Гонконгская таможня недавно успешно раскрыла крупное дело о Отмывании денег, в котором сумма ущерба составляет примерно 1,15 миллиарда юаней. Согласно расследованию, двое подозреваемых использовали контрабандные наличные и виртуальные активы для осуществления незаконной деятельности.
Правоохранительные органы задержали двоих мужчин в ходе операции: 37-летнего местного жителя и 50-летнего жителя из другого региона. Таможенные органы начали углубленное финансовое расследование в отношении этих двух подозреваемых и обнаружили, что они незаконно вывозили большое количество наличных средств. Более того, эти средства неизвестного происхождения использовались для частых и крупных сделок со стабильными монетами и фиатной валютой, что совершенно не соответствует их личному фону и финансовому состоянию.
В ходе обыска правоохранительные органы изъяли ряд предметов, которые могут быть связаны с делом, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. В настоящее время оба подозреваемых были освобождены под залог, но продолжают находиться под дальнейшим расследованием. Таможенные органы заявили, что не исключают возможности задержания большего числа причастных лиц в будущем.
Данное дело подчеркивает серьезность злоупотребления виртуальными активами в отмывании денег, а также демонстрирует решимость и способности правоохранительных органов Гонконга в борьбе с транснациональной финансовой преступностью. По мере углубления расследования ожидается, что будут раскрыты дополнительные детали, которые помогут властям лучше понять и предотвратить подобные преступления.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
4
Поделиться
комментарий
0/400
VibesOverCharts
· 07-24 01:03
Ещё один неудачник попался.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentLossFan
· 07-23 12:40
Еще лучше купить памятный токен тигрьего года и гарантированно заработать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xLostKey
· 07-23 12:33
Гонконгская полиция, которая снова спала, наконец проснулась.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SolidityNewbie
· 07-23 12:33
Снова занимаются серой зоной. Риск Flash Payment наконец ликвидирован.
В Гонконге раскрыто дело о отмывании денег с использованием виртуальных активов на сумму 11,5 миллиарда долларов, два подозреваемых задержаны.
Гонконгская таможня недавно успешно раскрыла крупное дело о Отмывании денег, в котором сумма ущерба составляет примерно 1,15 миллиарда юаней. Согласно расследованию, двое подозреваемых использовали контрабандные наличные и виртуальные активы для осуществления незаконной деятельности.
Правоохранительные органы задержали двоих мужчин в ходе операции: 37-летнего местного жителя и 50-летнего жителя из другого региона. Таможенные органы начали углубленное финансовое расследование в отношении этих двух подозреваемых и обнаружили, что они незаконно вывозили большое количество наличных средств. Более того, эти средства неизвестного происхождения использовались для частых и крупных сделок со стабильными монетами и фиатной валютой, что совершенно не соответствует их личному фону и финансовому состоянию.
В ходе обыска правоохранительные органы изъяли ряд предметов, которые могут быть связаны с делом, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. В настоящее время оба подозреваемых были освобождены под залог, но продолжают находиться под дальнейшим расследованием. Таможенные органы заявили, что не исключают возможности задержания большего числа причастных лиц в будущем.
Данное дело подчеркивает серьезность злоупотребления виртуальными активами в отмывании денег, а также демонстрирует решимость и способности правоохранительных органов Гонконга в борьбе с транснациональной финансовой преступностью. По мере углубления расследования ожидается, что будут раскрыты дополнительные детали, которые помогут властям лучше понять и предотвратить подобные преступления.