Главный инициатор Bitfinex раскрыл сеть кражи и отмывания денег в криптоактивах
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в отмывании 4,5 миллиарда долларов, украденных из Криптоактивов. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
По последним данным, Лихтенштейн в настоящее время выступает в качестве свидетельствующего партнера правительства в процессе судебного разбирательства по делу об отмывании денег, связанном с услугами смешивания криптоактивов. Почему организатор кражи на сумму 4,5 миллиарда долларов стал свидетелем в процессе отмывания денег? Давайте разберемся в деталях этого дела об отмывании виртуальных токенов.
Хронология событий
2016 год: семья Лихтенштейн украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж.
Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора платформы смешивания токенов Романа Стрингова.
2021 год: несколько платформ по смешиванию токенов, связанных с отмыванием денег, были закрыты, некоторые основатели платформ признали вину.
1 февраля 2022 года: Кошелек правительства США получил около 94643.3 токенов биткойна
Февраль 2022 года: арестованы супруги Лихтенштейн
Август 2023 года: супруги Лихтенштейн признали себя виновными и были осуждены за кражу.
Супруги из Лихтенштейна утверждают, что могли получить доступ к системе одной из бирж в течение нескольких месяцев и украли более 100 миллионов долларов. Они использовали одну из услуг по смешиванию токенов примерно 10 раз для отмывания денег, а затем перешли на использование других миксеров.
Причины стать федеральным свидетелем
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, решил сотрудничать с властями, чтобы раскрыть правду о деле. Короче говоря, они использовали какую-то смешанную токен-сервис для отмывания денег, и оказалось, что этот сервис действительно может отмывать деньги, и они даже стали свидетелями в результате.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, иjury еще не вынесло вердикт.
В то же время работа других криптоактивов-миксеров также привлекает внимание регулирующих органов и сталкивается с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в 60 миллионов долларов на операторов двух незарегистрированных валютных сервисов.
Рекомендации по отмыванию денег
Внедрение строгих правил KYC и AML: требовать от пользователей полной проверки личности, чтобы обеспечить соответствие соответствующим нормам.
Мониторинг торговой активности: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ подозрительной торговой активности, включая информацию о суммах сделок, частоте, источнике и месте назначения.
Установить механизм отчетности: создать систему для сообщения о подозрительных сделках или действиях, своевременно обрабатывать эти отчеты и сотрудничать с регулирующими органами в расследовании.
Укрепление сотрудничества и обмена: активное сотрудничество с безопасностью, регуляторами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией для своевременной идентификации и реакции на постоянно меняющиеся стратегии отмывания денег преступников.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
9
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseVagabond
· 07-28 03:01
Токены, которые нельзя заблокировать, не являются хорошими токенами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_trauma
· 07-27 22:12
Сотрудничество — это покупайте падения.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rugpull_ptsd
· 07-27 04:53
Хе-хе, вот так и попали в ловушку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LuckyBlindCat
· 07-26 23:01
Закройте их всех!
Посмотреть ОригиналОтветить0
PaperHandSister
· 07-25 11:31
Эх, просто продал товарища и всё.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBro
· 07-25 11:29
Разве не лучше потратить эти деньги на покупку магазина?
Посмотреть ОригиналОтветить0
InfraVibes
· 07-25 11:25
Жду решения! Интересно, сколько еще можно вернуть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropATM
· 07-25 11:21
Тс-тс, это действительно не простая пара.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotLaborer
· 07-25 11:20
Предательство братьев обязательно обернется против предателя
Подозреваемый в краже криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов выступил в суде по делу об отмывании денег как ключевой свидетель.
Главный инициатор Bitfinex раскрыл сеть кражи и отмывания денег в криптоактивах
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в отмывании 4,5 миллиарда долларов, украденных из Криптоактивов. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
По последним данным, Лихтенштейн в настоящее время выступает в качестве свидетельствующего партнера правительства в процессе судебного разбирательства по делу об отмывании денег, связанном с услугами смешивания криптоактивов. Почему организатор кражи на сумму 4,5 миллиарда долларов стал свидетелем в процессе отмывания денег? Давайте разберемся в деталях этого дела об отмывании виртуальных токенов.
Хронология событий
Супруги из Лихтенштейна утверждают, что могли получить доступ к системе одной из бирж в течение нескольких месяцев и украли более 100 миллионов долларов. Они использовали одну из услуг по смешиванию токенов примерно 10 раз для отмывания денег, а затем перешли на использование других миксеров.
Причины стать федеральным свидетелем
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, решил сотрудничать с властями, чтобы раскрыть правду о деле. Короче говоря, они использовали какую-то смешанную токен-сервис для отмывания денег, и оказалось, что этот сервис действительно может отмывать деньги, и они даже стали свидетелями в результате.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, иjury еще не вынесло вердикт.
В то же время работа других криптоактивов-миксеров также привлекает внимание регулирующих органов и сталкивается с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в 60 миллионов долларов на операторов двух незарегистрированных валютных сервисов.
Рекомендации по отмыванию денег
Внедрение строгих правил KYC и AML: требовать от пользователей полной проверки личности, чтобы обеспечить соответствие соответствующим нормам.
Мониторинг торговой активности: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ подозрительной торговой активности, включая информацию о суммах сделок, частоте, источнике и месте назначения.
Установить механизм отчетности: создать систему для сообщения о подозрительных сделках или действиях, своевременно обрабатывать эти отчеты и сотрудничать с регулирующими органами в расследовании.
Укрепление сотрудничества и обмена: активное сотрудничество с безопасностью, регуляторами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией для своевременной идентификации и реакции на постоянно меняющиеся стратегии отмывания денег преступников.