Индийская полиция разоблачила мошенническую схему работы из дома, которая отмывала украденные средства через криптовалюту, арестовав пятерых человек, включая женщину, прозванную «крипто-королева» Дели.
Резюме
Пять человек были арестованы в Дели за организацию мошенничества и отмывание средств через криптовалюту.
Ключевой обвиняемый, прозванный «Крипто-королева», allegedly operated as an unlicensed crypto handler using international channels.
В Индии растет число случаев мошенничества, связанных с криптовалютой, на фоне отсутствия формального регулирования.
Согласно местным СМИ, обвиняемый управлял сетью на базе Telegram, которая заманивала жертв в выполнение поддельных онлайн-задач, извлекая платежи под предлогом разблокировки более высоких стимулов и в конечном итоге отмывая деньги через нерегулируемые крипто-каналы.
Операция стала известна после того, как 29-летняя женщина из района Бурари в Дели подала жалобу, заявив, что ее обманули на сумму более ₹17.29 лакх (, примерно $20,000), в то время как она искала возможности для онлайн-работы.
Как работал мошенничество?
Делийская полиция раскрыла, что жертве обещали высокие комиссионные за выполнение простых цифровых задач. Изначально небольшие выплаты создавали иллюзию легитимности, но вскоре ее принудили к повторным переводам с обещанием более высокой прибыли.
Не подозревая об этом, мошенники также злоупотребили ее личностью, чтобы получить личные кредиты на сумму ₹8,8 лакхов от банков.
Власти утверждают, что средства были переведены через несколько "мулевых" банковских счетов, в конечном итоге конвертированы в USDT (Tether), стейблкоин, привязанный к доллару США.
Эти конверсии были облегчены участниками группы, работающими на зашифрованных платформах, таких как Telegram и WhatsApp, используя международные номера для избежания обнаружения.
Криш, 19-летний молодой человек, был идентифицирован как центральная фигура, управляющая переводами средств. Он получал данные банковских счетов и UPI ID от сообщников и передавал их криптопокупателям. Украденные средства либо снимались наличными, либо передавались для конверсии в криптовалюту.
Нидхи Агарвал, в группе известная как "Крипто Королева", сыграла ключевую роль в отмывании денег, конвертируя их в USDT
Работая без официальной лицензии, она покупала криптовалюту у нерегулируемых продавцов и перепродавала ее с прибылью. По словам полиции, она использовала международные номера и онлайн-платформы, чтобы избежать местного контроля.
Тем временем, Дипа и Гаурава, два других обвиняемых, помогали рекрутировать держателей счетов, готовых предоставить свои банковские счета для переводов, а также содействовали в перемещении наличных.
Индийский врач потерял более 115 тыс. долларов из-за крипто-мошенников
В отдельном инциденте, о котором сообщалось в выходные, 56-летний врач из Каннаммула потерял ₹1.01 ( примерно $115,000) crore в мошенничестве с криптовалютой, связанном с романом.
Мошенничество, которое разворачивалось с января по май этого года, включало женщину, которая выдала себя за врача и связалась с жертвой через WhatsApp, утверждая, что она получила значительную прибыль от торговли криптовалютой.
Изначально жертва получила привлекательные доходы, что побудило его инвестировать больше. Однако, когда доктор попытался вывести средства, ему сказали заплатить 30% от прибыли в качестве налога на доходы США.
В Индии нет регулирования криптовалют
Эти инциденты вновь вызвали опасения по поводу отсутствия всеобъемлющей регуляторной структуры для криптовалют в Индии. В отсутствие регулирования преступники используют пробелы в контроле.
Несмотря на решение Верховного суда 2020 года, отменившее более ранний банковский запрет Резервного банка Индии на криптовалюту, прогресс в разработке четких руководящих принципов для регулирования сектора был незначительным.
Резервный банк Индии продолжает выступать против частных криптовалют, предупреждая, что они представляют риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности.
Вместо этого налоговые органы Индии усилили меры по соблюдению законодательства. Налоговая служба запустила несколько кампаний, направленных на уклонение от уплаты налогов в связи с криптовалютой.
