В FTX всплыло новое скандальное дело: некоторый пользователь подозревается в манипуляции рынком через уязвимость и получении прибыли в несколько сот миллионов долларов
В последнее время рынок криптовалют снова оказался шокирован новыми событиями, связанными с делом FTX. По мере углубления судебного разбирательства и раскрытия новых документов, некоторые неизвестные детали постепенно выходят на поверхность.
По сообщениям, FTX подает в суд на пользователя по имени Наваз Мохаммад Меерун, обвиняя его в манипуляциях на рынке с использованием уязвимости платформы, в результате чего он получил прибыль в сотни миллионов долларов. Это дело вызвало широкий интерес в криптосообществе, не только из-за шокирующих методов обвиняемого, но и из-за некоторых непонятных действий самой FTX.
Манипуляции с токенами с низкой ликвидностью
Согласно документам о банкротстве суда штата Делавэр, Мирун является гражданином Маврикия и описывается как "ветеран" манипуляций на рынке. Он в основном сосредоточен на токенах с низкой ликвидностью и подозревается в участии в различных схемах отмывания денег и финансовых пирамид на протяжении многих лет.
С января 2021 года Meerun начал активно закупать токены BTMX, в итоге накопив почти половину их предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела на 10 000%. Затем он воспользовался уязвимостями в правилах маржинальной торговли и функции кредитного плеча на одной из торговых платформ, заимствовав десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Несмотря на то, что кто-то направил предупреждение определенной торговой платформе, платформа не предприняла никаких действий. Сообщается, что тогдашний руководитель просто прокомментировал: "О, я не осознавал, что аккаунт стал таким безумным."
С августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал новые аккаунты и псевдонимы для повторения вышеуказанных действий с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем одна из торговых платформ осознала проблему, он уже обманул почти на 200 миллионов долларов.
Стратегия шортинга и Alameda Research
Судебные документы также указывают на то, что Meerun зашел в шорт на токен Mobile Coin (MOB) с крайне низкой стоимостью на одной из торговых платформ. Удивительно, но торговая платформа до сих пор не приняла никаких мер против Meerun, а только запросила у него предоставить больше залога.
Из-за того, что Meerun и Alameda Research держали большие короткие позиции по MOB, Alameda начала массово покупать токены MOB на рынке, чтобы компенсировать эти короткие позиции. Во время многонедельной покупки Alameda цена MOB взлетела на 750%. Когда Alameda замедлила покупки, цена MOB в конечном итоге обрушилась. По оценкам, к августу 2021 года, когда событие завершилось, Alameda понесла убытки до 1 миллиарда долларов из-за действий Meerun.
Предупреждение для рынка
Методы манипуляции на рынке Meerun в основном включают:
Массовое накопление токенов с низкой ликвидностью, повышение цены, а затем использование их в качестве залога для заимствования средств и обналичивания.
Создание большого количества коротких позиций, заставляющее другие учреждения вкладывать огромные суммы для закрытия позиций.
Одновременно манипулируйте несколькими токенами с низкой ликвидностью, повторяя вышеуказанный метод.
Это событие прозвучало как тревога для криптоиндустрии и предоставило ценные уроки.
Для торговой платформы необходимо улучшить процедуры KYC, строго выполнять идентификацию и правила противодействия отмыванию денег. Укрепить внутренний контроль, создать полноценную систему оценки рисков, особенно усилить мониторинг низколиквидных активов.
Инвесторам следует быть осторожными с аномальными ценовыми колебаниями токенов с низкой ликвидностью, следить за онлайновой активностью крупных счетов и предпочитать регулируемые торговые платформы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropHustler
· 13ч назад
Маленькая уязвимость, большие деньги!
Посмотреть ОригиналОтветить0
FromMinerToFarmer
· 07-30 06:57
Уязвимости — это пароль к богатству.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiSherpa
· 07-30 06:56
Играй и зарабатывай с полным набором игровых инструментов
Пользователи FTX подозреваются в манипуляциях с несколькими токенами, незаконно заработав почти 200 миллионов долларов.
В FTX всплыло новое скандальное дело: некоторый пользователь подозревается в манипуляции рынком через уязвимость и получении прибыли в несколько сот миллионов долларов
В последнее время рынок криптовалют снова оказался шокирован новыми событиями, связанными с делом FTX. По мере углубления судебного разбирательства и раскрытия новых документов, некоторые неизвестные детали постепенно выходят на поверхность.
По сообщениям, FTX подает в суд на пользователя по имени Наваз Мохаммад Меерун, обвиняя его в манипуляциях на рынке с использованием уязвимости платформы, в результате чего он получил прибыль в сотни миллионов долларов. Это дело вызвало широкий интерес в криптосообществе, не только из-за шокирующих методов обвиняемого, но и из-за некоторых непонятных действий самой FTX.
Манипуляции с токенами с низкой ликвидностью
Согласно документам о банкротстве суда штата Делавэр, Мирун является гражданином Маврикия и описывается как "ветеран" манипуляций на рынке. Он в основном сосредоточен на токенах с низкой ликвидностью и подозревается в участии в различных схемах отмывания денег и финансовых пирамид на протяжении многих лет.
С января 2021 года Meerun начал активно закупать токены BTMX, в итоге накопив почти половину их предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела на 10 000%. Затем он воспользовался уязвимостями в правилах маржинальной торговли и функции кредитного плеча на одной из торговых платформ, заимствовав десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Несмотря на то, что кто-то направил предупреждение определенной торговой платформе, платформа не предприняла никаких действий. Сообщается, что тогдашний руководитель просто прокомментировал: "О, я не осознавал, что аккаунт стал таким безумным."
С августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал новые аккаунты и псевдонимы для повторения вышеуказанных действий с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем одна из торговых платформ осознала проблему, он уже обманул почти на 200 миллионов долларов.
Стратегия шортинга и Alameda Research
Судебные документы также указывают на то, что Meerun зашел в шорт на токен Mobile Coin (MOB) с крайне низкой стоимостью на одной из торговых платформ. Удивительно, но торговая платформа до сих пор не приняла никаких мер против Meerun, а только запросила у него предоставить больше залога.
Из-за того, что Meerun и Alameda Research держали большие короткие позиции по MOB, Alameda начала массово покупать токены MOB на рынке, чтобы компенсировать эти короткие позиции. Во время многонедельной покупки Alameda цена MOB взлетела на 750%. Когда Alameda замедлила покупки, цена MOB в конечном итоге обрушилась. По оценкам, к августу 2021 года, когда событие завершилось, Alameda понесла убытки до 1 миллиарда долларов из-за действий Meerun.
Предупреждение для рынка
Методы манипуляции на рынке Meerun в основном включают:
Это событие прозвучало как тревога для криптоиндустрии и предоставило ценные уроки.
Для торговой платформы необходимо улучшить процедуры KYC, строго выполнять идентификацию и правила противодействия отмыванию денег. Укрепить внутренний контроль, создать полноценную систему оценки рисков, особенно усилить мониторинг низколиквидных активов.
Инвесторам следует быть осторожными с аномальными ценовыми колебаниями токенов с низкой ликвидностью, следить за онлайновой активностью крупных счетов и предпочитать регулируемые торговые платформы.