РЕГУЛИРОВАНИЕ | Экономическое и организованное преступное управление Ганы (EOCO) Получает судебно-медицинскую Крипто лицензию

Экономическое и организованное преступное управление Ганы (EOCO) стало первым государственным агентством в стране, получившим лицензию на судебное расследование криптовалюты, что является значительным шагом вперед в способности правительства бороться с цифровыми финансовыми преступлениями.

Лицензия была выдана в рамках партнерства с Международной академией противодействия коррупции (IACA), учреждением, которое поддерживает инициативы противодействия коррупции на глобальном уровне.

Новая глава в борьбе с преступлениями в криптовалюте

Новые возможности EOCO появляются на фоне роста киберпреступности и случаев онлайн-мошенничества в Гане, связанных с криптовалютами. По словам официальных лиц, судебная лицензия уже позволила EOCO восстановить средства, связанные с преступной деятельностью, связанной с виртуальными активами – редкий успех в области, часто страдающей от юрисдикционных и технологических проблем.

“Это ознаменует начало новых возможностей и инструментов в борьбе с интернет-мошенничеством,” сказала Мааме Яа Тиваа Аддо-Данкуах, Исполнительный директор EOCO.

"Теперь мы можем восстанавливать доходы от преступлений, переданные через криптовалюту, которые ранее было трудно отслеживать."

Способность восстанавливать и репатриировать средства обратно в страну заслуживает внимания.

Напоминаем, что недавний судебный иск кредитора FTX, управляющего возвратами для розничных должников из печально известной криптобиржи FTX, заявил, что должники из Нигерии должны столкнуться с задержками, сложными судебными процедурами и потенциальной потерей прав на возврат, что демонстрирует трудности при репатриации восстановления цифровых активов через границу.

Рост использования криптовалют, растущий риск

В последние годы в Гане наблюдается рост принятия криптовалют, особенно среди молодежи. В отчете Chainalysis за 2022 год Гана была названа среди топ-10 африканских стран по уровню принятия криптовалют, что в значительной степени обусловлено денежными переводами, торговлей между равными и интересом к цифровым инвестициям.

Но с этим ростом пришла волна мошеннических схем, часто осуществляемых транснациональными синдикатами, нацеленными на жертв в Западной Африке и за её пределами. Многие из таких мошенничеств используют Bitcoin и стейблкоины как инструменты для отмывания незаконных средств, что затрудняет правоохранительным органам их отслеживание.

Шаг EOCO является частью более широкой тенденции по всей Африке по оснащению правоохранительных органов инструментами анализа блокчейна и обучением для отслеживания незаконных криптовалютных транзакций.

  • Экономическая и финансовая преступная комиссия Нигерии (
  • Финансовый регулятор ЮАР (FSCA), и
  • Агентство по возврату активов Кении

в последние два года все усилили усилия по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой.

Международное сотрудничество является ключевым

Это партнерство с EOCO, как ожидается, предоставит ганским чиновникам:

  • Возможность отслеживать транзакции
  • Определите кошельки, связанные с преступной деятельностью, и
  • Сотрудничать с международными криптовалютными биржами и блокчейн-сетями.

Сотрудничество также направлено на поддержку соблюдения Ганой стандартов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег )FATF( по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма )AML/CFT( – в частности, «Правила путешествия», которое требует от организаций собирать и передавать идентифицирующую информацию о криптовалютных транзакциях.

Что дальше?

EOCO планирует расширить свои учебные программы для других правоохранительных и регулирующих органов Ганы, включая Службу полиции Ганы и Финансовый разведывательный центр Банка Ганы. Цель состоит в том, чтобы создать скоординированную стратегию по всей стране для борьбы с киберпреступностью и финансовым мошенничеством, связанным с виртуальными активами.

Поскольку крипто-пространство Африки продолжает расти, проактивный подход Ганы может стать моделью для других стран региона. Способность отслеживать и восстанавливать украденные цифровые активы – ранее считавшаяся почти невозможной – может изменить нарратив вокруг криптопреступности и регулирования на континенте.

Подпишитесь на BitKE Alerts для получения последних новостей о криптовалюте и регулировании в Африке.

Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить