Шифрование активов в коррупционных преступлениях и его влияние
В последнее время несколько случаев коррупционных преступлений, связанных с шифрованием активов, привлекли широкое внимание. Эти дела не только выявили действия некоторых государственных служащих и руководителей предприятий, использующих криптовалюту для незаконной торговли, но и подчеркнули вызовы и возможности, с которыми сталкиваются судебные органы при противодействии таким новым видам преступлений.
Определение служебных преступлений и их эволюция в сфере шифрования
Должностные преступления – это незаконные действия, совершаемые работниками государственных органов, государственных предприятий и учреждений, а также народных организаций с использованием своих полномочий, включая коррупцию, взяточничество и злоупотребление служебным положением. С ростом шифрования валют эти традиционные формы преступлений начинают сочетаться с новыми технологиями, проявляя новые черты.
Обзор недавних крупных дел
Высокопоставленный чиновник комиссии по ценным бумагам замешан в криптовалютном деле
Недавно высокопоставленный чиновник Комиссии по ценным бумагам был подвергнут расследованию за серьезные нарушения и незаконные действия. Чиновнику предъявлены обвинения в злоупотреблении регулирующими полномочиями, в том числе в получении неправомерной выгоды для других в области услуг и закупок информационных технологий, а также в использовании виртуальной валюты для сделок, связанных с властью и деньгами. Дело может включать в себя обвинение в взяточничестве; согласно нашему уголовному праву, сумма взятки свыше 30 тысяч юаней является преступлением, а стандарт наказания увеличивается с ростом суммы.
Дело о служебном присвоении виртуальных валют на сумму 1,4 миллиарда юаней в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании по имени Фэн использовал свои служебные полномочия для совместного с другими лицами мошенничества с целью получения компанией более 140 миллионов юаней бонусов. Преступники перемещали средства через несколько зарубежных платформ для шифрования и миксеров, пытаясь скрыть следы преступления. После инцидента Фэн добровольно вернул часть похищенных средств, включая 92 биткоина, всего было возвращено около 89 миллионов юаней.
Поскольку Фэн не является государственным служащим, его действия были признаны преступлением в области злоупотребления служебным положением. Согласно последним изменениям в стандартах возбуждения дел, сумма злоупотребления служебным положением должна составлять более 30 000 юаней для возбуждения уголовного дела.
Шифрование активов в должностных преступлениях: особенности и судебные меры
Технический прорыв: Способности правоохранительных органов по расследованию значительно возросли, и даже если преступники используют такие технологии, как смешивание монет, им трудно полностью скрыть свои преступные следы.
Сложность возврата украденного: Особенности шифрования активов в значительной степени зависят от сотрудничества подозреваемого. Для активов, хранящихся в холодных кошельках или контролируемых иностранными лицами, судебные органы сталкиваются с большими трудностями в возврате.
Целостность цепочки доказательств: Неизменяемость криптовалютных транзакций предоставляет надежную цепочку доказательств для расследования дел, и как только факт преступления подтвержден, обычно доказательства являются неопровержимыми.
Будущие тенденции и рекомендации
С расширением рынка шифрования активов и его интеграцией с традиционной финансовой системой ожидается, что шифрование активов сыграет более важную роль в будущих преступлениях в сфере должностных преступлений. В ответ на эту тенденцию:
Органы правопорядка должны усилить понимание и технические возможности для работы с шифрование активами.
Государственные служащие и руководители предприятий должны повышать бдительность и осознавать серьезные последствия использования шифрования активов для незаконных сделок.
Регуляторные органы должны рассмотреть возможность разработки более целенаправленных законов и правил для противодействия новым вызовам, связанным с шифрованием активов.
В общем, с развитием технологии шифрования методы должностных преступлений также постоянно эволюционируют. Правоохранительные органы, регулирующие органы и соответствующие специалисты должны идти в ногу со временем, чтобы совместно поддерживать финансовый порядок и социальную справедливость.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Поделиться
комментарий
0/400
ChainSpy
· 9ч назад
Антикоррупция не терпит медлительности, поймав одного, сразу же беритесь за следующего!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLover
· 9ч назад
Регуляторы тоже начали накапливать токены, ха-ха.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainMaskedRider
· 9ч назад
Регуляторы тоже занимаются токенами, смеюсь до слез.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainArchaeologist
· 9ч назад
Не упустим ни одной зацепки в блокчейне, и мир изменился.
Шифрование активов становится новым инструментом должностных преступлений, судебная система сталкивается с вызовами и возможностями.
Шифрование активов в коррупционных преступлениях и его влияние
В последнее время несколько случаев коррупционных преступлений, связанных с шифрованием активов, привлекли широкое внимание. Эти дела не только выявили действия некоторых государственных служащих и руководителей предприятий, использующих криптовалюту для незаконной торговли, но и подчеркнули вызовы и возможности, с которыми сталкиваются судебные органы при противодействии таким новым видам преступлений.
Определение служебных преступлений и их эволюция в сфере шифрования
Должностные преступления – это незаконные действия, совершаемые работниками государственных органов, государственных предприятий и учреждений, а также народных организаций с использованием своих полномочий, включая коррупцию, взяточничество и злоупотребление служебным положением. С ростом шифрования валют эти традиционные формы преступлений начинают сочетаться с новыми технологиями, проявляя новые черты.
Обзор недавних крупных дел
Высокопоставленный чиновник комиссии по ценным бумагам замешан в криптовалютном деле
Недавно высокопоставленный чиновник Комиссии по ценным бумагам был подвергнут расследованию за серьезные нарушения и незаконные действия. Чиновнику предъявлены обвинения в злоупотреблении регулирующими полномочиями, в том числе в получении неправомерной выгоды для других в области услуг и закупок информационных технологий, а также в использовании виртуальной валюты для сделок, связанных с властью и деньгами. Дело может включать в себя обвинение в взяточничестве; согласно нашему уголовному праву, сумма взятки свыше 30 тысяч юаней является преступлением, а стандарт наказания увеличивается с ростом суммы.
Дело о служебном присвоении виртуальных валют на сумму 1,4 миллиарда юаней в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании по имени Фэн использовал свои служебные полномочия для совместного с другими лицами мошенничества с целью получения компанией более 140 миллионов юаней бонусов. Преступники перемещали средства через несколько зарубежных платформ для шифрования и миксеров, пытаясь скрыть следы преступления. После инцидента Фэн добровольно вернул часть похищенных средств, включая 92 биткоина, всего было возвращено около 89 миллионов юаней.
Поскольку Фэн не является государственным служащим, его действия были признаны преступлением в области злоупотребления служебным положением. Согласно последним изменениям в стандартах возбуждения дел, сумма злоупотребления служебным положением должна составлять более 30 000 юаней для возбуждения уголовного дела.
Шифрование активов в должностных преступлениях: особенности и судебные меры
Технический прорыв: Способности правоохранительных органов по расследованию значительно возросли, и даже если преступники используют такие технологии, как смешивание монет, им трудно полностью скрыть свои преступные следы.
Сложность возврата украденного: Особенности шифрования активов в значительной степени зависят от сотрудничества подозреваемого. Для активов, хранящихся в холодных кошельках или контролируемых иностранными лицами, судебные органы сталкиваются с большими трудностями в возврате.
Целостность цепочки доказательств: Неизменяемость криптовалютных транзакций предоставляет надежную цепочку доказательств для расследования дел, и как только факт преступления подтвержден, обычно доказательства являются неопровержимыми.
Будущие тенденции и рекомендации
С расширением рынка шифрования активов и его интеграцией с традиционной финансовой системой ожидается, что шифрование активов сыграет более важную роль в будущих преступлениях в сфере должностных преступлений. В ответ на эту тенденцию:
Органы правопорядка должны усилить понимание и технические возможности для работы с шифрование активами.
Государственные служащие и руководители предприятий должны повышать бдительность и осознавать серьезные последствия использования шифрования активов для незаконных сделок.
Регуляторные органы должны рассмотреть возможность разработки более целенаправленных законов и правил для противодействия новым вызовам, связанным с шифрованием активов.
В общем, с развитием технологии шифрования методы должностных преступлений также постоянно эволюционируют. Правоохранительные органы, регулирующие органы и соответствующие специалисты должны идти в ногу со временем, чтобы совместно поддерживать финансовый порядок и социальную справедливость.