В Сингапуре раскрыто крупнейшее в истории Отмывание денег, сумма незаконных операций составила 128 миллиардов юаней
Недавнее расследование сингапурской полиции привело к раскрытию удивительного дела об отмывании денег, сумма которого возросла с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда, что установило рекорд в стране по самым крупным делам об отмывании денег.
В середине августа полиция Сингапура быстро отреагировала на полученные сведения, задействовав более 400 сотрудников для проведения масштабной операции по всей стране. Правоохранительные органы арестовали 10 подозреваемых в элитных жилых районах, таких как Букит-Тима и Орчард-Роуд.
Полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля и большое количество дорогого вина. Также заморожены средства на 35 банковских счетах, превышающие 5,5 миллиарда юаней, изъято более 380 миллионов юаней наличными, 68 золотых слитков и виртуальные активы на сумму 190 миллионов юаней. Кроме того, были конфискованы более 250 предметов роскоши, таких как сумки и часы, а также более 270 ювелирных изделий.
10 основных подозреваемых все из китайской провинции Фуцзянь, их называют "Фуцзяньская банда". Эта группировка вошла в Сингапур в 2017 году и владеет несколькими объектами недвижимости и магазинами в роскошных районах и торговых центрах в центре города. Они отмывают деньги через управление магазинами, сделки с недвижимостью и казино.
Полиция обнаружила, что из 34 подозреваемых как минимум 20 зарегистрированы на сотни и тысячи компаний. Некоторые из них за короткий срок чуть более семи лет стали секретарями более 2300 компаний. Они часто осуществляли крупные финансовые операции от имени компаний, избегая индивидуального контроля за валютными операциями.
С углублением расследования дела на поверхность всплыло庞大的网络赌博和诈骗黑色产业链. Несколько подозреваемых ранее были объявлены в розыск китайской полицией за网络赌博和诈骗. Наиболее известными являются王水明 и苏海金.
Ван Шуйминь известен как "Дайминь Цзун", он является опытным боссом в индустрии онлайн-гемблинга. Ранее он контролировал 7-10 групп онлайн-гемблинга, в которых работало более десяти тысяч сотрудников. Каждая группа могла ежемесячно получать 5 миллиардов юаней от игроков.
Су Хайцзинь является одним из лидеров филиппинской сети мошенников. Он активно участвует в социальных мероприятиях в Сингапуре и неоднократно спонсировал благотворительные турниры по гольфу и другие мероприятия для повышения своей известности. Су Хайцзинь владеет несколькими паспортами и имеет недвижимость в нескольких странах и регионах.
Это дело выявило недостатки в Сингапуре в области противодействия Отмыванию денег и контроля за въездом, что оказало определенное влияние на его статус финансового центра и репутацию. Многие банки начали усиливать проверки клиентов определенных национальностей. Процесс одобрения виз также стал более строгим.
Для криптовалютной индустрии использование USDT для отмывания денег со стороны подозреваемых групп может привести к дальнейшему ужесточению регулирования. Вице-премьер Сингапура ранее заявил, что не намерен превращать страну в центр криптовалютной деятельности.
Министр юстиции и внутренних дел Сингапура заявил, что открытая финансовая система неизбежно будет использоваться злоумышленниками, но правительство примет строгие меры по борьбе с Отмыванием денег, и ни в коем случае не позволит Сингапуру стать раем для отмывателей денег. Активы, связанные с делом, будут конфискованы по окончании разбирательства, а жертвы смогут подать в суд на возврат.
Осужденный подозреваемый будет отбывать наказание в Сингапуре, а после отбытия срока его депортируют. Согласно законам Сингапура, за отмывание денег можно получить максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в 500 тысяч долларов. Это дело станет жестким ударом по транснациональной преступной деятельности и продемонстрирует решимость Сингапура в "строгом управлении страной".
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
4
Поделиться
комментарий
0/400
defi_detective
· 07-29 12:51
Ну, что ж, это действительно Отмывание денег рай.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProofOfNothing
· 07-28 18:56
666～На闲鱼 не покупайте эти подержанные автомобили
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinEnjoyer
· 07-27 08:34
Мошенники любят использовать сингапурскую стирку
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheShibaWhisperer
· 07-27 08:30
128 миллиардов? Только на обмен Shiba Inu уйдет целый год.
