Раскрытие дела о манипуляциях на рынке FTX выявило недостатки в регулировании биржи

robot
Генерация тезисов в процессе

Скандал FTX снова на повестке: дела о манипуляциях на рынке выявляют недостатки в регулировании биржи

С углублением расследования дела о банкротстве FTX некоторые неизвестные детали начинают всплывать на поверхность. В последнее время иск против манипуляторов рынка вызвал широкий интерес в криптовалютном сообществе. Это дело не только раскрывает хитроумные методы преступников, но и выявляет серьезные недостатки FTX в управлении рисками и внутреннем контроле.

FTX шокирующее "дело в деле": кто-то был обвинен в использовании уязвимости FTX для манипулирования рынком и получения прибыли в сотни миллионов долларов

Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляций на рынке

Согласно судебным документам по делу о банкротстве в Делавэре, гражданину Маврикия предъявлены обвинения в совершении ряда сложных манипуляций на рынке. Этот манипулятор в основном сосредоточился на токенах с низкой ликвидностью, искусственно завышая цены за счёт массовых покупок.

С января 2021 года этот манипулятор накопил около половины предложения токенов BTMX, что привело к росту цены этого токена на 10 000% за три месяца. Затем он использовал функции кредитного плеча и уязвимости правил маржинальной торговли на FTX, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.

Несмотря на то, что одна биржа обнаружила проблему и предупредила FTX, FTX не предприняла никаких действий. Даже когда было обнаружено, что масштаб уязвимости составляет 400 миллионов долларов, руководители FTX лишь слегка выразили, что не осознавали серьезность ситуации.

Многоразовые повторные операции, прибыль в сотни миллионов долларов

С периода с августа по декабрь 2021 года этот манипулятор снова использовал новые учетные записи и псевдонимы, используя токены с низкой ликвидностью, такие как BAO, TOMO и SXP, чтобы повторить вышеописанные операции. Прежде чем FTX осознал проблему, он уже получил прибыль почти в 200 миллионов долларов таким образом.

Еще более удивительно, что даже после обнаружения проблем с FTX и блокировки счетов манипуляторов, все равно "забыли" отключить функцию вывода средств, в результате чего более 450 миллионов долларов незаконно было переведено.

Меры FTX вызывают сомнения

С таким огромным изъяном FTX выбрала скрыть факты, переложив убытки на сестринскую компанию Alameda Research. Этот подход не только не решил проблему, но и предоставил манипуляторам больше времени и возможностей продолжать операции на платформе.

Например, манипулятор открыл короткую позицию на крайне недорогом токене Mobile Coin (MOB) на FTX. FTX не предприняла никаких мер, а просто потребовала предоставить больше залога. Чтобы компенсировать эти короткие позиции, Alameda Research была вынуждена массово закупать токены MOB на рынке, что привело к росту их цены на 750%. В конечном итоге Alameda оценивает убытки от этой серии событий в 1 миллиард долларов.

FTX шокирующая "дело в деле": кто-то был обвинен в том, что использовал уязвимость FTX для манипуляции рынком и получения прибыли в сотни миллионов долларов

Предупреждение и уроки

Этот случай стал сигналом тревоги для индустрии криптовалют, а также предоставил ценные уроки.

  1. Биржа должна улучшить процедуры KYC и строго выполнять требования "узнай своего клиента" и "антиотмывочное" законодательство.

  2. Укрепить внутренний контроль, чтобы предотвратить возможность для преступников воспользоваться небрежностью или бездействием сотрудников.

  3. Создание эффективной системы оценки рисков, особенно усиление мониторинга активов с низкой ликвидностью.

  4. Инвесторы должны быть осторожны с необычными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и обращать внимание на крупные трансакции в сети.

  5. Предпочитайте выбирать биржи, которые работают в регулируемых юрисдикциях.

Дело еще раз подчеркивает важность регулирования рынка криптовалют, а также ответственность бирж за защиту активов пользователей и поддержание порядка на рынке. Только путем постоянного совершенствования системы регулирования и усиления управления рисками можно создать более безопасную и прозрачную экосистему криптовалют.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 1
  • Поделиться
комментарий
0/400
GasWastervip
· 07-26 17:09
Регулирование является фикцией
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить