Главный преступник Лантянь Гэруй в Англии отказался от обвинений в отмывании денег с использованием Биткойна, инвесторы сталкиваются с многочисленными проблемами при взыскании ущерба.
Главный обвиняемый по делу о Грэйс Блю Скай в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег, инвесторы сталкиваются с множеством проблем при возврате средств.
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении средств общественности, Цянь Мо Мо, в Южно-Уолкском уголовном суде в Лондоне не признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело связано не только с масштабным незаконным сбором средств, но и с многонациональным взысканием долгов и сложными вопросами обращения с виртуальными валютами.
Загадочный фон Чжан Моу Моу
Настоящая личность человека по фамилии Цянь一直 была загадкой. В марте 2014 года она вместе с другими людьми основала в Тяньцзине компанию "Гэ Жуй Электронные Технологии", используя эту компанию для продажи пожилым людям так называемых "безопасных и высокодоходных" краткосрочных инвестиционных продуктов. Эти продукты обещали годовую доходность от 100% до 300%, а срок инвестирования составлял от 6 до 30 месяцев.
С помощью схемы Понци, компания "Лантянь Гэруй" быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100000 человек. Всего за несколько лет деньги某某 незаконно привлекли сотни миллиардов средств.
Несмотря на то, что официальные лица компании Лантянь Гэруй утверждают, что определённая Чянь имеет степень доктора в университете Цинхуа, это утверждение, похоже, не имеет надёжных доказательств. Существуют слухи, что она училась в США, хорошо разбирается в финансах и после автомобильной аварии вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. В 2016 году на презентации, проведённой Лантянь Гэруй в Пекине, Чянь действительно появилась на инвалидной коляске, одетая в белую вуаль, и её в толпе поднимали, чтобы внести в зал.
От майнинга биткойнов до незаконного сбора средств
Перед основанием компании Blue Sky Ge Rui, Чэнь Моу Моу уже была вовлечена в сферу биткойнов. В 2013 году она открыла значительный "майнинг-центр" и предоставила услуги по хостингу майнингового оборудования, обещая 300% годовых. Этот опыт позволил ей осознать "преимущества" биткойна в области перевода средств и Отмывания денег.
Воспользовавшись периодом отсутствия регулирования криптоактивов, г-н Цянь указал представителю компании обменять значительные суммы незаконно собранных средств на биткойны через некоторые торговые платформы. Этот подход не только обеспечивал скрытность его незаконных доходов, но и оставлял возможность для потенциального побега.
Прогресс дела и проблемы с возвратом активов
В апреле 2017 года органы МВД начали расследование против компании "Лантянь Гэ Жуй". В июне 2019 года полиция Тяньцзиня арестовала 50 подозреваемых, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года суд рассмотрел дело законного представителя Рень Моцзюнь и установил, что он участвовал в незаконном привлечении средств от населения на сумму более 402 миллиарда юаней. Рень Моцзюнь в конечном итоге был приговорен к 10 годам лишения свободы.
Некто Цянь после происшествия использовал псевдоним "Чжан Яди" и вошёл в Великобританию с паспортом Сент-Китс и Невис. По данным, в ноутбуке, который она носила с собой, хранился холодный кошелёк биткойнов, в котором, возможно, находились большие суммы незаконных средств. В настоящее время 128000 китайских инвесторов активно требуют компенсацию, но сталкиваются с множеством трудностей, таких как трансграничное взыскание долгов и определение прав собственности на виртуальную валюту.
Согласно специальному аудиту, компания "Лантянь Гэруй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Это означает, что у某某 может быть как минимум 1 миллиард юаней виртуальных активов.
Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по взысканию активов. Если на эти активы не будут предъявлены другие права, они будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел. Этот процесс, как ожидается, займет длительное время, аналогично процессу обработки других крупных финансовых мошеннических дел.
Для китайских инвесторов восстановление убытков может быть длительным и трудным процессом. Этот случай снова напоминает инвесторам о рисках, скрывающихся за обещаниями высокой доходности, и о том, что нельзя попасть в ловушку мошенников из-за жадности. При принятии любых инвестиционных решений осторожность и разум являются незаменимыми качествами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
4
Поделиться
комментарий
0/400
GweiObserver
· 07-24 06:35
Снова старая ловушка. Убегают, а потом говорят, что не виноваты.
