Binance достигла соглашения с США, выплатив рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов
Регуляторные действия США против Binance наконец-то принесли результаты. Эта криптовалютная торговая платформа согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что стало историческим рекордом для Министерства финансов США.
22 числа Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достигнутом соглашении с Binance. На встрече присутствовали министры юстиции, финансов и другие высокопоставленные чиновники.
Бинанс обвиняется в нарушении правил противодействия отмыванию денег, ведении нелицензируемого перевода средств и нарушении санкций США. Основной проблемой стало то, что платформа не смогла эффективно предотвратить и сообщить о подозрительных сделках, связанных с террористическими организациями. Известно, что платформа позволила провести более 1,1 миллиона транзакций, связанных с клиентами из Ирана, на общую сумму более 898 миллионов долларов.
Министр финансов раскритиковал Binance за игнорирование юридических обязательств в погоне за прибылью, завершив крупные сделки без надлежащей проверки идентичности клиентов и мониторинга транзакций. Генеральный прокурор отметил, что на платформе полно преступников, использующих криптовалюту для перемещения незаконных средств.
В рамках урегулирования Binance выплатит 1,8 миллиарда долларов уголовного штрафа и будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, основатель Чанпэн Чжао согласился уйти в отставку и уплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, и может столкнуться с максимальным сроком в 10 лет. Его адвокат заявил, что приговор будет отложен на 6 месяцев.
Бинанс также должен нанять независимого инспектора по соблюдению норм, сроком на 3 года. Чанпэн Чжао запрещен участвовать в операциях и управлении Бинанс до окончания срока полномочий инспектора. Министерство финансов США сохранит за собой право на просмотр записей, связанных с Бинанс, в течение 5 лет.
Стоит отметить, что Binance полностью退出ит рынок США, но его американская дочерняя компания продолжит работать в США. Если Binance не выполнит соответствующие обязательства, она может столкнуться с дополнительным штрафом в размере 150 миллионов долларов.
Ричард Тенг займет должность CEO Binance. Он имеет более 30 лет опыта в финансовых услугах и регулировании, работал в нескольких известных финансовых учреждениях. Чанпэн Чжао заявил, что возьмет паузу на некоторое время, после чего, возможно, займется некоторыми пассивными инвестициями, особенно в области блокчейн, Web3, DeFi и других.
Новый генеральный директор Тенг подчеркнул, что будет работать над поддержанием доверия пользователей к компании, сотрудничать с регулирующими органами и способствовать развитию Web3.
Стоит отметить, что в этих обвинениях не говорится о том, что Binance использовала средства пользователей или манипулировала рынком. Чанпэн Чжао и руководство компании подчеркивают это, заявляя, что средства пользователей по-прежнему в безопасности.
Это соглашение знаменует собой важный шаг вперед для Binance в вопросах соблюдения норм, но в то же время компания сталкивается с огромными вызовами и необходимостью трансформации. В будущем, как компания будет продолжать развиваться в условиях строгой регуляторной среды,值得关注.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
3
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeNightmare
· 07-25 13:46
мир криптовалют又一滑铁卢 凉
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentPhobia
· 07-25 13:44
розничный инвестор всегда был последним, кто узнал.
Binance заплатила $4,3 млрд, чтобы рассчитаться с американскими регуляторами, а Чанпэн Чжао ушел в отставку, чтобы уйти с рынка США
Binance достигла соглашения с США, выплатив рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов
Регуляторные действия США против Binance наконец-то принесли результаты. Эта криптовалютная торговая платформа согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что стало историческим рекордом для Министерства финансов США.
22 числа Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достигнутом соглашении с Binance. На встрече присутствовали министры юстиции, финансов и другие высокопоставленные чиновники.
Бинанс обвиняется в нарушении правил противодействия отмыванию денег, ведении нелицензируемого перевода средств и нарушении санкций США. Основной проблемой стало то, что платформа не смогла эффективно предотвратить и сообщить о подозрительных сделках, связанных с террористическими организациями. Известно, что платформа позволила провести более 1,1 миллиона транзакций, связанных с клиентами из Ирана, на общую сумму более 898 миллионов долларов.
Министр финансов раскритиковал Binance за игнорирование юридических обязательств в погоне за прибылью, завершив крупные сделки без надлежащей проверки идентичности клиентов и мониторинга транзакций. Генеральный прокурор отметил, что на платформе полно преступников, использующих криптовалюту для перемещения незаконных средств.
В рамках урегулирования Binance выплатит 1,8 миллиарда долларов уголовного штрафа и будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, основатель Чанпэн Чжао согласился уйти в отставку и уплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, и может столкнуться с максимальным сроком в 10 лет. Его адвокат заявил, что приговор будет отложен на 6 месяцев.
Бинанс также должен нанять независимого инспектора по соблюдению норм, сроком на 3 года. Чанпэн Чжао запрещен участвовать в операциях и управлении Бинанс до окончания срока полномочий инспектора. Министерство финансов США сохранит за собой право на просмотр записей, связанных с Бинанс, в течение 5 лет.
Стоит отметить, что Binance полностью退出ит рынок США, но его американская дочерняя компания продолжит работать в США. Если Binance не выполнит соответствующие обязательства, она может столкнуться с дополнительным штрафом в размере 150 миллионов долларов.
Ричард Тенг займет должность CEO Binance. Он имеет более 30 лет опыта в финансовых услугах и регулировании, работал в нескольких известных финансовых учреждениях. Чанпэн Чжао заявил, что возьмет паузу на некоторое время, после чего, возможно, займется некоторыми пассивными инвестициями, особенно в области блокчейн, Web3, DeFi и других.
Новый генеральный директор Тенг подчеркнул, что будет работать над поддержанием доверия пользователей к компании, сотрудничать с регулирующими органами и способствовать развитию Web3.
Стоит отметить, что в этих обвинениях не говорится о том, что Binance использовала средства пользователей или манипулировала рынком. Чанпэн Чжао и руководство компании подчеркивают это, заявляя, что средства пользователей по-прежнему в безопасности.
Это соглашение знаменует собой важный шаг вперед для Binance в вопросах соблюдения норм, но в то же время компания сталкивается с огромными вызовами и необходимостью трансформации. В будущем, как компания будет продолжать развиваться в условиях строгой регуляторной среды,值得关注.