Раскрытие "новой инвестиционной схемы": остерегайтесь ловушек финансовых инструментов с Виртуальными деньгами
В последнее время "Синькангцзя" стал热门话题 на социальных платформах и в инвестиционных чатах. Согласно информации, платформа начала свою деятельность в 2023 году под названием "Китайский филиал Дубайской биржи золота". Изначально использовав инвестиции в фьючерсы на нефть в качестве прикрытия, затем она переключилась на такие области, как "инвестиции в большие данные", "валютные инвестиции" и "Виртуальные деньги" для привлечения инвесторов. Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, чтобы стать членами, и развивать нижестоящих по аналогии с "милитаризованной" организационной структурой, при этом между различными уровнями существует механизм возврата средств.
26 июня этого года платформа XinKangJia полностью закрыла каналы для вывода средств. Сообщается, что около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, а сумма ущерба составляет около 18 миллиардов. Более того, эти средства могли быть переведены в виде USDT и подвергнуты операции по смешиванию.
Следует отметить, что еще в апреле этого года официальная биржа золота и товаров Дубая (DGCX) выпустила объявление, в котором четко указала, что DGCX не имеет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько учреждений материкового Китая также выдали предупреждения в адрес Синькангцзя.
Юридические риски модели Синькангцзя
Хотя в настоящее время нет официальных органов, которые бы официально признали незаконный характер Синканьцзя, на основе имеющейся информации его операционная модель, вероятно, включает в себя организацию и руководство преступной деятельностью по продаже токенов или преступлением, связанным с незаконным привлечением средств (особенно мошенничеством с привлечением средств).
С точки зрения судебной практики, если квалифицировать как незаконное привлечение средств, то это повлечет за собой огромный объем работы, включая подсчет, контактирование и возврат средств примерно 2 миллионам инвесторов. Если же квалифицировать как преступление, связанное с финансовыми пирамидами, это может упростить процесс, поскольку текущая судебная практика склоняется к тому, что в делах о финансовых пирамидах нет жертв, а вовлеченные средства обычно конфискуются в пользу государственного бюджета.
Можно ли вернуть средства инвестора?
К сожалению, в соответствии с текущей судебной практикой в материковом Китае, вернуть средства, связанные с преступлениями в сфере сетевого маркетинга, инвесторам очень сложно. Основные причины включают:
Задействованные средства часто рассматриваются как "незаконно полученные доходы", подлежат конфискации, замораживанию и удержанию в соответствии с законом, и в конечном итоге передаются в государственную казну.
Судебные органы в первую очередь учитывают борьбу с преступностью и поддержание финансового порядка, и обычно осторожно относятся к так называемому "возврату средств инвесторам".
Многие платформы многоуровневого маркетинга быстро переводят средства за границу или отмывают деньги через Виртуальные деньги, что делает процесс возврата активов крайне сложным.
Тем не менее, в судебной практике существует несколько случаев возврата инвесторам. Однако эти случаи не могут полностью представлять собой направление рассмотрения будущих дел о мошенничестве, поскольку Китай не является страной общего права, и текущая судебная практика все еще основывается на конфискации.
Особые юридические риски инвестирования в USDT
Особенность дела Синьканьцзя заключается в том, что инвесторы используют USDT для инвестиций. Однако такая практика связана с множеством рисков в правовой среде материкового Китая:
Виртуальные деньги не обладают законной платежеспособностью, их сделки не защищены в рамках китайской правовой системы.
Хотя некоторые решения признают, что Виртуальные деньги обладают определенной "собственностью", это в основном касается области уголовного права и не означает поддержку их торговли или инвестиций.
Даже если активы, вовлеченные в дело, являются виртуальными деньгами, такими как USDT, правоохранительные органы все равно будут законно замораживать и конфисковывать их, а после осуждения конфискуют в соответствии с незаконно добытыми доходами.
Рекомендации по предотвращению
面对 Виртуальные деньги 投资的诱惑，投资者应保持警惕：
Отказывайтесь от обещаний "безопасного заработка"
Держитесь подальше от моделей "привлечения людей" и "возврат комиссии"
Не доверяйте «инвестиционным гуру» или «финансовым консультантам» в интернете
Обнаружив подозрительную платформу, своевременно сообщайте в органы внутренних дел.
