Оценка рисков проектов Web3 и отслеживание средств: ключ к безопасности активов

С быстрым развитием технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные компании используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг, чтобы привлечь инвесторов. Они используют обещания высокой доходности, эффектную рекламу, ложные данные и вымышленные истории, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы легко верят в эту рекламу, это может привести к значительным потерям.

Более того, некоторые проекты могут злонамеренно обрушивать рынок во время его падения, заставляя инвесторов продавать активы с убытком, тем самым получая огромную прибыль. Это не только серьезно нарушает интересы инвесторов, но и угрожает стабильности рынка цифровых валют.

Чтобы справиться с этими рисками, некоторые компании по безопасности запустили услуги по оценке рисков проектов Web3. Эта услуга всесторонне оценивает риски проекта с двух направлений: на основе данных с блокчейна и вне его, помогая инвесторам выявлять потенциальные угрозы.

Методы оценки рисков веб3 проектов

Оценка рисков в основном включает в себя следующие аспекты:

1. Полное сбор информации о проекте
2. Анализ ситуации с торговлей средствами на блокчейне
3. Проверка информации о проекте
4. Проверьте, соответствует ли движение средств описанию в документах
5. Проверьте, соответствует ли распределение токенов документации
6. Проверьте, соответствует ли логика контракта документации проекта.
7. Определение наличия злонамеренных действий по обрушению цены
8. Проверьте, есть ли злоупотребление привилегиями контрактной роли для получения прибыли
9. Просмотр официальной временной линии операций

Когда обнаруживается, что у проекта действительно есть незаконная прибыль, можно обратиться за помощью к профессиональным сервисам по отслеживанию криптовалют. Такие услуги могут глубоко анализировать историю транзакций, включая суммы транзакций, время и другую информацию, и отслеживать движение средств.

Служба отслеживания криптовалют

Служба отслеживания криптовалюты включает в себя два основных направления:

1. Отслеживание средств, полученных проектной стороной мошенническим путем

• Анализ направления движения средств проекта
• Сравнение рекламных документов проектов разных периодов
• Глубокий анализ подозрительных адресов
• Использовать два способа отслеживания: на цепи и вне цепи.
• Анализ различных потоков средств, включая источники сборов за услуги и т. д.

2. Отслеживание кражи средств

• Подтвердите адрес, сумму и время кражи
• Отслеживание и мониторинг подозрительных адресов
• Используйте профессиональную библиотеку тегов для подтверждения назначения средств
• Если средства поступают на биржу, то через расследование и сбор доказательств можно получить информацию о злоумышленниках.
• Если средства поступают на платформу смешивания, необходимо провести более глубокий анализ и сбор доказательств

Некоторые компании по безопасности обладают широкими возможностями в области кибербезопасности, включая информацию о угрозах в Web3 как на блокчейне, так и вне его, способности к бинарным исследованиям и традиционными возможностями веб-безопасности, что дает им явное преимущество в отслеживании активов и идентификации атакующих.

Рекомендации по самозащите инвесторов

Несмотря на эти услуги по оценке рисков и отслеживанию средств, инвесторы всё равно должны сохранять бдительность и осторожно выбирать проекты Web3:

1. Внимательно ознакомьтесь с официальной документацией проекта
2. Узнать реальное положение проектной команды
3. Избегайте слепого следования за инвестициями
4. В случае кражи средств немедленно обращайтесь за профессиональной помощью

В общем, при инвестировании в сферу Web3 крайне важно сохранять разумность и осторожность. Используя инструменты, такие как оценка рисков и отслеживание средств, в сочетании с собственными суждениями, инвесторы могут лучше защищать свою безопасность активов.