Анализ тенденций судебных осуждений по делам, связанным с Виртуальными деньгами
Один. Введение
При составлении и исследовании уголовных прецедентов, связанных с виртуальной валютой, можно обнаружить, что существуют некоторые «негласные правила» в рассмотрении таких дел, или проблема зависимости пути от шкалы судимости. В этой статье речь пойдет о том, как судебная практика определяет, является ли деяние преступлением в некоторых обычных преступлениях, связанных с валютой.
Два, краткое описание примера
В апреле 2020 года Высший народный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве, связанном с привлечением инвестиций. Дело касалось различных бизнес-моделей, таких как эмиссия токенов, реклама и продвижение, маркетинг и ICO. Особенность дела заключается в том, что главный обвиняемый изначально был осужден за организацию и руководство деятельностью по продаже товаров с использованием сетевого маркетинга и получил условный срок, который позже был отменен, и его осудили за мошенничество с привлечением инвестиций, назначив пожизненное заключение. Это различие в приговоре вызвало размышления о логике уголовного преследования за преступления, связанные с сетевым маркетингом и мошенничеством.
Три. Распространенные преступления, связанные с токенами, и логика привлечения к ответственности
（一）Проблема законности сделок с Виртуальными деньгами
С сентября 2017 года, после совместного объявления семи министерств о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов, выпуск токенов на территории Китая считается незаконным публичным финансированием без разрешения и подозревается в незаконном сборе средств и других преступных действиях. Даже виртуальные деньги, выпущенные зарубежными платформами, из-за отсутствия государственной признанности и фактической экономической ценности также рассматриваются как имеющие потенциальные риски.
(2) Частые типы преступлений, связанных с токенами
Распространенные преступления, связанные с токенами, включают мошенничество, преступления, связанные с финансовыми пирамидами, организацию азартных игр и незаконную предпринимательскую деятельность. Эти типы преступлений имеют свои особенности и составные элементы, но их объединяет то, что они связаны с ненадлежащим использованием или манипулированием виртуальными деньгами.
(三) Логика признания преступлений, связанных с токенами
Составные элементы преступления, связанного с финансовыми пирамидами, включают установление порогов для привлечения участников, расчет вознаграждения по количеству привлеченных людей, формирование многоуровневой организационной структуры и намерение обманом завладеть имуществом.
Суть мошеннических преступлений заключается в том, чтобы обманом завладеть чужим имуществом, в области Виртуальных денег это в основном проявляется в обмене без价值ных "воздушных токенов" на ценные основные токены. Преступления, связанные с мошенничеством при сборе средств, и мошенничество по контракту являются особыми формами мошенничества.
В реальных случаях суд может определить, составляет ли поведение обвиняемого мошенничество, основываясь на конкретных действиях, направлении денежных средств и других факторах. Например, если обвиняемый использует собранные средства для личных расходов или переводит их за границу, это может рассматриваться как наличие намерения мошенничества.
Четыре, заключение
Хотя в настоящее время инвестиции в Виртуальные деньги не запрещены явно, связанные с ними действия все еще могут быть признаны "подозрительными в разрушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". Понимание и применение соответствующих норм правоохранительными и судебными органами разных регионов могут различаться, что особенно заметно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами. Поэтому, участвуя в деятельности, связанной с Виртуальными деньгами, следует полностью осознавать потенциальные юридические риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
4
Поделиться
комментарий
0/400
AltcoinHunter
· 07-26 23:03
Необъяснимый токен — это обман, ха.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaEggplant
· 07-25 01:53
Последний анализ спотового рынка, следовать за ценовым направлением ETH
Тенденции судебного осуждения по делам о Виртуальных деньгах: от мошенничества до определения мошенничества в законодательстве
Анализ тенденций судебных осуждений по делам, связанным с Виртуальными деньгами
Один. Введение
При составлении и исследовании уголовных прецедентов, связанных с виртуальной валютой, можно обнаружить, что существуют некоторые «негласные правила» в рассмотрении таких дел, или проблема зависимости пути от шкалы судимости. В этой статье речь пойдет о том, как судебная практика определяет, является ли деяние преступлением в некоторых обычных преступлениях, связанных с валютой.
Два, краткое описание примера
В апреле 2020 года Высший народный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве, связанном с привлечением инвестиций. Дело касалось различных бизнес-моделей, таких как эмиссия токенов, реклама и продвижение, маркетинг и ICO. Особенность дела заключается в том, что главный обвиняемый изначально был осужден за организацию и руководство деятельностью по продаже товаров с использованием сетевого маркетинга и получил условный срок, который позже был отменен, и его осудили за мошенничество с привлечением инвестиций, назначив пожизненное заключение. Это различие в приговоре вызвало размышления о логике уголовного преследования за преступления, связанные с сетевым маркетингом и мошенничеством.
Три. Распространенные преступления, связанные с токенами, и логика привлечения к ответственности
（一）Проблема законности сделок с Виртуальными деньгами
С сентября 2017 года, после совместного объявления семи министерств о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов, выпуск токенов на территории Китая считается незаконным публичным финансированием без разрешения и подозревается в незаконном сборе средств и других преступных действиях. Даже виртуальные деньги, выпущенные зарубежными платформами, из-за отсутствия государственной признанности и фактической экономической ценности также рассматриваются как имеющие потенциальные риски.
(2) Частые типы преступлений, связанных с токенами
Распространенные преступления, связанные с токенами, включают мошенничество, преступления, связанные с финансовыми пирамидами, организацию азартных игр и незаконную предпринимательскую деятельность. Эти типы преступлений имеют свои особенности и составные элементы, но их объединяет то, что они связаны с ненадлежащим использованием или манипулированием виртуальными деньгами.
(三) Логика признания преступлений, связанных с токенами
Составные элементы преступления, связанного с финансовыми пирамидами, включают установление порогов для привлечения участников, расчет вознаграждения по количеству привлеченных людей, формирование многоуровневой организационной структуры и намерение обманом завладеть имуществом.
Суть мошеннических преступлений заключается в том, чтобы обманом завладеть чужим имуществом, в области Виртуальных денег это в основном проявляется в обмене без价值ных "воздушных токенов" на ценные основные токены. Преступления, связанные с мошенничеством при сборе средств, и мошенничество по контракту являются особыми формами мошенничества.
В реальных случаях суд может определить, составляет ли поведение обвиняемого мошенничество, основываясь на конкретных действиях, направлении денежных средств и других факторах. Например, если обвиняемый использует собранные средства для личных расходов или переводит их за границу, это может рассматриваться как наличие намерения мошенничества.
Четыре, заключение
Хотя в настоящее время инвестиции в Виртуальные деньги не запрещены явно, связанные с ними действия все еще могут быть признаны "подозрительными в разрушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". Понимание и применение соответствующих норм правоохранительными и судебными органами разных регионов могут различаться, что особенно заметно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами. Поэтому, участвуя в деятельности, связанной с Виртуальными деньгами, следует полностью осознавать потенциальные юридические риски.
Отправить комментарий:
Старый финансовый проект обновился.