Аналитический отчет о ситуации с преступностью в сфере криптоактивов за 2024 год
2024 год станет вехой в развитии Web3 индустрии. Криптоактивы и уровень усвоения инфраструктуры достигли новых высот, но преступники также начали больше использовать эту инфраструктуру для оптимизации или создания новых моделей преступности. Этот отчет статистически оценивает и раскрывает масштабы основных типов крипто-преступлений, объясняет влияние мер по соблюдению законодательства на преступную индустрию, чтобы привлечь внимание отрасли и правительства к угрозам, связанным с крипто-преступностью.
Криминальная ситуация с криптоактивами по-прежнему серьезна
В 2024 году сумма стабильных монет, полученных высокорисковыми адресами в сетях Ethereum и Tron, составила 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой деятельности составила 5,14% от общего объема транзакций со стабильными монетами в этом году, что на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
С точки зрения типов стабильных монет, с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron всегда занимал наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы онлайн-гемблинга продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-азартных игр и связанных с ними платежных платформах достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% выше, чем в 2023 году. Стоит отметить, что в 2024 году доля использования USDC в области онлайн-азартных игр значительно увеличится до 13,36%, что значительно выше уровня 5,22% в 2023 году. Это свидетельствует о том, что с увеличением доли рынка USDC, его использование в области онлайн-азартных игр также значительно возросло.
Масштабы черного и серого рынков не уменьшаются
В 2024 году адреса, связанные с черной и серой экономикой, на сети Ethereum и Tron получили более 2781 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, в то время как объем торгов за эти два года значительно превышает 2021 и 2022 годы. Платформы для обеспечения сделок с криптоактивами играют важную роль в развитии черной и серой экономики, устанавливая доверие между преступниками.
В качестве примера определенной платформы гарантии, ее объем бизнеса к четвертому кварталу 2024 года расширился до 26,4 миллиарда долларов США, что отражает тенденцию распространения стабильных монет в реальной экономической деятельности в регионе.
Масштабы криптофрода резко увеличились
В 2024 году объем стабильных монет, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, стремительно вырос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает общий объем за все предыдущие годы. Однако эта тенденция роста может быть не совсем точной, ограниченной методами статистики со стороны поставщиков безопасности и ростом уровня мошенничества со стороны незаконных организаций. С улучшением методов статистики и увеличением раскрытия случаев в будущем эти данные могут еще больше вырасти.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов стабильных токенов, что немного меньше, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные меры правоохранительных органов и законодательство в области регулирования в последние годы эффективно сдерживают преступления, связанные с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Аудит средств на адресах горячих кошельков основных централизованных платформ для торговли криптоактивами показал, что объем средств, получаемых платформой от отмывания денег, в целом пропорционален масштабу её бизнеса. Стоит отметить, что доля одной из торговых платформ значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть результатом её ужесточения соблюдения норм.
Значительное увеличение активности по заморозке стабильных монет на блокчейне
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стабильных монет с правоохранительными органами. Две крупнейшие компании-эмитенты стабильных монет заморозили более 1,3 миллиарда долларов в сети Ethereum и Tron, что вдвое превышает объем заморозки за предыдущие три года.
Статистика по переводам средств на замороженные адреса за текущий год показывает, что объем транзакций в 2024 году достиг 12,9 миллиарда долларов, что в основном соответствует уровню 2023 года. Это свидетельствует о том, что криптопреступная деятельность в цепочке начала активизироваться еще несколько лет назад, но только в 2024 году началась эффективная борьба с ней.
Анализ тенденций санкций
Статистика средств по адресам блокчейна, связанным с санкционными субъектами, раскрытыми Офисом по контролю за иностранными активами США ( OFAC ) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля ( NBCTF ), достигла максимума в 2022 году, после чего ежегодно снижалась.
Несмотря на то, что меры регулирования государственных органов оказывают значительное влияние на бизнес санкционированных субъектов, влияние на преступные группировки, использующие эту инфраструктуру для незаконной деятельности, ограничено. Регуляторы должны провести более тщательное расследование криптоактивных преступлений и предпринять соответствующие меры правоохранительных органов.
Регулирование оказывает положительное влияние на Гонконг
В 2024 году криптоиндустрия ускоряет соблюдение норм, а основные мировые регулирующие органы меняют своё отношение с наблюдательного на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм строится на чётких юридических требованиях, защите клиентских средств, борьбе с незаконной деятельностью, привлечении институциональных инвестиций и приведении в соответствие с международными стандартами, создавая более безопасную и контролируемую криптоэкосистему.
Анализ адресов виртуальных активов торговых платформ и внебиржевых трейдеров, обслуживающих клиентов в Гонконге, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля стабильных монет с риском, поступающих в регион, резко сократилась. Это свидетельствует о том, что после публикации нормативной политики и знаковых дел, связанные с риском операции с стабильными монетами в регионе были эффективно подавлены.
Резюме
2024 год станет важным годом для полного возрождения шифрования индустрии и начала признания значимости этой отрасли основными экономиками. Несмотря на то, что масштаб крипто-преступности не уменьшается, верхние и нижние уровни соблюдения нормативных требований и саморегулирования отрасли уже оказали положительное влияние на криптоактивы в некоторых странах или регионах. Уверен, что отрасль ожидает более безопасное и надежное будущее.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
RiddleMaster
· 23ч назад
Соответствие管的太松了...咱们得狠狠打击
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSquirrel
· 08-16 17:03
Регулирование — это хорошая вещь, черный рынок наконец-то начинает подвергаться ударам.
