Механизм заморозки централизованного стейблкоина USDT и его влияние
USDT является стейблкоином на базе блокчейна, контролируемым эмитентом, который достигает привязки к доллару США в соотношении 1:1 с помощью смарт-контрактов. Кроме основных характеристик криптовалют, эмитент USDT также обладает специальными правами, такими как эмиссия, уничтожение и заморозка токенов. Эти права обычно используются в сотрудничестве с правоохранительными органами для борьбы с незаконной деятельностью или для реагирования на серьезные инциденты безопасности.
С увеличением сферы использования USDT, также возросло количество незаконной деятельности, связанной с этим токеном, что привело к все более частым операциям по заморозке. Это создало значительные проблемы для некоторых нормальных компаний, которые случайно получили рискованные средства, и даже может привести к юридическим рискам. В этой статье будет проанализирован недавний случай заморозки USDT, с которым столкнулась группа 汇旺 в Камбодже.
Группа Хуэйван является одной из крупнейших финансово-технологических групп в Камбодже, её деятельность охватывает множество областей, включая криптовалютные кошельки, платежи, гарантии сделок и страхование. Основные платежные и гарантированные услуги активно используют USDT. Согласно данным одной из платформ мониторинга рисков, количество связанных адресов HuionePay и HuioneGuarantee под управлением Хуэйван превышает 180000, что делает её крупнейшей крипто-компанией в регионе.
С июня 2022 года по июнь 2024 года объем средств на адресах, связанных с Huili Wang, демонстрирует восходящий тренд, увеличиваясь с минимальных 10,3 миллиарда USDT до максимальных 83,9 миллиарда USDT, с общим объемом 1023,97 миллиарда USDT за два года. В то же время эти адреса поддерживают средний дневной баланс около 35,68 миллиона USDT.
Тем не менее, как и в случае с Юго-Восточной Азией, бизнес Huibang также неизбежно подвергается влиянию некоторых незаконных действий. В качестве примера одного из ключевых адресов, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года около 20% средств, поступивших на этот адрес, были помечены как высокорисковые средства, связанные с азартными играми, серой и черной экономикой, отмыванием денег и другими действиями.
13 июля 2024 года адрес в сети Tron TNVaKW, принадлежащий Huiwang, был заморожен, сумма составляет до 29,62 миллиона USDT. В ходе расследования было установлено, что этот адрес был создан всего 5 дней назад и завершил сделки на сумму более 1 миллиарда USDT, основными источниками поступлений были адреса пользователей и официальный адрес Huiwang.
Дальнейшее расследование показало, что это замораживание может быть связано с кражей на одной из японских бирж. Украденные средства, после кросс-цепочного обмена, примерно 14 миллионов USDT в конечном итоге поступили на адрес TNVaKW. Кроме того, часть средств из другого случая кражи на бирже также когда-то поступала на связанные адреса Huiwang.
Стоит отметить, что другие адреса бизнеса Хуэйван не пострадали, что свидетельствует о том, что данная операция по заморозке не направлена против самой группы Хуэйван.
Замороженные 2963万USDT составляют примерно 75% резервов Хуэйван, что создало определенное давление на его бизнес. После заморозки Хуэйван быстро активировал новый адрес для бизнеса TQuFSv для обработки пользовательских запросов.
По состоянию на 16 июля объем торгов TQuFSv достиг 733 миллиона USDT. Анализ показывает, что движение средств по этому адресу не демонстрирует явных аномалий и по-прежнему сохраняет баланс в 12,88 миллиона USDT. Huiwang также перераспределил средства с других бизнес-адресов, чтобы удовлетворить потребности пользователей в выводе средств.
В целом, несмотря на значительные оттоки капитала, Хуи Ван по-прежнему может поддерживать нормальную работу. Однако этот инцидент также подчеркивает проблемы соблюдения нормативных требований, с которыми сталкивается индустрия криптовалют, а также потенциальные риски централизованных стейблкоинов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
6
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketBuilder
· 1ч назад
麻了 这下 Адрес 又废了
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForumLurker
· 07-29 01:17
USDT действительно отец.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquiditySurfer
· 07-27 07:27
Централизованный крах, кто следующий выйдет на берег?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PoetryOnChain
· 07-27 07:26
Ещё одна компания потерпела крах?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostInTheChain
· 07-27 07:22
Это кто сделал? Осмелился заморозить мне несколько миллионов.