Инвестирование требует осторожности, соблюдение норм является приоритетом. Каждый инвестор должен быть внимателен и защищать свои финансы, чтобы избежать попадания в различные инвестиционные ловушки.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
7
Поделиться
комментарий
0/400
MondayYoloFridayCry
· 07-27 06:57
Ай-яй-яй, это все еще ловушка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
pumpamentalist
· 07-27 06:52
неудачники серп снова пришли~
Посмотреть ОригиналОтветить0
FancyResearchLab
· 07-27 01:22
Снова открываются эксперименты неудачников. Студент магистратуры.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LowCapGemHunter
· 07-24 07:25
падение до нуля не является конечной точкой
Посмотреть ОригиналОтветить0
GameFiCritic
· 07-24 07:18
Данные говорят, эта пирамида с отрицательным ростом обязательно рухнет
Виртуальные деньги инвестиции новый промывание глаз: юридические риски инвестирования в USDT и сложности возврата средств
Раскрытие "новой инвестиционной схемы": остерегайтесь ловушек финансовых инструментов с Виртуальными деньгами
В последнее время "Синькангцзя" стал热门话题 на социальных платформах и в инвестиционных чатах. Согласно информации, платформа начала свою деятельность в 2023 году под названием "Китайский филиал Дубайской биржи золота". Изначально использовав инвестиции в фьючерсы на нефть в качестве прикрытия, затем она переключилась на такие области, как "инвестиции в большие данные", "валютные инвестиции" и "Виртуальные деньги" для привлечения инвесторов. Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, чтобы стать членами, и развивать нижестоящих по аналогии с "милитаризованной" организационной структурой, при этом между различными уровнями существует механизм возврата средств.
26 июня этого года платформа XinKangJia полностью закрыла каналы для вывода средств. Сообщается, что около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, а сумма ущерба составляет около 18 миллиардов. Более того, эти средства могли быть переведены в виде USDT и подвергнуты операции по смешиванию.
Следует отметить, что еще в апреле этого года официальная биржа золота и товаров Дубая (DGCX) выпустила объявление, в котором четко указала, что DGCX не имеет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько учреждений материкового Китая также выдали предупреждения в адрес Синькангцзя.
Юридические риски модели Синькангцзя
Хотя в настоящее время нет официальных органов, которые бы официально признали незаконный характер Синканьцзя, на основе имеющейся информации его операционная модель, вероятно, включает в себя организацию и руководство преступной деятельностью по продаже токенов или преступлением, связанным с незаконным привлечением средств (особенно мошенничеством с привлечением средств).
С точки зрения судебной практики, если квалифицировать как незаконное привлечение средств, то это повлечет за собой огромный объем работы, включая подсчет, контактирование и возврат средств примерно 2 миллионам инвесторов. Если же квалифицировать как преступление, связанное с финансовыми пирамидами, это может упростить процесс, поскольку текущая судебная практика склоняется к тому, что в делах о финансовых пирамидах нет жертв, а вовлеченные средства обычно конфискуются в пользу государственного бюджета.
Можно ли вернуть средства инвестора?
К сожалению, в соответствии с текущей судебной практикой в материковом Китае, вернуть средства, связанные с преступлениями в сфере сетевого маркетинга, инвесторам очень сложно. Основные причины включают:
Задействованные средства часто рассматриваются как "незаконно полученные доходы", подлежат конфискации, замораживанию и удержанию в соответствии с законом, и в конечном итоге передаются в государственную казну.
Судебные органы в первую очередь учитывают борьбу с преступностью и поддержание финансового порядка, и обычно осторожно относятся к так называемому "возврату средств инвесторам".
Многие платформы многоуровневого маркетинга быстро переводят средства за границу или отмывают деньги через Виртуальные деньги, что делает процесс возврата активов крайне сложным.
Тем не менее, в судебной практике существует несколько случаев возврата инвесторам. Однако эти случаи не могут полностью представлять собой направление рассмотрения будущих дел о мошенничестве, поскольку Китай не является страной общего права, и текущая судебная практика все еще основывается на конфискации.
Особые юридические риски инвестирования в USDT
Особенность дела Синьканьцзя заключается в том, что инвесторы используют USDT для инвестиций. Однако такая практика связана с множеством рисков в правовой среде материкового Китая:
Виртуальные деньги не обладают законной платежеспособностью, их сделки не защищены в рамках китайской правовой системы.
Хотя некоторые решения признают, что Виртуальные деньги обладают определенной "собственностью", это в основном касается области уголовного права и не означает поддержку их торговли или инвестиций.
Даже если активы, вовлеченные в дело, являются виртуальными деньгами, такими как USDT, правоохранительные органы все равно будут законно замораживать и конфисковывать их, а после осуждения конфискуют в соответствии с незаконно добытыми доходами.
Рекомендации по предотвращению
面对 Виртуальные деньги 投资的诱惑，投资者应保持警惕：
Инвестирование требует осторожности, соблюдение норм является приоритетом. Каждый инвестор должен быть внимателен и защищать свои финансы, чтобы избежать попадания в различные инвестиционные ловушки.