Криптоактивы рынок горячности Подъем Инвесторы должны быть осторожны с рисками
В последнее время цены на основные криптоактивы, такие как Биткойн и Эфириум, значительно возросли, и многие инвесторы считают, что весна криптоактивов уже наступила, начиная вкладывать большие суммы в поисках высокой доходности. Однако с ростом интереса к рынку некоторые мошенники также обратили внимание на средства инвесторов, используя более быстрые и грубые методы мошенничества.
23 февраля 2024 года, одна из криптоактивы бирж, заявляющая о своем головном офисе в Гонконге, быстро исчезла после вывода 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, став первым крупным мошенничеством в гонконгском криптоактивы круге в 2024 году.
Подробности мошеннического дела
Эта биржа на самом деле является продуктом переименования ранее малоизвестной торговой платформы. Платформа долгое время искусственно завышала объемы торгов через многоаккаунтные операции, самопокупки и перекрестные сделки на разных платформах. Согласно отчету известного третьего лица по анализу криптоактивов, еще в 2019 году реальный объем торгов этой платформы составлял всего около 0,125% от ее публичных данных.
Несмотря на столь высокую степень подделки, из-за отсутствия эффективного регулирования платформа по-прежнему может привлекать большое количество розничных инвесторов за счет частого запуска мелких токенов и отмывания средств. За два дня до закрытия платформа показала резкое падение торговых данных, что является очевидным сигналом тревоги.
В конечном итоге, биржа вывела из своего кошелька примерно 56,5 миллиона долларов США в Криптоактивах 23 февраля, включая 54 миллиона долларов США в TRB, 1 миллион долларов США в ETH и 250 тысяч долларов США в USDC, после чего закрыла сайт и удалила аккаунты в социальных сетях.
Как инвесторы могут избежать ловушек
Держитесь подальше от мелких неизвестных бирж: независимо от того, насколько уверены инвесторы, они должны с осторожностью относиться к мелким торговым платформам, которые не имеют регулирования и репутации.
Умело используйте сторонние инструменты данных: Инвесторы должны научиться использовать надежные сторонние инструменты аналитики данных для проверки реального объема торговли на бирже и других ключевых показателей. Некоторые известные платформы анализа данных на блокчейне могут предоставить объективные рыночные отчеты, которые стоит учитывать.
Обратите внимание на кадровые изменения на бирже: массовые или необычные кадровые изменения могут указывать на изменение стратегии управления платформой или потенциальный план ликвидации. Например, в данном случае CEO биржи внезапно уволился за месяц до инцидента, что может быть важным сигналом тревоги.
Рекомендации по защите прав в трансграничной сфере
Для случаев мошенничества с Криптоактивами, зарегистрированными в Гонконге, инвесторы с материкового Китая могут рассмотреть следующие способы защиты своих прав:
Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие финансовые регулирующие органы, и предоставьте соответствующую информацию о счетах.
Если сумма значительная, можно поручить адвокату подать в суд Гонконга заявление о срочном аресте.
Рассмотрите возможность подачи гражданского иска для возврата средств, полученных мошенническим путем, возможные причины иска включают мошенничество, неосновательное обогащение или юридически установленный траст и т.д.
В процессе сбора доказательств может потребоваться подача заявления в суд на получение распоряжения о раскрытии информации для получения ключевой информации, такой как банковские счета и выписки по переводам.
Важно отметить, что система взыскания ущерба по уголовным делам в Гонконге отличается от таковой в материковом Китае. Судебные органы Гонконга в основном занимаются рассмотрением уголовных дел, а не непосредственно взысканием средств от потерпевших. Поэтому потерпевшим обычно необходимо подавать отдельный гражданский иск для возмещения убытков.
Заключение
Инвесторы должны быть осторожны при участии в торговле криптоактивами, особенно при выборе торговой платформы. Не позволяйте коротким высоким прибылям соблазнить вас и игнорируйте потенциальные риски. Что касается случаев мошенничества, происходящих в Гонконге и других местах, хотя процесс защиты прав может быть сложным, существуют возможные законные пути. Однако, если случай произошел в других странах или регионах, сложность возврата убытков может значительно увеличиться.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
8
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainArchaeologist
· 07-24 18:48
Снова унесло биржу кальмаров
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerGas
· 07-24 15:20
Если вы не можете понять взаимодействие затрат, как вы можете играть в web3? Вы даже не понимаете основные предпосылки экономики.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainThinkTank
· 07-23 14:36
неудачники永远只看到暴富的机会,看不到背后的陷阱
Посмотреть ОригиналОтветить0
MiningDisasterSurvivor
· 07-22 03:55
Однажды в два года Катастрофа майнинга не убьет меня, этого старого неудачника. биржа - это самый большой Майнер.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenDustCollector
· 07-21 19:25
Снова мошенничество платформы~
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidsommarWallet
· 07-21 19:09
Играть — это хорошо, но не стоит слишком увлекаться.