Главный преступник Лантянь Гэруй в Англии отказался от обвинений в отмывании денег с использованием Биткойна, инвесторы сталкиваются с многочисленными проблемами при взыскании ущерба.
Главный обвиняемый по делу о Грэйс Блю Скай в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег, инвесторы сталкиваются с множеством проблем при возврате средств.
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении средств общественности, Цянь Мо Мо, в Южно-Уолкском уголовном суде в Лондоне не признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело связано не только с масштабным незаконным сбором средств, но и с многонациональным взысканием долгов и сложными вопросами обращения с виртуальными валютами.
Загадочный фон Чжан Моу Моу
Настоящая личность человека по фамилии Цянь一直 была загадкой. В марте 2014 года она вместе с другими людьми основала в Тяньцзине компанию "Гэ Жуй Электронные Технологии", используя эту компанию для продажи пожилым людям так называемых "безопасных и высокодоходных" краткосрочных инвестиционных продуктов. Эти продукты обещали годовую доходность от 100% до 300%, а срок инвестирования составлял от 6 до 30 месяцев.
С помощью схемы Понци, компания "Лантянь Гэруй" быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100000 человек. Всего за несколько лет деньги某某 незаконно привлекли сотни миллиардов средств.
Несмотря на то, что официальные лица компании Лантянь Гэруй утверждают, что определённая Чянь имеет степень доктора в университете Цинхуа, это утверждение, похоже, не имеет надёжных доказательств. Существуют слухи, что она училась в США, хорошо разбирается в финансах и после автомобильной аварии вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. В 2016 году на презентации, проведённой Лантянь Гэруй в Пекине, Чянь действительно появилась на инвалидной коляске, одетая в белую вуаль, и её в толпе поднимали, чтобы внести в зал.
От майнинга биткойнов до незаконного сбора средств
Перед основанием компании Blue Sky Ge Rui, Чэнь Моу Моу уже была вовлечена в сферу биткойнов. В 2013 году она открыла значительный "майнинг-центр" и предоставила услуги по хостингу майнингового оборудования, обещая 300% годовых. Этот опыт позволил ей осознать "преимущества" биткойна в области перевода средств и Отмывания денег.
Воспользовавшись периодом отсутствия регулирования криптоактивов, г-н Цянь указал представителю компании обменять значительные суммы незаконно собранных средств на биткойны через некоторые торговые платформы. Этот подход не только обеспечивал скрытность его незаконных доходов, но и оставлял возможность для потенциального побега.
Прогресс дела и проблемы с возвратом активов
В апреле 2017 года органы МВД начали расследование против компании "Лантянь Гэ Жуй". В июне 2019 года полиция Тяньцзиня арестовала 50 подозреваемых, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года суд рассмотрел дело законного представителя Рень Моцзюнь и установил, что он участвовал в незаконном привлечении средств от населения на сумму более 402 миллиарда юаней. Рень Моцзюнь в конечном итоге был приговорен к 10 годам лишения свободы.
Некто Цянь после происшествия использовал псевдоним "Чжан Яди" и вошёл в Великобританию с паспортом Сент-Китс и Невис. По данным, в ноутбуке, который она носила с собой, хранился холодный кошелёк биткойнов, в котором, возможно, находились большие суммы незаконных средств. В настоящее время 128000 китайских инвесторов активно требуют компенсацию, но сталкиваются с множеством трудностей, таких как трансграничное взыскание долгов и определение прав собственности на виртуальную валюту.
Согласно специальному аудиту, компания "Лантянь Гэруй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Это означает, что у某某 может быть как минимум 1 миллиард юаней виртуальных активов.
Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по взысканию активов. Если на эти активы не будут предъявлены другие права, они будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел. Этот процесс, как ожидается, займет длительное время, аналогично процессу обработки других крупных финансовых мошеннических дел.
Для китайских инвесторов восстановление убытков может быть длительным и трудным процессом. Этот случай снова напоминает инвесторам о рисках, скрывающихся за обещаниями высокой доходности, и о том, что нельзя попасть в ловушку мошенников из-за жадности. При принятии любых инвестиционных решений осторожность и разум являются незаменимыми качествами.