Отчет о развитии отрасли Web3 в 2024 году: преступная деятельность по-прежнему активна, первые результаты регулирования
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры отрасли достигли беспрецедентных высот, но в то же время преступники начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации или создания новых преступных моделей. Этот отчет статистически анализирует и раскрывает масштабы основных типов криптопреступлений и объясняет влияние мер соблюдения на масштаб преступной индустрии, призывая индустрию и правительство обратить внимание на вред, причиняемый криптопреступностью.
Ситуация с преступлениями в области криптовалюты по-прежнему остается серьезной
В 2024 году объем поступлений стейблкоинов от высокорисковых адресов достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой активности составила 5,14% от общего объема торговой активности стейблкоинов за год, что на 0,80% меньше по сравнению с 2023 годом, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
В период с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron занимал основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы онлайн-азартных игр продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и у их платежных сервисов достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Следует отметить, что в 2024 году доля использования USDC в сфере онлайн-гемблинга значительно вырастет до 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это говорит о том, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соответствующими органами, его уровень принятия в сфере онлайн-гемблинга все же значительно возрос.
Масштаб черно-серого рынка не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черным и серым рынком в сети Ethereum и TRON, получили более 278,1 миллиарда долларов США, что немного выше, чем в 2023 году, в то время как объем сделок за эти два года значительно превышает объем 2021 и 2022 годов.
Криптовалютные гарантированные торговые платформы играют важную роль в развитии черной и серой экономики. В четвертом квартале 2024 года объем бизнеса одной известной гарантированной платформы достиг 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году объем стейблкоинов, связанных с мошеннической деятельностью на блокчейне, стремительно вырос и достиг 52,5 миллиарда долларов, превысив суммы за все предыдущие годы. Однако этот удивительный рост может быть не совсем точным, так как статистика ограничена методами подсчета со стороны компаний по обеспечению безопасности и повышением уровня мошенничества со стороны незаконных субъектов.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные меры правоприменения и законодательная деятельность основных политических субъектов за последние два года оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Значительное увеличение активности заморозки стейблкоинов на блокчейне
В 2024 году основные эмитенты стабильных монет заморозили более 1,3 миллиарда долларов стабильных монет в сетях Ethereum и TRON, что вдвое больше, чем в предыдущие три года. Замороженные адреса достигли объемов торгов в 12,9 миллиарда долларов в этом году, что в целом соответствует уровню 2023 года, что указывает на то, что криптопреступная активность в цепочке начала активизироваться несколько лет назад, но только в 2024 году началось ее эффективное подавление.
Тенденции санкций
Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) раскрыли, что объем средств на блокчейн-адресах, связанных с санкционированными субъектами, достиг максимума в 2022 году, после чего ежегодно снижался. Однако для преступных группировок, использующих эту инфраструктуру для незаконной деятельности, эффект санкций ограничен.
Регулирование приносит позитивное влияние на Гонконг
В 2024 году отношение основных мировых регуляторов к криптовалютам изменилось с наблюдательного на более активное вмешательство. В качестве примера можно привести Гонконг, где его политика соблюдения правил создала более безопасную и контролируемую криптоэкосистему за счет четких юридических требований, защиты клиентских средств, борьбы с незаконной деятельностью, привлечения институциональных инвестиций и приведения в соответствие с международными стандартами.
Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля стабильных монет с риском, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что свидетельствует о том, что местная торговая активность со стабильными монетами, связанными с риском, была эффективно сдержана.
Резюме
2024 год станет годом полного возрождения отрасли Web3, а также важным годом, когда основные экономики начали осознавать значимость этой отрасли. Несмотря на то, что масштаб криптопреступности не уменьшается, сверху вниз внедряемые регулирующие политики и саморегулирование в отрасли снизу вверх уже оказывают положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Отрасль встречает более безопасное и надежное будущее.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
7
Поделиться
комментарий
0/400
CommunityJanitor
· 19ч назад
Как же сложно регулировать это~
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainMelonWatcher
· 07-26 10:12
Регулирование — это хорошо, борьба с мошенничеством защищает меня, этого маленького неудачника.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ReverseTradingGuru
· 07-25 19:40
Если есть ветер, нужно идти против него.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainWallflower
· 07-25 19:38
Еще один, кто под флагом соответствия разыгрывает людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartContractPlumber
· 07-25 19:32
Я долго наблюдаю за этими данными, уязвимости в доступе по-прежнему являются серьезной проблемой.