Шифрование рынка становится горячим, инвесторы насторожены из-за мошеннической схемы на бирже на 57 миллионов долларов.
Криптоактивы рынок горячности Подъем Инвесторы должны быть осторожны с рисками
В последнее время цены на основные криптоактивы, такие как Биткойн и Эфириум, значительно возросли, и многие инвесторы считают, что весна криптоактивов уже наступила, начиная вкладывать большие суммы в поисках высокой доходности. Однако с ростом интереса к рынку некоторые мошенники также обратили внимание на средства инвесторов, используя более быстрые и грубые методы мошенничества.
23 февраля 2024 года, одна из криптоактивы бирж, заявляющая о своем головном офисе в Гонконге, быстро исчезла после вывода 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, став первым крупным мошенничеством в гонконгском криптоактивы круге в 2024 году.
Подробности мошеннического дела
Эта биржа на самом деле является продуктом переименования ранее малоизвестной торговой платформы. Платформа долгое время искусственно завышала объемы торгов через многоаккаунтные операции, самопокупки и перекрестные сделки на разных платформах. Согласно отчету известного третьего лица по анализу криптоактивов, еще в 2019 году реальный объем торгов этой платформы составлял всего около 0,125% от ее публичных данных.
Несмотря на столь высокую степень подделки, из-за отсутствия эффективного регулирования платформа по-прежнему может привлекать большое количество розничных инвесторов за счет частого запуска мелких токенов и отмывания средств. За два дня до закрытия платформа показала резкое падение торговых данных, что является очевидным сигналом тревоги.
В конечном итоге, биржа вывела из своего кошелька примерно 56,5 миллиона долларов США в Криптоактивах 23 февраля, включая 54 миллиона долларов США в TRB, 1 миллион долларов США в ETH и 250 тысяч долларов США в USDC, после чего закрыла сайт и удалила аккаунты в социальных сетях.
Как инвесторы могут избежать ловушек
Держитесь подальше от мелких неизвестных бирж: независимо от того, насколько уверены инвесторы, они должны с осторожностью относиться к мелким торговым платформам, которые не имеют регулирования и репутации.
Умело используйте сторонние инструменты данных: Инвесторы должны научиться использовать надежные сторонние инструменты аналитики данных для проверки реального объема торговли на бирже и других ключевых показателей. Некоторые известные платформы анализа данных на блокчейне могут предоставить объективные рыночные отчеты, которые стоит учитывать.
Обратите внимание на кадровые изменения на бирже: массовые или необычные кадровые изменения могут указывать на изменение стратегии управления платформой или потенциальный план ликвидации. Например, в данном случае CEO биржи внезапно уволился за месяц до инцидента, что может быть важным сигналом тревоги.
Рекомендации по защите прав в трансграничной сфере
Для случаев мошенничества с Криптоактивами, зарегистрированными в Гонконге, инвесторы с материкового Китая могут рассмотреть следующие способы защиты своих прав:
Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие финансовые регулирующие органы, и предоставьте соответствующую информацию о счетах.
Если сумма значительная, можно поручить адвокату подать в суд Гонконга заявление о срочном аресте.
Рассмотрите возможность подачи гражданского иска для возврата средств, полученных мошенническим путем, возможные причины иска включают мошенничество, неосновательное обогащение или юридически установленный траст и т.д.
В процессе сбора доказательств может потребоваться подача заявления в суд на получение распоряжения о раскрытии информации для получения ключевой информации, такой как банковские счета и выписки по переводам.
Важно отметить, что система взыскания ущерба по уголовным делам в Гонконге отличается от таковой в материковом Китае. Судебные органы Гонконга в основном занимаются рассмотрением уголовных дел, а не непосредственно взысканием средств от потерпевших. Поэтому потерпевшим обычно необходимо подавать отдельный гражданский иск для возмещения убытков.
Заключение
Инвесторы должны быть осторожны при участии в торговле криптоактивами, особенно при выборе торговой платформы. Не позволяйте коротким высоким прибылям соблазнить вас и игнорируйте потенциальные риски. Что касается случаев мошенничества, происходящих в Гонконге и других местах, хотя процесс защиты прав может быть сложным, существуют возможные законные пути. Однако, если случай произошел в других странах или регионах, сложность возврата убытков может значительно увеличиться.