CoinVoice 最新获悉，据 Decrypt 报道，Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в четверг обвинила четырех мужчин из Виктории в Отмывании денег, переведя средства, полученные от мошенничества с поддельными облигациями, через банковские счета в криптоактивы биржи или за границу. Время преступления сосредоточено на периоде с января по июль 2021 года, главные обвиняемые Димитриос Подаридис и Василиос Флоропулос каждый столкнулись с 28 обвинениями.
ASIC указывает, что хотя эта группа не осуществляла мошенничество напрямую, она сыграла ключевую роль в процессе перевода средств. Данные показывают, что в 2024 году инвестиционное мошенничество в Австралии привело к убыткам в 319 миллионов австралийских долларов, из которых почти половина связана с фиктивными инвестиционными схемами. Предварительное слушание по этому делу назначено на 30 октября 2025 года и является важной частью недавних действий ASIC по борьбе с шифрованием отмывания денег.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Австралийские регулирующие органы обвинили 4 человека в том, что они перевели средства, полученные от мошенничества, на биржу Криптоактивов.
CoinVoice 最新获悉，据 Decrypt 报道，Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в четверг обвинила четырех мужчин из Виктории в Отмывании денег, переведя средства, полученные от мошенничества с поддельными облигациями, через банковские счета в криптоактивы биржи или за границу. Время преступления сосредоточено на периоде с января по июль 2021 года, главные обвиняемые Димитриос Подаридис и Василиос Флоропулос каждый столкнулись с 28 обвинениями.
ASIC указывает, что хотя эта группа не осуществляла мошенничество напрямую, она сыграла ключевую роль в процессе перевода средств. Данные показывают, что в 2024 году инвестиционное мошенничество в Австралии привело к убыткам в 319 миллионов австралийских долларов, из которых почти половина связана с фиктивными инвестиционными схемами. Предварительное слушание по этому делу назначено на 30 октября 2025 года и является важной частью недавних действий ASIC по борьбе с шифрованием отмывания денег.