Скрытая биржа сетевых преступлений: как группа Хуиван способствует мошеннической индустрии на миллиарды долларов
Недавно группа компаний под названием Хуайвань привлекла внимание правоохранительных органов всего мира. Эта компания, расположенная в Камбодже, на первый взгляд занимается законными финансовыми услугами, но на самом деле является крупной подпольной биржей, которая облегчает интернет-мошенничество и отмывание денег.
Согласно данным Министерства финансов США, Huobi отмыл как минимум 4 миллиарда долларов США, полученных от мошенничества и кражи криптовалюты. Эта цифра, возможно, лишь верхушка айсберга. Оценки аналитических компаний в области блокчейна показывают, что объем подозрительных средств, проходящих через платформу Huobi, может достигать сотен миллиардов долларов.
Основной бизнес Хуиван заключается в управлении большим количеством торговых групп в приложениях мгновенного обмена сообщениями, предоставляя интернет-преступникам различные незаконные товары и услуги, включая фальшивые деньги, отмывание денег, хакерские технологии и так далее. Эти группы используют специальный жаргон, например, "料主" обозначает человека, держащего похищенные деньги, а "狗推" обозначает мошенника, работающего в парке.
!
В Камбодже, Huibang также управляет онлайн-банковским бизнесом под названием "Huibang Pay", который сам себя называет "支付宝 Камбоджи". Но это лишь часть его обширной сети бизнеса. Huibang на самом деле является сложной сетью из нескольких связанных компаний, включая биржа криптовалют и онлайн-платформы гарантированных сделок.
В мае этого года Министерство финансов США объявило о планах полностью исключить Huobi из финансовой системы США. Затем Таиланд также начал расследование в отношении Huobi, подозревая его в обработке незаконных азартных и мошеннических средств. Telegram закрыл десятки групп, связанных с Huobi, а Tether заморозил почти 30 миллионов долларов США в USDT, связанных с Huobi.
В условиях давления со стороны регуляторов, Huione предприняла ряд мер для реагирования. Некоторые бизнесы объявили о закрытии, но на самом деле продолжают работать под другим именем. Например, клиенты оригинальной платформы "Хао Ван Гарантия" были перенаправлены на новую платформу "Ту Доу Гарантия". Пользователи криптовалютной биржи Huione Crypto были перенаправлены к новому сервисному провайдеру под названием Kex.
Непрерывное существование Хуэйваня подчеркивает сложность борьбы с децентрализованными преступными рынками. Группа умеет находить regulatory loopholes, ее деятельность охватывает несколько стран. Внутренние документы показывают, что сеть "деньги-мул" Хуэйваня охватывает жертв как минимум в 12 странах.
Сердцем Хуэйван является секретный департамент под названием "Хуэйван Международные Платежи". По словам информаторов, этот департамент непосредственно участвует в содействии мошенническим действиям, связывая преступников и отмывателей денег и взимая с них плату. Внутренние документы подробно фиксируют информацию о тысячах жертв и десятках миллионов долларов транзакций.
Эти документы используют систему кодирования для отслеживания отмывателей денег и мошеннических групп, показывая широкий охват и сложность их операций. Например, мошенническая группа, действующая в Европе, обозначена как "EZ", а в США - как "US". Документы также содержат подробную информацию о жертвах, включая банковские счета.
!
Некоторые высокопоставленные должностные лица Huibang имеют тесные связи с влиятельными лицами Камбоджи. Например, двоюродный брат премьер-министра ранее был директором Huibang Payment. Эти связи могут быть одной из причин, по которой Huibang долгое время не подвергался строгой проверке в Камбодже.
Несмотря на давление со всех сторон, Хуэйван, похоже, все еще пытается поддерживать свою деятельность. Он выпустил свою собственную стабильную монету USDH, утверждая, что "не подвержен традиционным регуляторным ограничениям". Эксперты полагают, что киберпреступность глубоко укоренилась в функционировании глобального капитализма и ее трудно легко искоренить. Случай Хуэйван подчеркивает сложность борьбы с такими преступлениями.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· 7ч назад
Вот оно что, оказывается, чтобы заработать деньги, используют такие слова!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MysteryBoxOpener
· 8ч назад
Снова пытаются оправдать этот мусор.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeSobber
· 8ч назад
Это слишком абсурдно, 40 e в Камбодже.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLady
· 8ч назад
просто наблюдаю за этими Газ всплесками... классический mev ход, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenGuru
· 8ч назад
Раньше за 20 BTC можно было купить пиццу, а сейчас эта платформа разыгрывает людей как лохов на сколько неудачников.
