В FTX обнаружена внутренняя уязвимость: некий манипулятор получил огромную прибыль незаконным путем

С углублением расследования дела о банкротстве FTX некоторые неизвестные детали постепенно выходят на поверхность. На днях иск против Навааза Мохаммада Мируна привлек широкое внимание. Этот гражданин Маврикия обвиняется в использовании уязвимости платформы FTX для манипуляций на рынке, в результате чего он заработал сотни миллионов долларов.

Манипуляции с токенами с низкой ликвидностью, заимствование крупных сумм у FTX

Согласно судебным документам банкротного суда, Meerun с января 2021 года начал массово закупать токены BTMX, накопив около половины их предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца выросла на 10 000%. Затем Meerun использовал функции кредитного плеча FTX и лазейки в правилах маржинальной торговли, чтобы занять десятки миллионов долларов, заложив BTMX.

Несмотря на то, что одна из бирж обнаружила проблему и предупредила FTX, FTX не предпринял никаких действий. В это время соучредитель FTX Digital Markets получил сигнал о подозрительной активности, но решил игнорировать его. Только когда убытки достигли 400 миллионов долларов, он осознал серьезность проблемы.

С августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал новые аккаунты и псевдонимы, манипулируя низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP, обманув почти на 200 миллионов долларов до того, как на FTX возникли проблемы.

FTX не смог предпринять своевременные эффективные меры

Удивительно, что, даже обнаружив проблему, FTX не смог эффективно остановить действия Meerun. Хотя его счет был заблокирован, они "забыли" отключить функцию вывода средств, что позволило Meerun успешно перевести более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств.

Чтобы скрыть этот огромный недостаток, FTX приняла стратегию "разборки восточной стены для восстановления западной стены", переведя убытки на Alameda Research.

Стратегия короткой продажи усугубляет убытки

Meerun также сделал короткую позицию на платформе FTX с токеном под названием Mobile Coin (MOB). FTX только потребовал от него предоставить больше залога, не предприняв дальнейших мер. Alameda Research начала массовую покупку токенов MOB, чтобы компенсировать короткие позиции, что привело к росту их цены на 750%. Эта операция в конечном итоге привела к убыткам Alameda в размере до 1 миллиарда долларов.

Мирун отверг обвинения

Meerun опроверг обвинения FTX, заявив, что всегда действовал в рамках правил биржи и не получал никаких льгот. Он заявил, что торговля на FTX на самом деле была убыточной и отрицал связь с какой-либо преступной сетью.

Однако, судебные документы указывают на то, что Meerun ранее подозревался в осуществлении "управленческой атаки" на одну из платформ кредитования, пытаясь перевести более 20 миллионов долларов активов.

Промышленные предупреждения и уроки

Это событие прозвучало как звонок для индустрии криптовалют, предоставив ценные уроки:

1. Бирже необходимо улучшить процедуры KYC и строго соблюдать правила противодействия отмыванию денег.
2. Укрепить внутренний контроль, чтобы предотвратить уязвимости, вызванные небрежностью сотрудников.
3. Создание и совершенствование системы оценки рисков, регулярное проведение оценки бизнес-рисков.
4. Укрепление мониторинга низколиквидных активов.

Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями токенов с низкой ликвидностью, следить за крупными трансакциями в блокчейне и отдавать предпочтение регулируемым торговым платформам.