Сингапур раскрыл дело об отмывании денег на 12,8 миллиарда, шифрованные активы стали инструментом преступления
В Сингапуре раскрыто крупнейшее в истории Отмывание денег, сумма незаконных операций составила 128 миллиардов юаней
Недавнее расследование сингапурской полиции привело к раскрытию удивительного дела об отмывании денег, сумма которого возросла с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда, что установило рекорд в стране по самым крупным делам об отмывании денег.
В середине августа полиция Сингапура быстро отреагировала на полученные сведения, задействовав более 400 сотрудников для проведения масштабной операции по всей стране. Правоохранительные органы арестовали 10 подозреваемых в элитных жилых районах, таких как Букит-Тима и Орчард-Роуд.
Полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля и большое количество дорогого вина. Также заморожены средства на 35 банковских счетах, превышающие 5,5 миллиарда юаней, изъято более 380 миллионов юаней наличными, 68 золотых слитков и виртуальные активы на сумму 190 миллионов юаней. Кроме того, были конфискованы более 250 предметов роскоши, таких как сумки и часы, а также более 270 ювелирных изделий.
10 основных подозреваемых все из китайской провинции Фуцзянь, их называют "Фуцзяньская банда". Эта группировка вошла в Сингапур в 2017 году и владеет несколькими объектами недвижимости и магазинами в роскошных районах и торговых центрах в центре города. Они отмывают деньги через управление магазинами, сделки с недвижимостью и казино.
Полиция обнаружила, что из 34 подозреваемых как минимум 20 зарегистрированы на сотни и тысячи компаний. Некоторые из них за короткий срок чуть более семи лет стали секретарями более 2300 компаний. Они часто осуществляли крупные финансовые операции от имени компаний, избегая индивидуального контроля за валютными операциями.
С углублением расследования дела на поверхность всплыло庞大的网络赌博和诈骗黑色产业链. Несколько подозреваемых ранее были объявлены в розыск китайской полицией за网络赌博和诈骗. Наиболее известными являются王水明 и苏海金.
Ван Шуйминь известен как "Дайминь Цзун", он является опытным боссом в индустрии онлайн-гемблинга. Ранее он контролировал 7-10 групп онлайн-гемблинга, в которых работало более десяти тысяч сотрудников. Каждая группа могла ежемесячно получать 5 миллиардов юаней от игроков.
Су Хайцзинь является одним из лидеров филиппинской сети мошенников. Он активно участвует в социальных мероприятиях в Сингапуре и неоднократно спонсировал благотворительные турниры по гольфу и другие мероприятия для повышения своей известности. Су Хайцзинь владеет несколькими паспортами и имеет недвижимость в нескольких странах и регионах.
Это дело выявило недостатки в Сингапуре в области противодействия Отмыванию денег и контроля за въездом, что оказало определенное влияние на его статус финансового центра и репутацию. Многие банки начали усиливать проверки клиентов определенных национальностей. Процесс одобрения виз также стал более строгим.
Для криптовалютной индустрии использование USDT для отмывания денег со стороны подозреваемых групп может привести к дальнейшему ужесточению регулирования. Вице-премьер Сингапура ранее заявил, что не намерен превращать страну в центр криптовалютной деятельности.
Министр юстиции и внутренних дел Сингапура заявил, что открытая финансовая система неизбежно будет использоваться злоумышленниками, но правительство примет строгие меры по борьбе с Отмыванием денег, и ни в коем случае не позволит Сингапуру стать раем для отмывателей денег. Активы, связанные с делом, будут конфискованы по окончании разбирательства, а жертвы смогут подать в суд на возврат.
Осужденный подозреваемый будет отбывать наказание в Сингапуре, а после отбытия срока его депортируют. Согласно законам Сингапура, за отмывание денег можно получить максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в 500 тысяч долларов. Это дело станет жестким ударом по транснациональной преступной деятельности и продемонстрирует решимость Сингапура в "строгом управлении страной".