Анализ рисков на рынке Криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы, с увеличением популярности криптоактивов по всему миру и быстрым ростом числа пользователей в Юго-Восточной Азии, потоки средств на блокчейне в этом регионе стали все более частыми и сложными. Для глубокого понимания характеристик потоков средств на блокчейне в Юго-Восточной Азии, потенциальных финансовых рисков и связи с незаконной деятельностью, мы провели детальный анализ на основе выборки из 10 000 адресов блокчейна, собранных с 2020 года. Отслеживая и отмечая пути движения средств разных типов риска, мы обнаружили, что уровень риска, связанный с циркуляцией криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптовалют в Юго-Восточной Азии, но и исследует причины этого явления на макроуровне, а также предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последнее время уровень принятия и распространения криптоактивов в Юго-Восточной Азии значительно повысился. Как развивающийся рынок, Юго-Восточная Азия обладает уникальными чертами в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей, из которых несколько особенно выделяются:
Быстрый рост пользователей: высокая доля молодежного населения в Юго-Восточной Азии, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа пользователей криптоактивов в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: в регионе Юго-Восточной Азии большое количество трудовых мигрантов, криптоактивы предоставляют им удобное средство для трансграничных платежей, поэтому они широко используются.
Разные регуляторные среды: Регуляторные политики в отношении виртуальных валют в странах Юго-Восточной Азии различаются, некоторые страны поддерживают легализацию криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформированы четкие регуляторные рамки, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении средств.
Анализ образцов и основные выводы
Свобода обращения средств
В данном анализе из 10 000 адресов блокчейна около 45,23% средств свободно циркулируют на публичных блокчейнах через децентрализованные кошельки, что демонстрирует высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общая сумма свободно циркулирующих средств достигает 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованный способ торговли стал мейнстримом среди пользователей Юго-Восточной Азии.
Связь с незаконной деятельностью
В этих адресах более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание денежных потоков оставшихся адресов показало, что через вторичные или многократные сделки некоторые адреса также получили косвенную связь с незаконной деятельностью, что увеличило долю адресов с риском связи с незаконной деятельностью до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые имеют риск денежных переводов, связанных с незаконной деятельностью.
Анализ потоков и рисков финансирования незаконной деятельности
Типизация адресов для незаконной деятельности
Мы разделим адреса, тесно связанные с незаконной деятельностью, на 3 крупных категории и 44 мелкие категории, основные высокорисковые категории включают в себя:
Сервис смешивания токенов: в основном используется для анонимизации потоков средств
Нелегальный перевод средств: используется для трансакций с нелегальными средствами через границу и отмывания денег
Мошеннические платформы: связанные с ложными инвестициями, схемами Понци и т.д.
Среди этих высокорисковых типов адресов задействовано более 240 конкретных незаконных деятельностей.
Явление высокорисковых денежных потоков
Исследование показало, что определенные категории денежных потоков особенно значительны:
Более 10 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с незаконным перемещением средств, и общее количество транзакций достигло нескольких тысяч.
Около 11 миллионов долларов были явно направлены на онлайн-гемблинг платформы.
Более 22 миллионов долларов средств было переведено на мошенническую платформу.
Такой поток средств раскрывает сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности Криптоактивов и трансграничных особенностей, что позволяет злоумышленникам часто проводить незаконные денежные переводы и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на ограниченные платформы
Процент притока средств на ограниченной платформе
Около 53,49% средств, связанных с незаконной деятельностью, поступило на ограниченные платформы, при этом количество связанных сделок в два раза превышает количество сделок по перемещению незаконных средств, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что ограниченные платформы по-прежнему остаются основным источником притока высокорискованных средств.
Анализ случаев: Некоторый инструмент смешивания токенов
В качестве популярного инструмента для смешивания токенов,某平台 в ходе этого исследования получил более 54 миллионов долларов США, что составляет 97,84% от всех денежных потоков на ограниченные платформы. Однако с тех пор, как Министерство финансов США включило эту платформу в список ограниченных сущностей в августе 2022 года, объем торгов значительно сократился, что показывает эффективность ограничений в подавлении притока средств.
Макроэкономический анализ рисков и исследование причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: анонимность криптоактивов затрудняет отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть скрыты с помощью таких технологий, как смешивание токенов, что облегчает отмывание денег.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: меры регулирования Криптоактивов в странах Юго-Восточной Азии еще не完善ны, что приводит к увеличению рисков трансакций с капиталом через границу. В некоторых регионах все еще сохраняется выжидательная позиция по отношению к Криптоактивам, и не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для движения средств, связанных с незаконной деятельностью.
