Суд в Пекине приговорил семерых человек по делу о криптовалютной отмывке, связанному с 20 миллионами долларов украденных средств, что вызывает новые вопросы о том, как Китай может ужесточить свою позицию по цифровым активам.
Резюме
Пекинский суд приговорил семерых к тюремному заключению по делу о отмывании криптовалюты, связанному с мошенническими выплатами бонусов.
Средства были отмыты через офшорные криптобиржи и миксеры монет.
Китайские власти недавно предупредили о росте мошенничества с криптовалютой.
Согласно местным отчетам, в центре дела находится бывший сотрудник видеоплатформы, расположенной в районе Хайдиань. Прокуроры утверждают, что это лицо злоупотребляло своим контролем над внутренними программами вознаграждений, утечкой данных компании и подделкой процессов подачи заявок, чтобы передать 140 миллионов юаней, примерно 19,3 миллиона долларов, в виде поддельных бонусов сети мошеннических поставщиков, управляемой его сообщниками.
Для получения средств были созданы призрачные компании, внутренние контрольные механизмы были обойдены, а документы были подделаны, чтобы скрыть следы. Украденные средства затем были переведены через восемь офшорных криптобирж, конвертированы в Bitcoin (BTC) и другие цифровые активы.
Чтобы скрыть след, преступники использовали услуги смешивания монет, распространенная тактика в крипто-отмывании, прежде чем обменять часть активов обратно на юани и скрыть их на частных счетах.
Следователям удалось раскрыть поток с использованием цифровой криминалистики и вернуть более 90 BTC, стоимостью около 11 миллионов долларов по текущим ценам. Преступники также были признаны виновными в хищении и приговорены к тюремным срокам от трех до четырнадцати с половиной лет.
Хотя этот инцидент в своей основе был делом о коррупции, использование криптовалюты для отмывания теперь поднимает более широкие вопросы о потенциальных последствиях для местной индустрии.
Холодная позиция Китая по отношению к криптовалюте
Китай долгое время придерживался осторожной, часто ограничительной позиции в отношении цифровых активов. Торговля, майнинг и сопутствующие деятельности ограничены после введения всеобъемлющего запрета в 2021 году.
Всего несколько недель назад Муниципальная рабочая группа Шэньчжэня по предотвращению и борьбе с незаконными финансовыми действиями выпустила публичное предупреждение о растущих мошенничествах, связанных с цифровыми активами. Чиновники подчеркнули рост мошеннических схем с токенами, привязанными к юаню, при этом нелицензированные операторы используют криптовалютные термины, чтобы привлечь инвесторов, отмывать деньги и проводить незаконные схемы по сбору средств.
Несмотря на недавние слухи о том, что регуляторы пересматривают некоторые аспекты своей жесткой позиции в ответ на растущий интерес к стейблкоинам в регионе, такие случаи, как схема на 20 миллионов долларов, рискуют поставить этот прогресс под угрозу, потенциально побуждая к более строгим правилам, которые увеличат давление на местную индустрию.
Регуляторы пока не прокомментировали репрессии, и остается неясным, вызовет ли дело какие-либо изменения в политике и если да, то как.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Китай разрушает сеть отмывания BTC на сумму 20 миллионов долларов, ухудшится ли отношение к криптовалюте?
Суд в Пекине приговорил семерых человек по делу о криптовалютной отмывке, связанному с 20 миллионами долларов украденных средств, что вызывает новые вопросы о том, как Китай может ужесточить свою позицию по цифровым активам.
Резюме
Согласно местным отчетам, в центре дела находится бывший сотрудник видеоплатформы, расположенной в районе Хайдиань. Прокуроры утверждают, что это лицо злоупотребляло своим контролем над внутренними программами вознаграждений, утечкой данных компании и подделкой процессов подачи заявок, чтобы передать 140 миллионов юаней, примерно 19,3 миллиона долларов, в виде поддельных бонусов сети мошеннических поставщиков, управляемой его сообщниками.
Для получения средств были созданы призрачные компании, внутренние контрольные механизмы были обойдены, а документы были подделаны, чтобы скрыть следы. Украденные средства затем были переведены через восемь офшорных криптобирж, конвертированы в Bitcoin (BTC) и другие цифровые активы.
Чтобы скрыть след, преступники использовали услуги смешивания монет, распространенная тактика в крипто-отмывании, прежде чем обменять часть активов обратно на юани и скрыть их на частных счетах.
Следователям удалось раскрыть поток с использованием цифровой криминалистики и вернуть более 90 BTC, стоимостью около 11 миллионов долларов по текущим ценам. Преступники также были признаны виновными в хищении и приговорены к тюремным срокам от трех до четырнадцати с половиной лет.
Хотя этот инцидент в своей основе был делом о коррупции, использование криптовалюты для отмывания теперь поднимает более широкие вопросы о потенциальных последствиях для местной индустрии.
Холодная позиция Китая по отношению к криптовалюте
Китай долгое время придерживался осторожной, часто ограничительной позиции в отношении цифровых активов. Торговля, майнинг и сопутствующие деятельности ограничены после введения всеобъемлющего запрета в 2021 году.
Всего несколько недель назад Муниципальная рабочая группа Шэньчжэня по предотвращению и борьбе с незаконными финансовыми действиями выпустила публичное предупреждение о растущих мошенничествах, связанных с цифровыми активами. Чиновники подчеркнули рост мошеннических схем с токенами, привязанными к юаню, при этом нелицензированные операторы используют криптовалютные термины, чтобы привлечь инвесторов, отмывать деньги и проводить незаконные схемы по сбору средств.
Несмотря на недавние слухи о том, что регуляторы пересматривают некоторые аспекты своей жесткой позиции в ответ на растущий интерес к стейблкоинам в регионе, такие случаи, как схема на 20 миллионов долларов, рискуют поставить этот прогресс под угрозу, потенциально побуждая к более строгим правилам, которые увеличат давление на местную индустрию.
Регуляторы пока не прокомментировали репрессии, и остается неясным, вызовет ли дело какие-либо изменения в политике и если да, то как.