Развитие индустрии Web3 в 2024 году: преступность по-прежнему активна, регулирование приносит плоды, Гонконг показывает значительные результаты.
Отчет о развитии отрасли Web3 в 2024 году: преступная деятельность по-прежнему активна, первые результаты регулирования
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры отрасли достигли беспрецедентных высот, но в то же время преступники начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации или создания новых преступных моделей. Этот отчет статистически анализирует и раскрывает масштабы основных типов криптопреступлений и объясняет влияние мер соблюдения на масштаб преступной индустрии, призывая индустрию и правительство обратить внимание на вред, причиняемый криптопреступностью.
Ситуация с преступлениями в области криптовалюты по-прежнему остается серьезной
В 2024 году объем поступлений стейблкоинов от высокорисковых адресов достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой активности составила 5,14% от общего объема торговой активности стейблкоинов за год, что на 0,80% меньше по сравнению с 2023 годом, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
В период с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron занимал основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы онлайн-азартных игр продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и у их платежных сервисов достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Следует отметить, что в 2024 году доля использования USDC в сфере онлайн-гемблинга значительно вырастет до 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это говорит о том, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соответствующими органами, его уровень принятия в сфере онлайн-гемблинга все же значительно возрос.
Масштаб черно-серого рынка не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черным и серым рынком в сети Ethereum и TRON, получили более 278,1 миллиарда долларов США, что немного выше, чем в 2023 году, в то время как объем сделок за эти два года значительно превышает объем 2021 и 2022 годов.
Криптовалютные гарантированные торговые платформы играют важную роль в развитии черной и серой экономики. В четвертом квартале 2024 года объем бизнеса одной известной гарантированной платформы достиг 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году объем стейблкоинов, связанных с мошеннической деятельностью на блокчейне, стремительно вырос и достиг 52,5 миллиарда долларов, превысив суммы за все предыдущие годы. Однако этот удивительный рост может быть не совсем точным, так как статистика ограничена методами подсчета со стороны компаний по обеспечению безопасности и повышением уровня мошенничества со стороны незаконных субъектов.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные меры правоприменения и законодательная деятельность основных политических субъектов за последние два года оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Значительное увеличение активности заморозки стейблкоинов на блокчейне
В 2024 году основные эмитенты стабильных монет заморозили более 1,3 миллиарда долларов стабильных монет в сетях Ethereum и TRON, что вдвое больше, чем в предыдущие три года. Замороженные адреса достигли объемов торгов в 12,9 миллиарда долларов в этом году, что в целом соответствует уровню 2023 года, что указывает на то, что криптопреступная активность в цепочке начала активизироваться несколько лет назад, но только в 2024 году началось ее эффективное подавление.
Тенденции санкций
Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) раскрыли, что объем средств на блокчейн-адресах, связанных с санкционированными субъектами, достиг максимума в 2022 году, после чего ежегодно снижался. Однако для преступных группировок, использующих эту инфраструктуру для незаконной деятельности, эффект санкций ограничен.
Регулирование приносит позитивное влияние на Гонконг
В 2024 году отношение основных мировых регуляторов к криптовалютам изменилось с наблюдательного на более активное вмешательство. В качестве примера можно привести Гонконг, где его политика соблюдения правил создала более безопасную и контролируемую криптоэкосистему за счет четких юридических требований, защиты клиентских средств, борьбы с незаконной деятельностью, привлечения институциональных инвестиций и приведения в соответствие с международными стандартами.
Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля стабильных монет с риском, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что свидетельствует о том, что местная торговая активность со стабильными монетами, связанными с риском, была эффективно сдержана.
Резюме
2024 год станет годом полного возрождения отрасли Web3, а также важным годом, когда основные экономики начали осознавать значимость этой отрасли. Несмотря на то, что масштаб криптопреступности не уменьшается, сверху вниз внедряемые регулирующие политики и саморегулирование в отрасли снизу вверх уже оказывают положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Отрасль встречает более безопасное и надежное будущее.