Социально-экономическая среда: в некоторых странах Юго-Восточной Азии уровень экономического развития относительно низок, существует значительный разрыв между бедными и богатыми, что приводит к тому, что многие преступники используют это место как базу, в основном привлекая иностранцев к участию.
Техническая сложность регулирования: Криптоактивы, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы, из-за ограничений в технологиях и архитектуре, часто испытывают трудности с эффективным мониторингом и расследованием рисков, связанных с транзакциями. Децентрализованные платформы особенно страдают от недостатка прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-цепочные транзакции и анонимные технологии все еще усложняют отслеживание движения средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень безопасности. Для эффективного снижения рисков незаконных потоков средств на блокчейне мы рекомендуем принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам различных стран следует разработать и внедрить完善ные политики регулирования Криптоактивов, сотрудничая на международном уровне для борьбы с незаконной финансовой деятельностью на блокчейне, исходя из различных национальных условий, разработать четкую рамочную политику регулирования виртуальных токенов.
Повышение способности пользователей к распознаванию рисков: Увеличение усилий по обучению обычных пользователей борьбе с мошенничеством, чтобы они понимали риски на блокчейне, улучшали свои навыки распознавания незаконных финансовых операций и повышали уровень осведомленности о мерах предосторожности.
Стимулирование технологических инноваций: активная разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точная идентификация и борьба с высокорискованными денежными потоками с использованием таких технологий, как анализ больших данных и искусственный интеллект.
Создание механизма многостороннего сотрудничества: поощрение криптоактивов бирж, провайдеров кошельков и сопутствующих учреждений в Юго-Восточной Азии к совместной работе, укреплению обмена информацией и совместной защиты от рисков, повышению уровня безопасности в сети.
Юго-Восточная Азия, как один из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами риска движения капитала. Мы продолжим вкладывать ресурсы и технологии, сотрудничая с различными сторонами, чтобы создать безопасную, прозрачную и соответствующую нормативным требованиям экосистему криптоактивов. Путем усиления регулирования, повышения уровня безопасности пользователей и стимулирования инноваций в технологических методах, мы надеемся постепенно сократить незаконные движения капитала в сети и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ShamedApeSeller
· 14ч назад
Снова видели, как южные обезьяны занимаются мошенничеством?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasGasGasBro
· 14ч назад
Необходимость ужесточения регулирования.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrier
· 14ч назад
Это соотношение слишком высоко, типичный рынок розничных инвесторов и неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PortfolioAlert
· 14ч назад
Снова кто-то пришел с отчетом о рисках.
Посмотреть ОригиналОтветить0
airdrop_whisperer
· 14ч назад
Не говорите, что это страшно, внутренние шпионы - это необходимость, хорошо?
Анализ рисков потоков криптовалют в Юго-Восточной Азии: 16,82% Адресов участвуют в незаконной деятельности
Анализ рисков на рынке Криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы, с увеличением популярности криптоактивов по всему миру и быстрым ростом числа пользователей в Юго-Восточной Азии, потоки средств на блокчейне в этом регионе стали все более частыми и сложными. Для глубокого понимания характеристик потоков средств на блокчейне в Юго-Восточной Азии, потенциальных финансовых рисков и связи с незаконной деятельностью, мы провели детальный анализ на основе выборки из 10 000 адресов блокчейна, собранных с 2020 года. Отслеживая и отмечая пути движения средств разных типов риска, мы обнаружили, что уровень риска, связанный с циркуляцией криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптовалют в Юго-Восточной Азии, но и исследует причины этого явления на макроуровне, а также предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последнее время уровень принятия и распространения криптоактивов в Юго-Восточной Азии значительно повысился. Как развивающийся рынок, Юго-Восточная Азия обладает уникальными чертами в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей, из которых несколько особенно выделяются:
Быстрый рост пользователей: высокая доля молодежного населения в Юго-Восточной Азии, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа пользователей криптоактивов в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: в регионе Юго-Восточной Азии большое количество трудовых мигрантов, криптоактивы предоставляют им удобное средство для трансграничных платежей, поэтому они широко используются.
Разные регуляторные среды: Регуляторные политики в отношении виртуальных валют в странах Юго-Восточной Азии различаются, некоторые страны поддерживают легализацию криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформированы четкие регуляторные рамки, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении средств.