Тенденции криптопреступности 2024 года: рост азартных игр, отмывание денег сокращается, эффективность регулирования.
Аналитический отчет о ситуации с преступностью в сфере криптоактивов за 2024 год
2024 год станет вехой в развитии Web3 индустрии. Криптоактивы и уровень усвоения инфраструктуры достигли новых высот, но преступники также начали больше использовать эту инфраструктуру для оптимизации или создания новых моделей преступности. Этот отчет статистически оценивает и раскрывает масштабы основных типов крипто-преступлений, объясняет влияние мер по соблюдению законодательства на преступную индустрию, чтобы привлечь внимание отрасли и правительства к угрозам, связанным с крипто-преступностью.
Криминальная ситуация с криптоактивами по-прежнему серьезна
В 2024 году сумма стабильных монет, полученных высокорисковыми адресами в сетях Ethereum и Tron, составила 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой деятельности составила 5,14% от общего объема транзакций со стабильными монетами в этом году, что на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
С точки зрения типов стабильных монет, с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron всегда занимал наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы онлайн-гемблинга продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-азартных игр и связанных с ними платежных платформах достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% выше, чем в 2023 году. Стоит отметить, что в 2024 году доля использования USDC в области онлайн-азартных игр значительно увеличится до 13,36%, что значительно выше уровня 5,22% в 2023 году. Это свидетельствует о том, что с увеличением доли рынка USDC, его использование в области онлайн-азартных игр также значительно возросло.
Масштабы черного и серого рынков не уменьшаются
В 2024 году адреса, связанные с черной и серой экономикой, на сети Ethereum и Tron получили более 2781 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, в то время как объем торгов за эти два года значительно превышает 2021 и 2022 годы. Платформы для обеспечения сделок с криптоактивами играют важную роль в развитии черной и серой экономики, устанавливая доверие между преступниками.
В качестве примера определенной платформы гарантии, ее объем бизнеса к четвертому кварталу 2024 года расширился до 26,4 миллиарда долларов США, что отражает тенденцию распространения стабильных монет в реальной экономической деятельности в регионе.
Масштабы криптофрода резко увеличились
В 2024 году объем стабильных монет, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, стремительно вырос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает общий объем за все предыдущие годы. Однако эта тенденция роста может быть не совсем точной, ограниченной методами статистики со стороны поставщиков безопасности и ростом уровня мошенничества со стороны незаконных организаций. С улучшением методов статистики и увеличением раскрытия случаев в будущем эти данные могут еще больше вырасти.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов стабильных токенов, что немного меньше, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные меры правоохранительных органов и законодательство в области регулирования в последние годы эффективно сдерживают преступления, связанные с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Аудит средств на адресах горячих кошельков основных централизованных платформ для торговли криптоактивами показал, что объем средств, получаемых платформой от отмывания денег, в целом пропорционален масштабу её бизнеса. Стоит отметить, что доля одной из торговых платформ значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть результатом её ужесточения соблюдения норм.
Значительное увеличение активности по заморозке стабильных монет на блокчейне
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стабильных монет с правоохранительными органами. Две крупнейшие компании-эмитенты стабильных монет заморозили более 1,3 миллиарда долларов в сети Ethereum и Tron, что вдвое превышает объем заморозки за предыдущие три года.
Статистика по переводам средств на замороженные адреса за текущий год показывает, что объем транзакций в 2024 году достиг 12,9 миллиарда долларов, что в основном соответствует уровню 2023 года. Это свидетельствует о том, что криптопреступная деятельность в цепочке начала активизироваться еще несколько лет назад, но только в 2024 году началась эффективная борьба с ней.
Анализ тенденций санкций
Статистика средств по адресам блокчейна, связанным с санкционными субъектами, раскрытыми Офисом по контролю за иностранными активами США ( OFAC ) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля ( NBCTF ), достигла максимума в 2022 году, после чего ежегодно снижалась.
Несмотря на то, что меры регулирования государственных органов оказывают значительное влияние на бизнес санкционированных субъектов, влияние на преступные группировки, использующие эту инфраструктуру для незаконной деятельности, ограничено. Регуляторы должны провести более тщательное расследование криптоактивных преступлений и предпринять соответствующие меры правоохранительных органов.
Регулирование оказывает положительное влияние на Гонконг
В 2024 году криптоиндустрия ускоряет соблюдение норм, а основные мировые регулирующие органы меняют своё отношение с наблюдательного на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм строится на чётких юридических требованиях, защите клиентских средств, борьбе с незаконной деятельностью, привлечении институциональных инвестиций и приведении в соответствие с международными стандартами, создавая более безопасную и контролируемую криптоэкосистему.
Анализ адресов виртуальных активов торговых платформ и внебиржевых трейдеров, обслуживающих клиентов в Гонконге, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля стабильных монет с риском, поступающих в регион, резко сократилась. Это свидетельствует о том, что после публикации нормативной политики и знаковых дел, связанные с риском операции с стабильными монетами в регионе были эффективно подавлены.
Резюме
2024 год станет важным годом для полного возрождения шифрования индустрии и начала признания значимости этой отрасли основными экономиками. Несмотря на то, что масштаб крипто-преступности не уменьшается, верхние и нижние уровни соблюдения нормативных требований и саморегулирования отрасли уже оказали положительное влияние на криптоактивы в некоторых странах или регионах. Уверен, что отрасль ожидает более безопасное и надежное будущее.