Событие заморозки USDT: 29,62 миллиона средств группы Huiwang из Камбоджи ограничены, бизнес продолжает нормальную работу
Механизм заморозки централизованного стейблкоина USDT и его влияние
USDT является стейблкоином на базе блокчейна, контролируемым эмитентом, который достигает привязки к доллару США в соотношении 1:1 с помощью смарт-контрактов. Кроме основных характеристик криптовалют, эмитент USDT также обладает специальными правами, такими как эмиссия, уничтожение и заморозка токенов. Эти права обычно используются в сотрудничестве с правоохранительными органами для борьбы с незаконной деятельностью или для реагирования на серьезные инциденты безопасности.
С увеличением сферы использования USDT, также возросло количество незаконной деятельности, связанной с этим токеном, что привело к все более частым операциям по заморозке. Это создало значительные проблемы для некоторых нормальных компаний, которые случайно получили рискованные средства, и даже может привести к юридическим рискам. В этой статье будет проанализирован недавний случай заморозки USDT, с которым столкнулась группа 汇旺 в Камбодже.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Обзор компании Хуиванг
Группа Хуэйван является одной из крупнейших финансово-технологических групп в Камбодже, её деятельность охватывает множество областей, включая криптовалютные кошельки, платежи, гарантии сделок и страхование. Основные платежные и гарантированные услуги активно используют USDT. Согласно данным одной из платформ мониторинга рисков, количество связанных адресов HuionePay и HuioneGuarantee под управлением Хуэйван превышает 180000, что делает её крупнейшей крипто-компанией в регионе.
С июня 2022 года по июнь 2024 года объем средств на адресах, связанных с Huili Wang, демонстрирует восходящий тренд, увеличиваясь с минимальных 10,3 миллиарда USDT до максимальных 83,9 миллиарда USDT, с общим объемом 1023,97 миллиарда USDT за два года. В то же время эти адреса поддерживают средний дневной баланс около 35,68 миллиона USDT.
Тем не менее, как и в случае с Юго-Восточной Азией, бизнес Huibang также неизбежно подвергается влиянию некоторых незаконных действий. В качестве примера одного из ключевых адресов, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года около 20% средств, поступивших на этот адрес, были помечены как высокорисковые средства, связанные с азартными играми, серой и черной экономикой, отмыванием денег и другими действиями.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года адрес в сети Tron TNVaKW, принадлежащий Huiwang, был заморожен, сумма составляет до 29,62 миллиона USDT. В ходе расследования было установлено, что этот адрес был создан всего 5 дней назад и завершил сделки на сумму более 1 миллиарда USDT, основными источниками поступлений были адреса пользователей и официальный адрес Huiwang.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Дальнейшее расследование показало, что это замораживание может быть связано с кражей на одной из японских бирж. Украденные средства, после кросс-цепочного обмена, примерно 14 миллионов USDT в конечном итоге поступили на адрес TNVaKW. Кроме того, часть средств из другого случая кражи на бирже также когда-то поступала на связанные адреса Huiwang.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже
Стоит отметить, что другие адреса бизнеса Хуэйван не пострадали, что свидетельствует о том, что данная операция по заморозке не направлена против самой группы Хуэйван.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже
Влияние после заморозки
Замороженные 2963万USDT составляют примерно 75% резервов Хуэйван, что создало определенное давление на его бизнес. После заморозки Хуэйван быстро активировал новый адрес для бизнеса TQuFSv для обработки пользовательских запросов.
По состоянию на 16 июля объем торгов TQuFSv достиг 733 миллиона USDT. Анализ показывает, что движение средств по этому адресу не демонстрирует явных аномалий и по-прежнему сохраняет баланс в 12,88 миллиона USDT. Huiwang также перераспределил средства с других бизнес-адресов, чтобы удовлетворить потребности пользователей в выводе средств.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже
В целом, несмотря на значительные оттоки капитала, Хуи Ван по-прежнему может поддерживать нормальную работу. Однако этот инцидент также подчеркивает проблемы соблюдения нормативных требований, с которыми сталкивается индустрия криптовалют, а также потенциальные риски централизованных стейблкоинов.