Главный обвиняемый в деле о взломе Bitfinex стал свидетелем правительства, раскрыв дело об отмывании денег на сумму 4,5 миллиарда долларов в шифрованных активах.
Главный подозреваемый в деле о Хакерстве Bitfinex стал ключевым свидетелем на суде по Отмыванию денег
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хезер Морган были арестованы по обвинению в Отмывании денег 45 миллиардов долларов, украденных в криптоактивах. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние новости показывают, что Лихтенштейн стал государственным свидетелем в ходе судебного разбирательства по делу об Отмывании денег, связанного с услугами смешивания криптовалют. Это дело касается кражи и Отмывания денег на суммы в миллиарды долларов. Давайте вспомним предысторию событий.
Хронология дела
2016 год: Пара из Лихтенштейна украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж.
Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора смешанного криптовалютного платформы Романа Стрингова
2021 год: несколько платформ по смешиванию, связанных с отмыванием денег, были закрыты, некоторые основатели платформ признали свою вину.
1 февраля 2022 года: Кошелек правительства США получил около 94643,3 биткойна
Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы
Август 2023 года: двое признали свою вину, признав себя виновными в краже.
Супруги из Лихтенштейна заявили, что они могли долгое время получать доступ к системе одной из бирж и похитили огромные суммы денег. Они использовали одну из служб смешивания для около 10 операций по отмыванию денег, а затем переключились на другие миксеры.
Станьте свидетелем федерации
На этом судебном процессе Лихтенштейн заявил:
Они использовали некоторые услуги по смешиванию монет примерно 10 раз для отмывания денег, а затем переключились на другую службу смешивания монет, которую они считали более хорошей.
Услуги смешивания монет составляют лишь небольшую часть общей деятельности по отмыванию денег, большая часть заключается в размещении средств на криптовалютных торговых счетах, зарегистрированных на идентификационную информацию, купленную в даркнете.
Он никогда не общался напрямую с операторами этой смешанной криптовалютной платформы и не знает их.
Министерство юстиции США в 2021 году обвинило эту платформу смешивания в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент транзакции. Эти средства в основном поступали с темных веб-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, включая торговлю наркотиками, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл правду по делу. По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, присяжные еще не вынесли решения.
Кроме того, работа нескольких других криптовалютных миксеров также привлекла внимание регулирующих органов и столкнулась с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовала оператора одной из платформ по смешиванию валют на 60 миллионов долларов за управление незарегистрированным предприятием по предоставлению валютных услуг.
Рекомендации по отмыванию денег
Учитывая, что атакующие Bitfinex используют различные способы для отмывания денег, что значительно усложняет отслеживание средств, ниже приведены некоторые рекомендации по предотвращению:
Внедрение строгих правил KYC и AML: требовать от пользователей полного подтверждения личности, чтобы гарантировать соответствие установленным нормам.
Мониторинг торговой активности: внедрение системы мониторинга в реальном времени для обнаружения и анализа подозрительной торговой активности, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и назначениях.
Установить механизм отчетности: создать механизм отчетности для своевременной обработки сообщений о подозрительных сделках или действиях и сотрудничать с регулирующими органами для проведения расследований.
Укрепление сотрудничества и обмена информацией: активно сотрудничать с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией, своевременное выявление и реагирование на постоянно меняющиеся схемы отмывания денег преступников.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Главный обвиняемый в деле о взломе Bitfinex стал свидетелем правительства, раскрыв дело об отмывании денег на сумму 4,5 миллиарда долларов в шифрованных активах.
Главный подозреваемый в деле о Хакерстве Bitfinex стал ключевым свидетелем на суде по Отмыванию денег
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хезер Морган были арестованы по обвинению в Отмывании денег 45 миллиардов долларов, украденных в криптоактивах. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние новости показывают, что Лихтенштейн стал государственным свидетелем в ходе судебного разбирательства по делу об Отмывании денег, связанного с услугами смешивания криптовалют. Это дело касается кражи и Отмывания денег на суммы в миллиарды долларов. Давайте вспомним предысторию событий.
Хронология дела
Супруги из Лихтенштейна заявили, что они могли долгое время получать доступ к системе одной из бирж и похитили огромные суммы денег. Они использовали одну из служб смешивания для около 10 операций по отмыванию денег, а затем переключились на другие миксеры.
Станьте свидетелем федерации
На этом судебном процессе Лихтенштейн заявил:
Министерство юстиции США в 2021 году обвинило эту платформу смешивания в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент транзакции. Эти средства в основном поступали с темных веб-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, включая торговлю наркотиками, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл правду по делу. По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, присяжные еще не вынесли решения.
Кроме того, работа нескольких других криптовалютных миксеров также привлекла внимание регулирующих органов и столкнулась с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовала оператора одной из платформ по смешиванию валют на 60 миллионов долларов за управление незарегистрированным предприятием по предоставлению валютных услуг.
Рекомендации по отмыванию денег
Учитывая, что атакующие Bitfinex используют различные способы для отмывания денег, что значительно усложняет отслеживание средств, ниже приведены некоторые рекомендации по предотвращению:
Внедрение строгих правил KYC и AML: требовать от пользователей полного подтверждения личности, чтобы гарантировать соответствие установленным нормам.
Мониторинг торговой активности: внедрение системы мониторинга в реальном времени для обнаружения и анализа подозрительной торговой активности, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и назначениях.
Установить механизм отчетности: создать механизм отчетности для своевременной обработки сообщений о подозрительных сделках или действиях и сотрудничать с регулирующими органами для проведения расследований.
Укрепление сотрудничества и обмена информацией: активно сотрудничать с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией, своевременное выявление и реагирование на постоянно меняющиеся схемы отмывания денег преступников.