Криптовалютные доходы в Индии облагаются налогом по фиксированной ставке 30% в соответствии с разделом 115BBH Закона о подоходном налоге, с дополнительным налогом на источники дохода (TDS) в размере 1% на транзакции. Хотя налогообложение привнесло некоторую прозрачность в криптовалютные транзакции, отсутствие лицензирования, мониторинга и защиты потребителей позволяет недобросовестным участникам процветать.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Арестована «Крипто королева» Дели на фоне борьбы Индии с крипто-мошенничеством и отсутствием регулирования
Индийская полиция разоблачила мошенническую схему работы из дома, которая отмывала украденные средства через криптовалюту, арестовав пятерых человек, включая женщину, прозванную «крипто-королева» Дели.
Резюме
Согласно местным СМИ, обвиняемый управлял сетью на базе Telegram, которая заманивала жертв в выполнение поддельных онлайн-задач, извлекая платежи под предлогом разблокировки более высоких стимулов и в конечном итоге отмывая деньги через нерегулируемые крипто-каналы.
Операция стала известна после того, как 29-летняя женщина из района Бурари в Дели подала жалобу, заявив, что ее обманули на сумму более ₹17.29 лакх (, примерно $20,000), в то время как она искала возможности для онлайн-работы.
Как работал мошенничество?
Делийская полиция раскрыла, что жертве обещали высокие комиссионные за выполнение простых цифровых задач. Изначально небольшие выплаты создавали иллюзию легитимности, но вскоре ее принудили к повторным переводам с обещанием более высокой прибыли.
Не подозревая об этом, мошенники также злоупотребили ее личностью, чтобы получить личные кредиты на сумму ₹8,8 лакхов от банков.
Власти утверждают, что средства были переведены через несколько "мулевых" банковских счетов, в конечном итоге конвертированы в USDT (Tether), стейблкоин, привязанный к доллару США.
Эти конверсии были облегчены участниками группы, работающими на зашифрованных платформах, таких как Telegram и WhatsApp, используя международные номера для избежания обнаружения.
Криш, 19-летний молодой человек, был идентифицирован как центральная фигура, управляющая переводами средств. Он получал данные банковских счетов и UPI ID от сообщников и передавал их криптопокупателям. Украденные средства либо снимались наличными, либо передавались для конверсии в криптовалюту.
Нидхи Агарвал, в группе известная как "Крипто Королева", сыграла ключевую роль в отмывании денег, конвертируя их в USDT
Работая без официальной лицензии, она покупала криптовалюту у нерегулируемых продавцов и перепродавала ее с прибылью. По словам полиции, она использовала международные номера и онлайн-платформы, чтобы избежать местного контроля.
Тем временем, Дипа и Гаурава, два других обвиняемых, помогали рекрутировать держателей счетов, готовых предоставить свои банковские счета для переводов, а также содействовали в перемещении наличных.
Индийский врач потерял более 115 тыс. долларов из-за крипто-мошенников
В отдельном инциденте, о котором сообщалось в выходные, 56-летний врач из Каннаммула потерял ₹1.01 ( примерно $115,000) crore в мошенничестве с криптовалютой, связанном с романом.
Мошенничество, которое разворачивалось с января по май этого года, включало женщину, которая выдала себя за врача и связалась с жертвой через WhatsApp, утверждая, что она получила значительную прибыль от торговли криптовалютой.
Изначально жертва получила привлекательные доходы, что побудило его инвестировать больше. Однако, когда доктор попытался вывести средства, ему сказали заплатить 30% от прибыли в качестве налога на доходы США.
В Индии нет регулирования криптовалют
Эти инциденты вновь вызвали опасения по поводу отсутствия всеобъемлющей регуляторной структуры для криптовалют в Индии. В отсутствие регулирования преступники используют пробелы в контроле.
Несмотря на решение Верховного суда 2020 года, отменившее более ранний банковский запрет Резервного банка Индии на криптовалюту, прогресс в разработке четких руководящих принципов для регулирования сектора был незначительным.
Резервный банк Индии продолжает выступать против частных криптовалют, предупреждая, что они представляют риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности.
Вместо этого налоговые органы Индии усилили меры по соблюдению законодательства. Налоговая служба запустила несколько кампаний, направленных на уклонение от уплаты налогов в связи с криптовалютой.
Криптовалютные доходы в Индии облагаются налогом по фиксированной ставке 30% в соответствии с разделом 115BBH Закона о подоходном налоге, с дополнительным налогом на источники дохода (TDS) в размере 1% на транзакции. Хотя налогообложение привнесло некоторую прозрачность в криптовалютные транзакции, отсутствие лицензирования, мониторинга и защиты потребителей позволяет недобросовестным участникам процветать.