Анализ образцов и основные выводы
В данном анализе из 10 000 адресов блокчейна около 45,23% средств свободно циркулируют на публичных блокчейнах через децентрализованные кошельки, что демонстрирует высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общая сумма свободно циркулирующих средств достигает 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованный способ торговли стал мейнстримом среди пользователей Юго-Восточной Азии.
В этих адресах более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание денежных потоков оставшихся адресов показало, что через вторичные или многократные сделки некоторые адреса также получили косвенную связь с незаконной деятельностью, что увеличило долю адресов с риском связи с незаконной деятельностью до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые имеют риск денежных переводов, связанных с незаконной деятельностью.
Анализ потоков и рисков финансирования незаконной деятельности
Мы разделим адреса, тесно связанные с незаконной деятельностью, на 3 крупных категории и 44 мелкие категории, основные высокорисковые категории включают в себя:
Среди этих высокорисковых типов адресов задействовано более 240 конкретных незаконных деятельностей.
Исследование показало, что определенные категории денежных потоков особенно значительны:
Такой поток средств раскрывает сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности Криптоактивов и трансграничных особенностей, что позволяет злоумышленникам часто проводить незаконные денежные переводы и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на ограниченные платформы
Около 53,49% средств, связанных с незаконной деятельностью, поступило на ограниченные платформы, при этом количество связанных сделок в два раза превышает количество сделок по перемещению незаконных средств, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что ограниченные платформы по-прежнему остаются основным источником притока высокорискованных средств.
В качестве популярного инструмента для смешивания токенов,某平台 в ходе этого исследования получил более 54 миллионов долларов США, что составляет 97,84% от всех денежных потоков на ограниченные платформы. Однако с тех пор, как Министерство финансов США включило эту платформу в список ограниченных сущностей в августе 2022 года, объем торгов значительно сократился, что показывает эффективность ограничений в подавлении притока средств.
Макроэкономический анализ рисков и исследование причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: анонимность криптоактивов затрудняет отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть скрыты с помощью таких технологий, как смешивание токенов, что облегчает отмывание денег.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: меры регулирования Криптоактивов в странах Юго-Восточной Азии еще не完善ны, что приводит к увеличению рисков трансакций с капиталом через границу. В некоторых регионах все еще сохраняется выжидательная позиция по отношению к Криптоактивам, и не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для движения средств, связанных с незаконной деятельностью.
Социально-экономическая среда: в некоторых странах Юго-Восточной Азии уровень экономического развития относительно низок, существует значительный разрыв между бедными и богатыми, что приводит к тому, что многие преступники используют это место как базу, в основном привлекая иностранцев к участию.
Техническая сложность регулирования: Криптоактивы, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы, из-за ограничений в технологиях и архитектуре, часто испытывают трудности с эффективным мониторингом и расследованием рисков, связанных с транзакциями. Децентрализованные платформы особенно страдают от недостатка прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-цепочные транзакции и анонимные технологии все еще усложняют отслеживание движения средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень безопасности. Для эффективного снижения рисков незаконных потоков средств на блокчейне мы рекомендуем принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам различных стран следует разработать и внедрить完善ные политики регулирования Криптоактивов, сотрудничая на международном уровне для борьбы с незаконной финансовой деятельностью на блокчейне, исходя из различных национальных условий, разработать четкую рамочную политику регулирования виртуальных токенов.
Повышение способности пользователей к распознаванию рисков: Увеличение усилий по обучению обычных пользователей борьбе с мошенничеством, чтобы они понимали риски на блокчейне, улучшали свои навыки распознавания незаконных финансовых операций и повышали уровень осведомленности о мерах предосторожности.
Стимулирование технологических инноваций: активная разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точная идентификация и борьба с высокорискованными денежными потоками с использованием таких технологий, как анализ больших данных и искусственный интеллект.
Создание механизма многостороннего сотрудничества: поощрение криптоактивов бирж, провайдеров кошельков и сопутствующих учреждений в Юго-Восточной Азии к совместной работе, укреплению обмена информацией и совместной защиты от рисков, повышению уровня безопасности в сети.
Юго-Восточная Азия, как один из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами риска движения капитала. Мы продолжим вкладывать ресурсы и технологии, сотрудничая с различными сторонами, чтобы создать безопасную, прозрачную и соответствующую нормативным требованиям экосистему криптоактивов. Путем усиления регулирования, повышения уровня безопасности пользователей и стимулирования инноваций в технологических методах, мы надеемся постепенно сократить незаконные движения капитала в сети и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.