровыми активами в регионе с почти всеми топовыми криптовалютами. Долгосрочная приостановка или высокая сумма штрафа могут повлиять на местных криптотрейдеров и ликвидность.
В настоящее время FIU ввела частичный трехмесячный запрет на определенные услуги Upbit и вынесла выговоры и замечания одному руководителю и девяти сотрудникам. Однако штраф еще не был официально наложен.
Несмотря на эти трудности, Upbit сохранил репутацию соблюдения норм, став первой биржей, зарегистрировавшейся в соответствии с пересмотренными правилами Южной Кореи в 2021 году.
Связанная статья: Южная Корея доминирует на глобальных рынках в первом полугодии благодаря криптовалютным инициативам. После санкций в феврале биржа подтвердила свою приверженность укреплению усилий по борьбе с отмыванием денег и внутреннему контролю.
Регуляторное давление усиливается в секторе
Разгром Upbit происходит на фоне ужесточения Южной Кореи контроля за регулированием криптовалют. После введения Закона о защите пользователей виртуальных активов в июле 2024 года регуляторы расширили проверки на нескольких крупных биржах, таких как Bithumb, Korbit, GOPAX и Coinone.
Это сигнализирует о том, что ни один крупный игрок не застрахован от надзора, поскольку власти усиливают контроль в рамках новой системы. Поскольку Dunamu продолжает вести переговоры с Комиссией по финансовым услугам (FSC), конечный результат определит судьбу Upbit.
Стоит отметить, что Южная Корея в настоящее время завершает разработку своего регуляторного фреймворка для криптовалют после нескольких официальных обсуждений. Регуляторы намерены выпустить первый проект как можно скорее, к концу года.
Следующее: Coinspeaker стремится предоставлять беспристрастные и прозрачные отчеты. Эта статья направлена на предоставление точной и своевременной информации, но не должна восприниматься как финансовый или инвестиционный совет. Поскольку рыночные условия могут быстро меняться, мы рекомендуем вам самостоятельно проверять информацию и консультироваться с профессионалом, прежде чем принимать какие-либо решения на основе этого контента.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Upbit под угрозой исторического штрафа в 131,5 миллиарда долларов: южнокорейский законодатель сделал сенсационное заявление - Coinspeaker
Ключевые заметки
Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи, Upbit, может столкнуться с штрафами до 183 триллионов вон ($131.5 миллиард) за нарушения требований «знай своего клиента» (KYC) и связанных с ними правил соблюдения.
Офис южнокорейского законодателя Мин Бенг-дока сообщил, что Финансовая разведывательная служба (FIU) обнаружила 9,57 миллиона нарушений во время комплексной проверки оператора Upbit, компании Dunamu, ранее в этом году.
Большинство из этих нарушений связано с неудачами в проверке идентичности клиентов. Местный отчет предполагает, что, основываясь на штрафах, наложенных в случаях внутреннего банковского дела, штраф может реально составить от 45 триллионов до 95 триллионов вон.
Текущие ограничения на Upbit
В феврале 2025 года FIU ввела первоначальные санкции, включая запрет на новые депозиты и вывод средств клиентов, фактически ограничив приток свежих криптовалют на биржу. Существующие клиенты все еще могут торговать, но ограничения вызывают тревогу по поводу потенциального хаоса в регионе.
Upbit в настоящее время контролирует более 80% рынка криптовалют в Южной Корее. Это самая популярная платформа для торговли цифровыми активами в регионе с почти всеми топовыми криптовалютами. Долгосрочная приостановка или высокая сумма штрафа могут повлиять на местных криптотрейдеров и ликвидность.
В настоящее время FIU ввела частичный трехмесячный запрет на определенные услуги Upbit и вынесла выговоры и замечания одному руководителю и девяти сотрудникам. Однако штраф еще не был официально наложен.
Несмотря на эти трудности, Upbit сохранил репутацию соблюдения норм, став первой биржей, зарегистрировавшейся в соответствии с пересмотренными правилами Южной Кореи в 2021 году.
Связанная статья: Южная Корея доминирует на глобальных рынках в первом полугодии благодаря криптовалютным инициативам. После санкций в феврале биржа подтвердила свою приверженность укреплению усилий по борьбе с отмыванием денег и внутреннему контролю.
Регуляторное давление усиливается в секторе
Разгром Upbit происходит на фоне ужесточения Южной Кореи контроля за регулированием криптовалют. После введения Закона о защите пользователей виртуальных активов в июле 2024 года регуляторы расширили проверки на нескольких крупных биржах, таких как Bithumb, Korbit, GOPAX и Coinone.
Это сигнализирует о том, что ни один крупный игрок не застрахован от надзора, поскольку власти усиливают контроль в рамках новой системы. Поскольку Dunamu продолжает вести переговоры с Комиссией по финансовым услугам (FSC), конечный результат определит судьбу Upbit.
Стоит отметить, что Южная Корея в настоящее время завершает разработку своего регуляторного фреймворка для криптовалют после нескольких официальных обсуждений. Регуляторы намерены выпустить первый проект как можно скорее, к концу года.
Следующее: Coinspeaker стремится предоставлять беспристрастные и прозрачные отчеты. Эта статья направлена на предоставление точной и своевременной информации, но не должна восприниматься как финансовый или инвестиционный совет. Поскольку рыночные условия могут быстро меняться, мы рекомендуем вам самостоятельно проверять информацию и консультироваться с профессионалом, прежде чем принимать какие-либо решения на основе этого контента.