Британская криптоактивы компания недооценивает нарушения финансовых санкций, сообщается в отчете Управления по осуществлению финансовых санкций.
В 2022 году, в связи с вторжением России в Украину, возникли опасения, что криптоактивы используются для обхода санкций против России.
Управление по финансовым санкциям Великобритании (OFSI) в отчете от 22 числа заявило, что криптоактивы (виртуальные валюты) компании страны, вероятно, недооценивали нарушения финансовых санкций с 2022 года. Это происходит на фоне ужесточения санкций против России.
Данный отчет является оценкой угроз санкций, сосредоточенной исключительно на криптоактивах, и утверждает, что большая часть несоответствий со стороны британских криптоактивных компаний, вероятнее всего, произошла неумышленно и связана с контактом с определенными лицами, а именно с назначенными лицами. Контакты могут быть как прямыми, которые имеют четкую связь с адресом кошелька этого лица, так и косвенными, источники криптоактивов у которых неясны.
Криптоактивы компании с августа 2022 года обязаны сообщать в OFSI в случае подозрения на нарушение санкций. Согласно отчету, более 7% случаев подозрительных нарушений, сообщенных в OFSI с января 2022 года, были связаны с криптоактивами. OFSI была основана в 2016 году для обеспечения соблюдения мер санкций.
В настоящее время в рамках мер по борьбе с отмыванием денег в Великобритании зарегистрировано 55 криптоактивов компаний в Управлении по финансовому поведению (FCA) страны. В отчете не указано, сколько из этих компаний подали отчеты в OFSI.
После вторжения в Украину в феврале 2022 года многие страны ввели финансовые санкции против России, и возникли опасения, что криптоактивы используются для обхода санкций. Великобритания, США и Европейский Союз (ЕС) четко заявили, что правила санкций также применяются к криптоактивам.
Отчет также подробно описывает, что британские криптоактивы компании сталкиваются с высоким риском быть нацелеными северокорейскими хакерами, которые действуют от имени санкционных организаций.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Британская криптоактивы компания, возможно, недооценила нарушения финансовых санкций: OFSI объявила | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
Управление по финансовым санкциям Великобритании (OFSI) в отчете от 22 числа заявило, что криптоактивы (виртуальные валюты) компании страны, вероятно, недооценивали нарушения финансовых санкций с 2022 года. Это происходит на фоне ужесточения санкций против России.
Данный отчет является оценкой угроз санкций, сосредоточенной исключительно на криптоактивах, и утверждает, что большая часть несоответствий со стороны британских криптоактивных компаний, вероятнее всего, произошла неумышленно и связана с контактом с определенными лицами, а именно с назначенными лицами. Контакты могут быть как прямыми, которые имеют четкую связь с адресом кошелька этого лица, так и косвенными, источники криптоактивов у которых неясны.
Криптоактивы компании с августа 2022 года обязаны сообщать в OFSI в случае подозрения на нарушение санкций. Согласно отчету, более 7% случаев подозрительных нарушений, сообщенных в OFSI с января 2022 года, были связаны с криптоактивами. OFSI была основана в 2016 году для обеспечения соблюдения мер санкций.
В настоящее время в рамках мер по борьбе с отмыванием денег в Великобритании зарегистрировано 55 криптоактивов компаний в Управлении по финансовому поведению (FCA) страны. В отчете не указано, сколько из этих компаний подали отчеты в OFSI.
После вторжения в Украину в феврале 2022 года многие страны ввели финансовые санкции против России, и возникли опасения, что криптоактивы используются для обхода санкций. Великобритания, США и Европейский Союз (ЕС) четко заявили, что правила санкций также применяются к криптоактивам.
Отчет также подробно описывает, что британские криптоактивы компании сталкиваются с высоким риском быть нацелеными северокорейскими хакерами, которые действуют от имени санкционных организаций.