Раскрытие группы Хуиван: операции и меры по борьбе с платформой сетевого мошенничества на 4 миллиарда долларов по отмыванию денег
Скрытая биржа сетевых преступлений: как группа Хуиван способствует мошеннической индустрии на миллиарды долларов
Недавно группа компаний под названием Хуайвань привлекла внимание правоохранительных органов всего мира. Эта компания, расположенная в Камбодже, на первый взгляд занимается законными финансовыми услугами, но на самом деле является крупной подпольной биржей, которая облегчает интернет-мошенничество и отмывание денег.
Согласно данным Министерства финансов США, Huobi отмыл как минимум 4 миллиарда долларов США, полученных от мошенничества и кражи криптовалюты. Эта цифра, возможно, лишь верхушка айсберга. Оценки аналитических компаний в области блокчейна показывают, что объем подозрительных средств, проходящих через платформу Huobi, может достигать сотен миллиардов долларов.
Основной бизнес Хуиван заключается в управлении большим количеством торговых групп в приложениях мгновенного обмена сообщениями, предоставляя интернет-преступникам различные незаконные товары и услуги, включая фальшивые деньги, отмывание денег, хакерские технологии и так далее. Эти группы используют специальный жаргон, например, "料主" обозначает человека, держащего похищенные деньги, а "狗推" обозначает мошенника, работающего в парке.
!
В Камбодже, Huibang также управляет онлайн-банковским бизнесом под названием "Huibang Pay", который сам себя называет "支付宝 Камбоджи". Но это лишь часть его обширной сети бизнеса. Huibang на самом деле является сложной сетью из нескольких связанных компаний, включая биржа криптовалют и онлайн-платформы гарантированных сделок.
В мае этого года Министерство финансов США объявило о планах полностью исключить Huobi из финансовой системы США. Затем Таиланд также начал расследование в отношении Huobi, подозревая его в обработке незаконных азартных и мошеннических средств. Telegram закрыл десятки групп, связанных с Huobi, а Tether заморозил почти 30 миллионов долларов США в USDT, связанных с Huobi.
В условиях давления со стороны регуляторов, Huione предприняла ряд мер для реагирования. Некоторые бизнесы объявили о закрытии, но на самом деле продолжают работать под другим именем. Например, клиенты оригинальной платформы "Хао Ван Гарантия" были перенаправлены на новую платформу "Ту Доу Гарантия". Пользователи криптовалютной биржи Huione Crypto были перенаправлены к новому сервисному провайдеру под названием Kex.
Непрерывное существование Хуэйваня подчеркивает сложность борьбы с децентрализованными преступными рынками. Группа умеет находить regulatory loopholes, ее деятельность охватывает несколько стран. Внутренние документы показывают, что сеть "деньги-мул" Хуэйваня охватывает жертв как минимум в 12 странах.
Сердцем Хуэйван является секретный департамент под названием "Хуэйван Международные Платежи". По словам информаторов, этот департамент непосредственно участвует в содействии мошенническим действиям, связывая преступников и отмывателей денег и взимая с них плату. Внутренние документы подробно фиксируют информацию о тысячах жертв и десятках миллионов долларов транзакций.
Эти документы используют систему кодирования для отслеживания отмывателей денег и мошеннических групп, показывая широкий охват и сложность их операций. Например, мошенническая группа, действующая в Европе, обозначена как "EZ", а в США - как "US". Документы также содержат подробную информацию о жертвах, включая банковские счета.
!
Некоторые высокопоставленные должностные лица Huibang имеют тесные связи с влиятельными лицами Камбоджи. Например, двоюродный брат премьер-министра ранее был директором Huibang Payment. Эти связи могут быть одной из причин, по которой Huibang долгое время не подвергался строгой проверке в Камбодже.
Несмотря на давление со всех сторон, Хуэйван, похоже, все еще пытается поддерживать свою деятельность. Он выпустил свою собственную стабильную монету USDH, утверждая, что "не подвержен традиционным регуляторным ограничениям". Эксперты полагают, что киберпреступность глубоко укоренилась в функционировании глобального капитализма и ее трудно легко искоренить. Случай Хуэйван подчеркивает сложность борьбы с такими преступлениями.
!